Juez rechaza librar orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada | Animal Político
El juez decidió rechazar la petición del MP cumpliendo el amparo a favor de Rosario Robles. REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO Un juez federal rechazó girar una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La resolución fue emitida el pasado […]
Cártel de Sinaloa lava dinero en rascacielos de Dubái: Le Monde | La Silla Rota
De acuerdo con el profesor de negocios francés, Bertrand Monnet, el Cártel de Sinaloa tendría nexos importantes con empresas financieras en Dubái VIC GERARDO BALDERAS / LA SILLA ROTA Bertrand Monnet, un profesor de negocios francés, documentó a lo largo de dos años de seguimiento desde el interior del Cártel de Sinaloa, su modelo de negocios para […]
Cae el líder de uno de los grupos hackers más activos del mundo: 300 ataques en 90 países | EFE
EFE Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Alicante al líder del aparato financiero de uno de los grupos hacktivistas más importantes del mundo, los ‘Kelvin Security’, con más de 300 ataques de alto nivel a sus espaldas contra sectores estratégicos de más de 90 países en los últimos tres años. Los objetivos principales […]
Uno por uno, los nombres de los abogados, auditores y notarios mexicanos vinculados al narco | Infobae
Seis personajes que facilitaron las operaciones o formaron parte de empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación podrían convertirse en los siguientes objetivos de las autoridades estadounidenses como parte de su estrategia contra el narco mexicano EQUIPO DE INVESTIGACIÓN / INFOBAE (SEGUNDA PARTE) Cuando se habla de la guerra contra el narco en México, una lección que […]
FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero | Univisión
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. GERARDO REYES / UNIVISIÓN El informante del FBI que posaba como intermediario de una organización narcoguerrillera de Colombia, planteó sin rodeos el problema: se quejó de […]
FGR va por Peña Nieto por lavado de dinero y transferencias ilegales | Infobae
Las denuncias también incluyen delitos patrimoniales y electorales, así como aquellas referentes a la empresa OHL y el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente INFOBAE La Fiscalía General de la República (FGR) va por el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien investiga por diversos delitos federales como el lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales y relacionados con transferencias internacionales. De acuerdo con […]
¿Se arrepintió? Presidencia borra tweet sobre investigación de ‘Alito’ Moreno | Nación 321
NACIÓN 321 El Gobierno Federal dio a conocer esta tarde, que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación en contra de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, por diversos delitos; sin embargo, eliminó el mensaje. Relacionada; FGR inicia carpeta de investigación contra ‘Alito’ Moreno por diversos delitos En el tweet difundido detallaba que “Por los posibles delitos de tráfico […]
Vincula nuevo audio a ‘Alito’ Moreno con presunto lavado de dinero | La Jornada
LORENZO CHIM / Corresponsal / LA JORNADA Campeche, Camp. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, difundió dos nuevos audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien acusó de evasión fiscal, de falsear su declaración patrimonial y de utilizar a su madre como prestanombre para la compraventa millonaria de varios predios. En […]
Estoy a su disposición fiscal Higuera Bernal: la respuesta de Rueda a la supuesta denuncia de la UIF | Diario Cambio
No se lo pido Fiscal Higuera Bernal: se lo exijo ser citado a comparecer para desmontar las acusaciones que me involucran a mí, a Multisistema de Noticias CAMBIO, y a Ignacio Mier Velazco. No es la primera vez que se me involucra en una infamia de tal naturaleza para coartar mi actividad periodística. ARTURO RUEDA / […]
Cuáles son las principales fuentes de lavado de dinero de los cárteles de la droga en México | Infobae
La falsificación de facturas, la inversión en bienes raíces o las cuentas embudo solo son algunos de los métodos que las autoridades han detectado e intentado combatir INFOBAE El lavado de dinero del crimen organizado ha sido uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas, razón por la que se ha fortalecido en gran […]