{"id":94514,"date":"2025-02-19T07:39:55","date_gmt":"2025-02-19T13:39:55","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=94514"},"modified":"2025-02-19T07:39:57","modified_gmt":"2025-02-19T13:39:57","slug":"como-fluye-a-traves-de-china-el-dinero-sucio-procedente-de-las-ventas-de-fentanilo-wsj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/como-fluye-a-traves-de-china-el-dinero-sucio-procedente-de-las-ventas-de-fentanilo-wsj\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo fluye a trav\u00e9s de China el dinero sucio procedente de las ventas de fentanilo | WSJ"},"content":{"rendered":"\n

Los corredores de dinero chinos se est\u00e1n asociando con los c\u00e1rteles mexicanos para engrasar las ruedas del comercio de fentanilo, dicen funcionarios estadounidenses<\/h2>\n\n\n\n
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Imagen compuesta de documentos judiciales relacionados con presuntas ganancias del tr\u00e1fico de drogas.\u00a0Foto:\u00a0Tribunal de Distrito de EE. UU.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por\u00a0Patricia Kowsmann<\/a> \/ Dylan Tokar<\/a>\u00a0\/ Brian Spegele<\/a> \/ The Wall Street Journal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Una ma\u00f1ana de octubre de 2022, un presunto narcotraficante condujo una camioneta blanca hacia el estacionamiento de un Global Fresh Market en San Gabriel, California, y se detuvo junto a un Maserati azul.<\/p>\n\n\n\n

Tras una breve conversaci\u00f3n con una mujer que viajaba en el Maserati, el hombre coloc\u00f3 una gran bolsa negra en el asiento trasero del deportivo. Los miembros de un grupo de trabajo del gobierno estadounidense que estaban observando el incidente afirman que conten\u00eda unos 300.000 d\u00f3lares en efectivo. <\/p>\n\n\n\n

La ca\u00edda fue parte de lo que los funcionarios estadounidenses dicen es un nuevo frente en la guerra de Estados Unidos contra las drogas: una asociaci\u00f3n emergente que ha hecho de China una parada crucial para el dinero sucio que fluye de la crisis del fentanilo en Estados Unidos<\/a> , seg\u00fan funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y documentos judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Los corredores de dinero chinos, parte de un sistema bancario clandestino que ha servido durante mucho tiempo a la di\u00e1spora inmigrante del pa\u00eds, se han convertido en socios preferidos de los traficantes de fentanilo y otros grupos criminales que necesitan lavar las ganancias il\u00edcitas de las drogas, dicen los funcionarios.<\/p>\n\n\n\n

Los corredores chinos, que llevan mucho tiempo operando en la sombra, utilizan intermediarios, como la mujer del Maserati, para cobrar las ganancias de la droga a los traficantes de fentanilo. Luego, a trav\u00e9s de una serie de transacciones, venden esos d\u00f3lares a clientes chinos que quieren dinero en efectivo en Estados Unidos para fines como la compra de bienes inmuebles u otras inversiones, pero no pueden enviar dinero legalmente de manera directa desde China debido a los controles de capital que existen all\u00ed. <\/p>\n\n\n\n

Los traficantes de drogas terminan con dinero limpio en el proceso, dicen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.<\/p>\n\n\n\n

En el caso del Maserati, conocido como \u201cOperaci\u00f3n Fortune Runner\u201d, los miembros del grupo de trabajo de la DEA pasaron a\u00f1os investigando una de esas redes, incluidas miles de horas de vigilancia callejera. En las paradas de tr\u00e1fico a los sospechosos se encontr\u00f3 dinero en efectivo escondido en una caja de cereales Fruity Pebbles y una bolsa de regalo con la frase \u201cFeliz cumplea\u00f1os\u201d impresa en el lateral.<\/p>\n\n\n\n

\"Una<\/figure>\n\n\n\n

Una bolsa de regalo de cumplea\u00f1os que conten\u00eda presuntas ganancias del narcotr\u00e1fico. Foto: Tribunal de Distrito de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n finalmente condujo a la acusaci\u00f3n de 24 personas el a\u00f1o pasado, que involucraban m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares en ganancias del tr\u00e1fico de drogas que, seg\u00fan los fiscales, los intermediarios chinos estaban lavando para socios del c\u00e1rtel de drogas de Sinaloa de M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n

La evidencia de una relaci\u00f3n cada vez m\u00e1s profunda entre los c\u00e1rteles de la droga y los corredores de dinero chinos presenta un desaf\u00edo para el presidente Trump<\/a> , quien ha prometido poner fin a la crisis del fentanilo que causa la muerte de decenas de miles de estadounidenses<\/a> cada a\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n

Hasta ahora, su enfoque se ha centrado en cortar el flujo de fentanilo y los ingredientes precursores<\/a> que se utilizan para llegar a Estados Unidos, imponiendo aranceles<\/a> a los pa\u00edses productores, incluido un nuevo arancel del 10% a las importaciones chinas a Estados Unidos a principios de este mes. <\/p>\n\n\n\n

