{"id":99495,"date":"2025-05-15T05:39:04","date_gmt":"2025-05-15T11:39:04","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=99495"},"modified":"2025-05-15T05:39:05","modified_gmt":"2025-05-15T11:39:05","slug":"bolsas-de-dinero-de-los-carteles-de-la-droga-inundan-las-ventanillas-de-los-bancos-de-ee-uu-wsj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/bolsas-de-dinero-de-los-carteles-de-la-droga-inundan-las-ventanillas-de-los-bancos-de-ee-uu-wsj\/","title":{"rendered":"Bolsas de dinero de los c\u00e1rteles de la droga inundan las ventanillas de los bancos de EE. UU. | WSJ"},"content":{"rendered":"\n

Los lavadores de dinero chinos presuntamente hicieron dep\u00f3sitos de seis cifras en sucursales de Chase, Bank of America y Citibank en todo el condado de Los \u00c1ngeles.<\/h2>\n\n\n\n
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La sucursal de Chase en Pioneer Boulevard en Artesia, California.\u00a0
PHILIP CHEUNG PARA WSJ<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por Dylan Tokar<\/a> \/ Justin Baer<\/a> \/ Vipal Monga<\/a> \/ The Wall Street Journal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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En una brumosa ma\u00f1ana del sur de California, agentes de polic\u00eda encubiertos vieron a Jiayong Yu salir de un Range Rover en el estacionamiento de un centro comercial y entrar a un banco Chase con una mochila de cuero negro llena de dinero en efectivo.<\/a><\/p>\n\n\n\n

En la ventanilla, Yu sac\u00f3 fajos de billetes y esper\u00f3 mientras una mujer los introduc\u00eda en una m\u00e1quina contadora. Tras marcharse, un agente le pregunt\u00f3 al cajero si hab\u00eda depositado m\u00e1s de 10.000 d\u00f3lares, el l\u00edmite que exige a los bancos informar de las transacciones a los reguladores federales.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s bien unos 100.000 d\u00f3lares, dijo el cajero. Para entonces, Yu ya se dirig\u00eda a las sucursales de Chase y Bank of America<\/a> en Claremont, California, a unos 56 kil\u00f3metros de distancia.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades federales alegan que Yu trabajaba para una red bancaria clandestina que compraba d\u00f3lares con descuento al c\u00e1rtel de drogas de Sinaloa<\/a> de M\u00e9xico y los vend\u00eda con una prima, principalmente a ciudadanos chinos en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

La red presuntamente manej\u00f3 alrededor de 50 millones de d\u00f3lares provenientes del tr\u00e1fico de drogas durante cuatro a\u00f1os, depositando una parte del efectivo contaminado en cajeros autom\u00e1ticos y ventanillas de importantes bancos, incluido Citibank, en ciudades alrededor del condado de Los \u00c1ngeles, seg\u00fan los fiscales federales. <\/p>\n\n\n\n

Operaciones similares de lavado de dinero operan a plena vista en todo Estados Unidos, ocultando los asombrosos rendimientos que son la \u00fanica raz\u00f3n por la que los c\u00e1rteles transfronterizos<\/a> contrabandean fentanilo, metanfetamina, coca\u00edna y otras drogas ilegales que consumen millones de estadounidenses, seg\u00fan funcionarios policiales actuales y anteriores y registros judiciales.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s de 80.000 personas en Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas el a\u00f1o pasado, una ca\u00edda<\/a> respecto a 2023, seg\u00fan estimaciones publicadas el mi\u00e9rcoles por los Centros para el Control y la Prevenci\u00f3n de Enfermedades.<\/p>\n\n\n\n

En algunos casos, los agentes chinos de lavado de dinero abren decenas de cuentas bancarias en m\u00faltiples bancos, utilizando pasaportes falsos para ocultar su identidad o reclutando a empresarios y estudiantes locales. Cobran a los traficantes entre un 1% y un 2% por d\u00f3lar, ofreciendo precios m\u00e1s bajos que la competencia.<\/p>\n\n\n\n

