Esta medida, aseguró, se realizó para proteger la integridad del sistema financiero nacional
Por Ale Huitron / Infobae
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos de Sinaloa derivado de la acusación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos; sin embargo, omitió mencionar sus nombres.
Te puede interesar:Policías, militares y políticos: así era la red que protegía al Cártel de Sinaloa, según el NYT
De acuerdo con la UIF, las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas se llevó a cabo con “carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”.
PUBLICIDAD
Además, detalló que los reportes se derivaron de las acusaciones realizadas por Estados Unidos, quienes señalaron al gobernador de Sinaloa con licencia -así como a nueve exfuncionarios más- de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitirles que llevaran a cabo sus actividades delictivas sin intervención de las autoridades.
Fue así que los bancos de mexicanos emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios.
Medida no es definitiva ni acredita responsabilidad alguna, señaló
De izquierda a derecha: Inzunza Cazárez, Díaz Vega, Castro Zaavedra y Almanza Aviles. Todos fueron acusados por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos. Foto: Redes sociales
La UIF explicó que la inmovilización de los recursos de los funcionarios no es una determinación definitiva ni representa la acreditación de alguna responsabilidad, “sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Te puede interesar:Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”
“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, detalló en un comunicado.
Con esto, las diez personas acusadas por Estados Unidos tienen la posibilidad de solicitar amparos para que sus cuentas sean desbloqueadas luego de que un juez analice sus casos.
“La UIF actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, explicó.
De izquierda a derecha: Contreras Núñez, Mérida Sánchez y Gamez Mendivil. Todos acusados por EEUU por nexos con Los Chapitos. Foto: Redes sociales
*Información en desarrollo…