Pero cerrar la extensa red de corredores de dinero, que los funcionarios estadounidenses consideran esenciales para engrasar los engranajes del comercio, tambi\u00e9n podr\u00eda resultar dif\u00edcil. <\/p>\n\n\n\n

En un testimonio ante el Comit\u00e9 Selecto de la C\u00e1mara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino el a\u00f1o pasado, un ex funcionario de la DEA estim\u00f3 que las ventas mundiales de drogas alcanzan entre 500.000 y 750.000 millones de d\u00f3lares anuales. El funcionario dijo que cre\u00eda que las redes chinas estaban blanqueando una parte considerable de esa cantidad. <\/p>\n\n\n\n

\u201cLa crisis del fentanilo comienza en China y termina en China\u201d, dijo Jarod Forget, jefe de operaciones interino de la DEA, en una entrevista. <\/p>\n\n\n\n

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, en una respuesta escrita a las preguntas, no abord\u00f3 directamente el papel de los ciudadanos chinos en el blanqueo de dinero procedente de la droga. Dijo que la ra\u00edz de la crisis del fentanilo se encuentra en los propios Estados Unidos y que los aranceles de Trump ignoraron los resultados de la cooperaci\u00f3n entre Estados Unidos y China<\/a> , que ha incluido la lucha contra la producci\u00f3n de fentanilo en China. <\/p>\n\n\n\n

\u201cEcharle la culpa a los dem\u00e1s no resolver\u00e1 este problema\u201d, afirm\u00f3 el Ministerio de Asuntos Exteriores. \u201cLa presi\u00f3n y las amenazas no son la forma adecuada de tratar con China\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Si bien las muertes por sobredosis han disminuido, el fentanilo sigue siendo la droga m\u00e1s letal en Estados Unidos. El a\u00f1o pasado, la DEA estim\u00f3 que la cantidad de fentanilo incautada (m\u00e1s de 55 millones de pastillas y casi 3.600 kilos de polvo) era suficiente para matar a todos los estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo funciona el sistema <\/h3>\n\n\n\n

Los c\u00e1rteles de la droga siempre han tenido problemas para convertir las ganancias de sus ventas ilegales en Estados Unidos en dinero limpio y enviarlo de regreso a su pa\u00eds. Algunos han recurrido a intermediarios que cobran una comisi\u00f3n elevada para que les ayuden a blanquear el dinero mediante una serie de transacciones que involucran pesos colombianos, en lo que se conoce como el mercado negro de intercambio de pesos, seg\u00fan funcionarios estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

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Los agentes de cambio chinos llegaron con un servicio mucho m\u00e1s r\u00e1pido y m\u00e1s barato. Ten\u00edan una ventaja competitiva porque mucha gente en China quiere d\u00f3lares estadounidenses, dicen los funcionarios estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

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La transacci\u00f3n comienza en EE.UU. Los narcotraficantes venden fentanilo u otros narc\u00f3ticos a clientes estadounidenses a cambio de dinero en efectivo. Luego entregan ese dinero a un corredor de divisas chino.<\/p>\n\n\n\n

El br\u00f3ker chino de divisas ahora anuncia d\u00f3lares estadounidenses en WeChat, una aplicaci\u00f3n china. Para comprarlos, el cliente chino debe transferir yuanes, incluida una comisi\u00f3n, a la cuenta bancaria del br\u00f3ker en China.<\/p>\n\n\n\n

Luego, el corredor chino libera los d\u00f3lares estadounidenses a los clientes chinos que desean gastar dinero en Estados Unidos, adquirir bienes ra\u00edces, pagar matr\u00edculas universitarias, apostar o realizar otras inversiones.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, el corredor de divisas chino necesita hacer llegar el yuan a los narcotraficantes en M\u00e9xico. Una forma de hacerlo es que el corredor cambie el yuan por pesos en M\u00e9xico a trav\u00e9s de una empresa que desee comprar productos chinos para exportarlos a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Los productos chinos se exportan a M\u00e9xico y se venden. El intermediario chino ahora tiene pesos mexicanos, que puede entregar al c\u00e1rtel mexicano, descontando una comisi\u00f3n del 1-2%.<\/p>\n\n\n\n