En Carolina del Norte, los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero el a\u00f1o pasado contra una red china que utiliz\u00f3 empresas fantasma para realizar dep\u00f3sitos en efectivo por un total de al menos 92 millones de d\u00f3lares entre mayo de 2022 y abril de 2024 en bancos como Chase, Bank of America y Wells Fargo<\/a> .<\/p>\n\n\n\n

En un per\u00edodo de cinco meses, los mensajeros de dinero de la red realizaron m\u00e1s de 100 dep\u00f3sitos en sucursales bancarias en 20 estados, utilizando cuentas creadas a nombre de una empresa falsa.<\/p>\n\n\n\n

Ninguno de los bancos citados en estos casos ha sido acusado de irregularidades.<\/p>\n\n\n\n

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Un mensajero de dinero que, seg\u00fan la fiscal\u00eda estadounidense, realiz\u00f3 24 dep\u00f3sitos de efectivo en cajeros autom\u00e1ticos en menos de 80 minutos. Foto: Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California.<\/p>\n\n\n\n

Los bancos ocasionalmente cierran cuentas debido a actividades sospechosas, a veces en menos de un mes. Incluso eso les da tiempo suficiente a los blanqueadores de dinero para desembolsar millones de d\u00f3lares de ganancias il\u00edcitas hacia v\u00edas de anonimato financiero. Generalmente, el dinero se transfiere en un d\u00eda, a menudo mediante la compra de un cheque de caja o criptomonedas. En algunos casos, el dinero se transfiere a cuentas de clientes de corredores de bolsa chinos.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se cierran cuentas bancarias, los lavadores de dinero abren otras nuevas bajo nombres diferentes en otros lugares.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos bancos estadounidenses son un candidato ideal para la explotaci\u00f3n y existen vulnerabilidades que los corredores de dinero chinos han podido aprovechar a lo largo de muchos a\u00f1os\u201d, dijo Frank Tarentino , agente especial a cargo de la oficina de Nueva York de la DEA.<\/p>\n\n\n\n

En una rara acci\u00f3n de cumplimiento el a\u00f1o pasado, TD Bank<\/a>  pag\u00f3 $3 mil millones<\/a> en multas por sistemas internos laxos que permitieron que una operaci\u00f3n de lavado de dinero<\/a> china con sede en el barrio Flushing de Queens en la ciudad de Nueva York moviera m\u00e1s de $470 millones en efectivo il\u00edcito a trav\u00e9s de sucursales de TD en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.<\/p>\n\n\n\n

El caso provoc\u00f3 un mayor escrutinio de los bancos estadounidenses, que reportan decenas de millones de transacciones sospechosas y grandes dep\u00f3sitos de efectivo cada a\u00f1o. Solo una peque\u00f1a fracci\u00f3n de esos informes dan lugar a investigaciones.<\/p>\n\n\n\n

El sargento Scott Guerrero hab\u00eda reunido al equipo que supervisaba a Yu mientras depositaba el bot\u00edn de seis cifras en la sucursal de Chase en Artesia, California. Estaba cedido a un grupo de trabajo de la DEA desde su trabajo como agente de narc\u00f3ticos en el departamento de polic\u00eda de South Gate, California, una ciudad de clase trabajadora en el sureste del condado de Los \u00c1ngeles que se ha convertido en un centro regional del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Guerrero investigaba una operaci\u00f3n antidrogas local para el grupo de trabajo de la DEA cuando se percat\u00f3 de la cantidad de dinero que iba a parar a manos de presuntos agentes chinos de lavado de dinero. Tras resolver un caso de contrabando en 2019, reclut\u00f3 a colegas del grupo de trabajo para buscar el dinero.<\/p>\n\n\n\n

