{"id":9743,"date":"2021-06-30T07:20:11","date_gmt":"2021-06-30T12:20:11","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=9743"},"modified":"2021-06-30T07:20:12","modified_gmt":"2021-06-30T12:20:12","slug":"juan-collado-habria-cobrado-usd-46-millones-de-empresas-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-para-lavar-dinero-infobae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/juan-collado-habria-cobrado-usd-46-millones-de-empresas-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-para-lavar-dinero-infobae\/","title":{"rendered":"Juan Collado habr\u00eda cobrado USD 46 millones de empresas vinculadas al C\u00e1rtel de Sinaloa para lavar dinero | Infobae"},"content":{"rendered":"\n

El abogado de Enrique Pe\u00f1a Nieto fue presuntamente relacionado de cobrar esta suma en el principado de Androrra<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Juan Collado pudo haber cobrado recursos millonarios en cuentas de Andorra que fueron usadas por el C\u00e1rtel de Sinaloa (Foto: Cuartoscuro)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

INFOBAE<\/p>\n\n\n\n

Juan Collado<\/strong>, famoso por ser el\u00a0abogado de Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong>, cobr\u00f3 en Andorra USD 45.9 millones (908.3 millones de pesos mexicanos aproximadamente) de una red de empresas utilizadas por el C\u00e1rtel de Sinaloa para lavar dinero, se\u00f1al\u00f3 una pieza period\u00edstica de un medio de alcance global.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con una publicaci\u00f3n de El Pa\u00eds<\/em> titulada \u201cEl abogado de Pe\u00f1a Nieto cobr\u00f3 46 millones de d\u00f3lares de empresas usadas por el c\u00e1rtel de Sinaloa para blanquear\u201d<\/strong><\/a>, el versado en derecho que permanece detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de M\u00e9xico utiliz\u00f3 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) para recibir los recursos mencionados.<\/p>\n\n\n\n

En la nota firmada porJoaqu\u00edn Gil <\/a>y Jos\u00e9 Mar\u00eda<\/a> Irujo se precisa que los movimientos fueron realizados entre 2009 y 2013, es decir, entre la segunda mitad del sexenio de Felipe Calder\u00f3n, mandatario por el Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN), y el primer a\u00f1o del de Enrique Pe\u00f1a Nieto, jefe del ejecutivo federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).\"DicenDicen que hay una ambulancia afuera del Reclusorio para atender al abogado (Foto: Cuartoscuro)<\/p>\n\n\n\n

Conforme a lo referido en el reportaje, las sociedades utilizadas por Collado Mocelo <\/strong>eran instrumentales; sin embargo, \u00e9stas \u201cno ten\u00edan actividad real<\/strong> y fueron empleadas tambi\u00e9n por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por su cuenta, Antoni Riestra<\/strong>, representante legal del mexicano en el principado de Europa explic\u00f3 al medio que \u201cel hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculaci\u00f3n\u201d, con lo cual se podr\u00eda argumentar en favor de la inocencia de Collado en caso de que se haga una investigaci\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la investigaci\u00f3n de El Pa\u00eds<\/em> detall\u00f3 el nombre de las empresas relacionadas al cobro de fondos y sus montos:<\/p>\n\n\n\n

1.- Madvysion, S. A. de C. V.<\/strong> hizo 19 traspasos en 2009 y 2010 por un total de USD 10.7 millones.<\/p>\n\n\n\n

2.- Riu Construcciones, S. A. de C. V.<\/strong> realiz\u00f3 11 traspasos en 2011 y 2012 11 a dos cuentas de Colado. Tambi\u00e9n envi\u00f3 fondos a dos dep\u00f3sitos vinculados a \u00e9l a nombre de \u201cConstellation Investments\u201d y \u201cMarathon Corporation\u201d por USD 7.1 millones.\"LosLos ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Pe\u00f1a NIeto (Foto: Especial\/ Cuartoscuro)<\/p>\n\n\n\n

3.- Grupo Liztik, S. A. de C. V.<\/strong> orden\u00f3 cuatro traspasos por USD 3.5 millones en 2010 y 2011.<\/p>\n\n\n\n

4.- Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V.<\/strong> entreg\u00f3 a Collado siete traspasos por valor de USD 5.7 millones entre 2012 y 2013.<\/p>\n\n\n\n

5.- Enterprise Gamki, S. A. de C. V.<\/strong> orden\u00f3 dos traspasos en 2012 por un total de USD 707,594 a la firma de Collado Constellation Investments.<\/p>\n\n\n\n

6.- Galaxy Real Estate, S. A. de C. V.<\/strong> traspas\u00f3 444,774 euros en mayo de 2012.<\/p>\n\n\n\n

7.- Varys comercial, S. A. de C. V.<\/strong> gir\u00f3 10 traspasos por un total de USD 3.6 millones a una de las cuentas de Collado entre 2009 y 2010.<\/p>\n\n\n\n

8.- Grupo Macrobay, S. A. de C. V.<\/strong> destin\u00f3 USD 2.2 millones a tres cuentas diferentes de Collado en 2010 y 2011.\"JuanJuan Collado fue detenido el 7 junio por elemento de la Fiscal\u00eda General de Rep\u00fablica (Foto: Cuartoscuro)<\/p>\n\n\n\n

9.- Dise\u00f1os Textiles Dug, S.A. de C. V.<\/strong> entreg\u00f3 a Constellation Investments USD 690,622 en 2013.<\/p>\n\n\n\n

10.- Distribuciones JDB, S. A. de C. V.<\/strong> traspas\u00f3 USD 2.2 millones en abril del 2010 a dos dep\u00f3sitos vinculados a Collado Mocelo.<\/p>\n\n\n\n

11.- Textiline Collection, S. A. de C. V.<\/strong> realiz\u00f3 ocho traspasos por valor total de USD 5.4 millones a favor de Collado.<\/p>\n\n\n\n

12.- Amber Global, S. A. de C. V.<\/strong> orden\u00f3 un traspaso de 632,395 euros a un dep\u00f3sito de Collado vinculado a la mercantil Constellation Investments.<\/p>\n\n\n\n

13.- Distribuidora Comercial Franwi, S. A. de C. V.<\/strong> realiz\u00f3 dos traspasos por valor de 505,447 euros a dos cuentas de Collado en la BPA en abril de 2011.<\/p>\n\n\n\n

14.- Tessa Textiles, S. A. de C. V.<\/strong>\u00a0envi\u00f3 USD 2.5 millones al abogado de Enrique Pe\u00f1a Nieto en 2013.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.infobae.com\/america\/mexico\/2021\/06\/30\/juan-collado-habria-cobrado-usd-46-millones-de-empresas-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-para-lavar-dinero\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El abogado de Enrique Pe\u00f1a Nieto fue presuntamente relacionado de cobrar esta suma en el principado de Androrra INFOBAE Juan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9744,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[541,2385],"class_list":["post-9743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-juan-collado","tag-lavado-dinero-mexico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9743"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9745,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9743\/revisions\/9745"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}