La Policía de Andorra acusa al abogado de Peña Nieto de torpedear su investigación por blanqueo | El País
El letrado Juan Ramón Collado usó el país europeo para transferir 450.000 dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO / EL PAÍS La Policía de Andorra acusa a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario […]
Se derrumbó el caso de la FGR contra Julio Scherer; no vincularon a proceso a supuestos colaboradores | Infobae
El fiscal Alejandro Gertz Manero fue señalado de usar al abogado Juan Collado para así acusar a Julio Scherer de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias INFOBAE Luego de una audiencia que duró casi 24 horas, el juez del Reclusorio Sur de la Ciudad de México decidió no vincular a proceso a Juan Antonio Araujo […]
Collado rechaza vínculos de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa | Proceso
El abogado aseguró que es falso que haya recibido dinero de empresas fantasmas, como dio a conocer el diario El País. MATHIEU TOURLIERE / REVISTA PROCESO CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Después que el diario El País reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46 millones […]
Juan Collado habría cobrado USD 46 millones de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa para lavar dinero | Infobae
El abogado de Enrique Peña Nieto fue presuntamente relacionado de cobrar esta suma en el principado de Androrra INFOBAE Juan Collado, famoso por ser el abogado de Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra USD 45.9 millones (908.3 millones de pesos mexicanos aproximadamente) de una red de empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, […]
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI | El País
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas JOAQUÍN GIL / JOSE MARÍA IRUJO / Madrid / EL PAÍS El 27 de febrero de 2012 se presentaba como una anodina jornada en […]