La persecuci\u00f3n dur\u00f3 cuatro a\u00f1os, atravesando el condado de Los \u00c1ngeles, al sur hasta la frontera, al norte hasta San Francisco y tan al este como Texas. Los agentes siguieron el dinero desde los traficantes hasta los corredores de bolsa, los bancos y los compradores de efectivo, ofreciendo una visi\u00f3n poco com\u00fan de una operaci\u00f3n de lavado de dinero al servicio del multimillonario tr\u00e1fico de drogas ilegales en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestro programa de monitoreo antilavado de dinero funcion\u00f3 como estaba previsto en este caso\u201d, declar\u00f3 un portavoz de JPMorgan Chase<\/a> . \u201cSeguiremos cooperando con las autoridades, al tiempo que alentamos a los reguladores a modernizar las leyes vigentes para proteger a Estados Unidos de los blanqueadores de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cContamos con amplios sistemas para detectar actividades sospechosas y, de acuerdo con los requisitos legales, informar dicha actividad a las autoridades correspondientes y tomar medidas en las cuentas pertinentes\u201d, dijo un portavoz del Bank of America.<\/p>\n\n\n\n

Un portavoz de Citigroup<\/a> declin\u00f3 hacer comentarios sobre el caso de California, pero afirm\u00f3 que las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas del banco contra el blanqueo de capitales son s\u00f3lidas. \u00abNotificamos a las autoridades seg\u00fan sea necesario y cooperamos plenamente con cualquier investigaci\u00f3n\u00bb, declar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Wells Fargo se neg\u00f3 a hacer comentarios.<\/p>\n\n\n\n

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Un presunto mensajero de dinero, investigado por el grupo de trabajo, se estrell\u00f3 al intentar evadir a la polic\u00eda. Foto: Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California.<\/p>\n\n\n\n

Persecuci\u00f3n de papel<\/h3>\n\n\n\n

China restringe a sus ciudadanos la compra de m\u00e1s de 50.000 d\u00f3lares al a\u00f1o en moneda extranjera. Como resultado, muchos chinos recurren al mercado negro de divisas para sacar del pa\u00eds el equivalente a decenas de miles<\/a> de millones de d\u00f3lares, seg\u00fan estimaciones.<\/p>\n\n\n\n

Sai Zhang , quien sali\u00f3 de China con destino a Estados Unidos con una visa de estudiante, se dedic\u00f3 al negocio de cambio de divisas en el sur de California, seg\u00fan la fiscal\u00eda federal. Zhang, quien ha negado haber cometido irregularidades, supuestamente utiliz\u00f3 el excedente de d\u00f3lares estadounidenses en poder del C\u00e1rtel de Sinaloa para satisfacer la demanda de efectivo de ciudadanos chinos locales, obteniendo ganancias para ambas partes. <\/p>\n\n\n\n

A partir de 2019, Zhang se convirti\u00f3 en objetivo de Guerrero y del grupo de trabajo patrocinado por la DEA. Casi de inmediato, los investigadores se toparon con su primer obst\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n

El grupo de trabajo de la DEA, creado para investigaciones a largo plazo, sol\u00eda utilizar escuchas telef\u00f3nicas para espiar a los sospechosos. Pero Zhang dirig\u00eda gran parte de su operaci\u00f3n mediante WeChat<\/a> , una aplicaci\u00f3n china de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, as\u00ed como otras aplicaciones cifradas.<\/p>\n\n\n\n

Guerrero y el equipo de trabajo, en cambio, acumularon miles de horas de vigilancia en lugares sospechosos donde los socios de Zhang guardaban dinero recibido de los c\u00e1rteles. Guerrero reclut\u00f3 al cabo Steve Gonzales , oficial del Departamento de Polic\u00eda de Glendora, quien ayud\u00f3 a gestionar las operaciones de campo del equipo y acumul\u00f3 largas horas de trabajo de vigilancia.<\/p>\n\n\n\n

Seguir a sospechosos hasta las entregas de efectivo result\u00f3 en varias incautaciones de cinco y seis cifras, pero no acerc\u00f3 al equipo a un arresto. Para cerrar el caso, los agentes necesitaban conectar a Zhang con el dinero recaudado por su operaci\u00f3n a trav\u00e9s de la venta de drogas; algo simple, pero no f\u00e1cil. Zhang se manten\u00eda a distancia mediante una red de correos de efectivo y miembros del c\u00e1rtel.<\/p>\n\n\n\n

Julie Shemitz , la fiscal federal a cargo de la investigaci\u00f3n, inst\u00f3 a los agentes a perseguir a los correos del c\u00e1rtel que entregaban dinero a los operativos de Zhang, seg\u00fan personas familiarizadas con la investigaci\u00f3n. Con un poco de suerte, uno de esos correos regresar\u00eda a una casa donde se guardaban drogas, vinculando el dinero con narc\u00f3ticos ilegales. <\/p>\n\n\n\n

En enero de 2021, uno de los principales lugartenientes de Zhang fue fotografiado por las c\u00e1maras de vigilancia fronteriza de Estados Unidos cruzando a M\u00e9xico con un presunto financista del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

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Una imagen de vigilancia estadounidense en la frontera supuestamente muestra a uno de los principales lugartenientes de Sai Zhang cruzando a M\u00e9xico con un intermediario del C\u00e1rtel de Sinaloa. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.<\/p>\n\n\n\n

La foto revel\u00f3 estrechos v\u00ednculos entre la operaci\u00f3n de Zhang y una de las organizaciones criminales m\u00e1s notorias de Norteam\u00e9rica. Adem\u00e1s, acerc\u00f3 al grupo de trabajo a la resoluci\u00f3n del caso.<\/p>\n\n\n\n

Al centrarse en la conexi\u00f3n de Sinaloa, el equipo de Guerrero comenz\u00f3 a recopilar evidencia del tr\u00e1fico de drogas que alimentaba la red bancaria de Zhang. <\/p>\n\n\n\n

El 18 de octubre de 2022, se llevaron la loter\u00eda. Agentes de la DEA en Charlotte, Carolina del Norte, alertaron a Guerrero sobre el inminente retiro de dinero en efectivo por parte de una mujer sospechosa de trabajar para Zhang. Gonzales y un colega llegaron r\u00e1pidamente al punto de encuentro: el estacionamiento de un supermercado en San Gabriel, California. <\/p>\n\n\n\n

Poco despu\u00e9s de llegar, vieron c\u00f3mo el pasajero de un Maserati azul le quitaba una bolsa negra al conductor de una camioneta Ram blanca. La bolsa conten\u00eda unos 300.000 d\u00f3lares en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

Guerrero hab\u00eda recorrido los departamentos de polic\u00eda del condado de Los \u00c1ngeles, promocionando la investigaci\u00f3n de lavado de dinero y reuniendo a un grupo de oficiales que el equipo de trabajo podr\u00eda reclutar para seguir clandestinamente a sospechosos y realizar controles de tr\u00e1fico. Cuando Gonzales pidi\u00f3 ayuda por radio, la polic\u00eda de San Gabriel fue tras la camioneta Ram.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda sigui\u00f3 al cami\u00f3n durante horas. Finalmente, se detuvo en un estacionamiento en Compton, California, a unos 32 kil\u00f3metros del estacionamiento del supermercado. El conductor tom\u00f3 dos cajas de un sed\u00e1n plateado y las subi\u00f3 a su camioneta. La polic\u00eda detuvo el cami\u00f3n despu\u00e9s de que se marchara y confisc\u00f3 50 kilos de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, Gonzales sigui\u00f3 el Maserati hasta una casa en Temple City, California, donde observ\u00f3 y esper\u00f3. Necesitaba ver ad\u00f3nde ir\u00eda a parar el dinero de la droga.<\/p>\n\n\n\n

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El Mercado Global de Productos Frescos en San Gabriel, California. Foto: Philip Cheung para el WSJ<\/p>\n\n\n\n

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Coca\u00edna incautada en la camioneta Ram en octubre de 2022. Foto: Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California.<\/p>\n\n\n\n

Ca\u00edda de efectivo<\/h3>\n\n\n\n

Gonzales vio a una persona salir de la casa y entregarles una bolsa a dos mujeres en un auto, clientas de la casa de cambio Zhang. Los agentes detuvieron el auto y encontraron $25,000 en la bolsa. <\/p>\n\n\n\n

El grupo de trabajo hab\u00eda determinado que Zhang anunciaba la venta de d\u00f3lares en WeChat y que los compradores eran dirigidos a las casas donde se guardaba el dinero, seg\u00fan personas familiarizadas con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Redes bancarias chinas similares operaban en Estados Unidos mucho antes de que Zhang se vinculara con el c\u00e1rtel de Sinaloa, seg\u00fan las autoridades. Los compradores son en su mayor\u00eda chinos adinerados que buscan d\u00f3lares estadounidenses para comprar bienes ra\u00edces en Estados Unidos o pagar la matr\u00edcula universitaria de sus hijos. Normalmente, los d\u00f3lares se pagaban en yuanes a trav\u00e9s de cuentas bancarias en China, y los fondos o bienes regresaban como pago a los c\u00e1rteles en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s del anochecer del 10 de abril de 2023, los oficiales del grupo de trabajo observaron c\u00f3mo una bolsa de supermercado llena de dinero en efectivo ca\u00eda del balc\u00f3n de un alto teniente de Zhang y era recuperada por un hombre que se iba en un Range Rover negro.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes siguieron el Range Rover hasta otra ventanilla de recogida de efectivo y luego a una casa en el barrio angelino de North Hills, en el Valle de San Fernando. El conductor entreg\u00f3 dos bolsas a un joven asi\u00e1tico por la puerta de la camioneta antes de marcharse.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes del grupo de trabajo llamaron a la puerta de la casa alrededor de la medianoche. La mujer que abri\u00f3 los condujo a la habitaci\u00f3n de un estudiante chino de secundaria que se alojaba en la casa. Los agentes preguntaron por dos bolsas de supermercado que vieron asomando debajo de la cama.<\/p>\n\n\n\n

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Las bolsas conten\u00edan 60.000 d\u00f3lares. El estudiante declar\u00f3 a la polic\u00eda que solo guardaba el dinero para el novio de su hermana. Holtz, un perro de la unidad canina de la polic\u00eda de Downey, lleg\u00f3 poco despu\u00e9s y detect\u00f3 olor a narc\u00f3ticos en el dinero, por lo que los agentes lo incautaron.<\/p>\n\n\n\n

La entrega de d\u00f3lares fue una de las cientos que Guerrero y su equipo observaron. El equipo de trabajo estaba descubriendo que Zhang ten\u00eda otra forma, a\u00fan m\u00e1s sorprendente, de blanquear dinero del narcotr\u00e1fico: llevar el efectivo a cajeros autom\u00e1ticos y cajeros autom\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n

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Transparencia total<\/h3>\n\n\n\n

Los bancos forman la primera l\u00ednea de defensa en un sistema estadounidense contra el lavado de dinero que data de la d\u00e9cada de 1970. En el a\u00f1o fiscal m\u00e1s reciente, detectaron m\u00e1s de 4 millones de transacciones sospechosas y casi 21 millones de transacciones que involucraron m\u00e1s de $10,000 en efectivo, seg\u00fan muestran datos federales.<\/p>\n\n\n\n

En la pr\u00e1ctica, pocos de los informes obligatorios dan lugar a una investigaci\u00f3n penal y a\u00fan menos resultan en cargos penales, seg\u00fan las autoridades policiales y los ejecutivos de cumplimiento corporativo. Los bancos se quejan de que presentar los informes es costoso e ineficiente. Quieren aumentar el monto m\u00ednimo para iniciar un informe, lo que se traduce en menos presentaciones, pero m\u00e1s relevantes. <\/p>\n\n\n\n

Si no hay investigaciones gubernamentales, las cuentas utilizadas para el lavado de dinero pueden permanecer abiertas indefinidamente.<\/p>\n\n\n\n

En las primeras etapas de la investigaci\u00f3n, los agentes del grupo de trabajo observaron a presuntos agentes de Sinaloa depositar efectivo en cajeros autom\u00e1ticos de Citibank en las ciudades de Downey y Long Beach, en el condado de Los \u00c1ngeles, fraccionando los dep\u00f3sitos en peque\u00f1as cantidades para evitar las alertas bancarias. Un mensajero gestion\u00f3 24 dep\u00f3sitos en cajeros autom\u00e1ticos en menos de 80 minutos.<\/p>\n\n\n\n

A diferencia de sus hom\u00f3logos del c\u00e1rtel, la operaci\u00f3n de Zhang prest\u00f3 poca atenci\u00f3n al riesgo de que los bancos detectaran las transacciones. El grupo de trabajo obtuvo permiso para instalar rastreadores GPS en los veh\u00edculos utilizados por los socios de Zhang, lo que revel\u00f3 visitas a sucursales bancarias en todo el condado de Los \u00c1ngeles, donde los agentes realizaron dep\u00f3sitos en efectivo de seis cifras, seg\u00fan personas familiarizadas con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"Parte<\/figure>\n\n\n\n

Parte de los $598,110 en efectivo incautados por la polic\u00eda en Pasadena, California, a un mensajero de dinero vinculado a la operaci\u00f3n bancaria clandestina de Sai Zhang en mayo de 2021. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.<\/p>\n\n\n\n

El 4 de mayo, una semana despu\u00e9s de ver a Jiayong Yu depositar alrededor de 100.000 d\u00f3lares en efectivo en la sucursal del banco Chase en Artesia ,<\/strong> agentes del grupo de trabajo lo rastrearon a \u00e9l y a otro socio de Zhang en un Mercedes-Benz C300 hasta una sucursal de Chase en la ciudad de LaVerne, en el Valle de San Gabriel.<\/p>\n\n\n\n

Mientras Yu se dirig\u00eda a la sucursal bancaria, la polic\u00eda de South Gate lo detuvo. Encontraron unos 100.000 d\u00f3lares en su mochila y otros 100.000 en el Mercedes. Otis, un perro de la unidad canina de la polic\u00eda, detect\u00f3 el olor a drogas en los billetes. La polic\u00eda le pidi\u00f3 a Yu que firmara un formulario de exenci\u00f3n de responsabilidad por el uso de efectivo y se llev\u00f3 el dinero.<\/p>\n\n\n\n

Yu regres\u00f3 a la sucursal del banco Chase en Artesia una semana despu\u00e9s, y la polic\u00eda lo esperaba para arrestarlo. Confiscaron 50.000 d\u00f3lares y un pasaporte falso. Un abogado de Yu, quien posteriormente fue acusado junto con otras 23 personas vinculadas a la red de Zhang, se neg\u00f3 a hacer comentarios.<\/p>\n\n\n\n

A principios de 2023, despu\u00e9s de que Gonzales se enter\u00f3 de que ten\u00eda que regresar a trabajar en el departamento de polic\u00eda de Glendora, el equipo decidi\u00f3 que era hora de hacer huelga.<\/p>\n\n\n\n

Al d\u00eda siguiente, la polic\u00eda detuvo un Toyota Camry en San Gabriel y arrest\u00f3 a Zhang con 150.000 d\u00f3lares en una bolsa de pl\u00e1stico. Cuando Guerrero lleg\u00f3, le dijo a Zhang que ten\u00eda derecho a guardar silencio. Zhang habl\u00f3 de todos modos, negando que el dinero fuera dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cConozco a mucha gente rica\u201d, dijo, \u201cy muevo mucho dinero para gente rica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Un abogado de Zhang, quien se declar\u00f3 inocente de los cargos de conspiraci\u00f3n relacionados con el tr\u00e1fico de drogas, no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios. El juicio est\u00e1 programado para octubre.<\/p>\n\n\n\n

Escriba a Dylan Tokar a dylan.tokar@wsj.com<\/a> , a Justin Baer a justin.baer@wsj.com<\/a> y a Vipal Monga a vipal.monga@wsj.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.wsj.com\/us-news\/china-mexico-drug-money-laundering-banks-907f35f8?mod=hp_lead_pos7<\/a><\/p>\n\n\n\n

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