En virtud de los controles de capital de China, cuyo objetivo es evitar que salga demasiado dinero del pa\u00eds, los ciudadanos chinos est\u00e1n limitados a comprar s\u00f3lo 50.000 d\u00f3lares en moneda extranjera al a\u00f1o. A medida que la econom\u00eda china se desacelera y sus mercados inmobiliario y burs\u00e1til languidecen, cada vez m\u00e1s chinos quieren transferir dinero al exterior<\/a> para proteger su riqueza. Seg\u00fan los funcionarios estadounidenses, una forma de hacerlo es recurrir a los bancos clandestinos vinculados al tr\u00e1fico de fentanilo.   <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed es como funciona: los agentes estadounidenses de los c\u00e1rteles mexicanos proporcionan el efectivo estadounidense que recibieron de la venta de fentanilo a un corredor que trabaja para una red china de lavado de dinero, todo en Estados Unidos. A trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda china WeChat<\/a> , los corredores anuncian el efectivo a personas en China que podr\u00edan usar el dinero en suelo estadounidense, seg\u00fan funcionarios policiales actuales y anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que se encuentra un comprador chino de d\u00f3lares estadounidenses, esa persona transfiere el equivalente en yuanes chinos, m\u00e1s una importante comisi\u00f3n, a una cuenta bancaria en China perteneciente a los blanqueadores de dinero. El cliente chino recibe entonces acceso al efectivo comprado en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

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Un miembro de la Guardia Nacional de M\u00e9xico inspecciona un veh\u00edculo en un puesto de control cerca del cruce fronterizo con Estados Unidos. Foto: Jose Luis Gonzalez\/Reuters<\/p>\n\n\n\n

El dinero del c\u00e1rtel, ahora limpio, se encuentra en la cuenta bancaria del corredor de dinero chino en China. El dinero puede volver al c\u00e1rtel de dos maneras: puede utilizarse para comprar precursores de fentanilo para el c\u00e1rtel, iniciando as\u00ed el ciclo nuevamente. <\/p>\n\n\n\n

O bien, el yuan puede usarse para comprar productos manufacturados chinos que luego se env\u00edan a M\u00e9xico y se venden por pesos, que luego se entregan a los c\u00e1rteles.<\/p>\n\n\n\n

Algunos ciudadanos chinos que utilizan el servicio podr\u00edan no saber que est\u00e1 relacionado con drogas, afirman funcionarios estadounidenses.  <\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta es ahora una de las formas m\u00e1s destacadas, si no la m\u00e1s destacada, en el mundo de lavado de dinero\u201d, dijo Craig Timm, ex funcionario de lavado de dinero del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ahora trabaja en la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. <\/p>\n\n\n\n

Los corredores de dinero chinos tambi\u00e9n se han diferenciado de sus competidores al asumir parte del riesgo asociado con este proceso de m\u00faltiples pasos. En lugar de esperar hasta que el proceso est\u00e9 completo para entregar pesos a los c\u00e1rteles mexicanos, operan esencialmente a cr\u00e9dito, transfiriendo dinero a los narcotraficantes poco despu\u00e9s de recibir una entrega de efectivo en los EE. UU., dicen los funcionarios. <\/p>\n\n\n\n

La comisi\u00f3n que cobran a los narcotraficantes es peque\u00f1a, porque tambi\u00e9n ganan dinero vendiendo d\u00f3lares a clientes de su red bancaria clandestina.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCuando los colombianos lo controlaban, costaba entre un 7% y un 10%. Los chinos cobraban entre un 1% y un 2%. Era algo inaudito\u201d, dijo Chris Urben, un ex agente de la DEA que vio de primera mano el surgimiento de los lavadores de dinero chinos en el \u00e1rea de Nueva York. <\/p>\n\n\n\n

\u201cDe repente, est\u00e1bamos viendo a lavadores de dinero chinos recogiendo dinero del narcotr\u00e1fico en todo Estados Unidos\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Urben, ahora director ejecutivo de la firma de investigaciones privadas Nardello & Co.<\/p>\n\n\n\n

\"Una<\/figure>\n\n\n\n

Una bolsa de fentanilo incautada en una redada antidrogas. Foto: Cliff Owen\/Associated Press<\/p>\n\n\n\n

La represi\u00f3n estadounidense<\/h3>\n\n\n\n

Muchos ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que se necesita m\u00e1s cooperaci\u00f3n con China. <\/p>\n\n\n\n

\u201cGran parte del dinero del plan fluye a trav\u00e9s de bancos en China, donde los chinos tienen la supervisi\u00f3n\u201d, dijo Anthony Ruggiero, ex alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos que ahora trabaja en la Fundaci\u00f3n para la Defensa de las Democracias. <\/p>\n\n\n\n

La DEA y otras agencias han lanzado una serie de investigaciones en Estados Unidos. En un caso, dos ciudadanos chinos fueron acusados \u200b\u200bde lavar dinero para los c\u00e1rteles mexicanos despu\u00e9s de que agentes actuaran encubiertos como mensajeros de dinero. Ambos fueron condenados m\u00e1s tarde, y uno de los hombres recibi\u00f3 una sentencia de 10 a\u00f1os en diciembre por participar en esfuerzos para blanquear 62 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El grupo de trabajo que vigil\u00f3 el dep\u00f3sito de dinero en San Gabriel, California, en 2022, formaba parte de un equipo especial de la DEA que trabajaba con escuchas telef\u00f3nicas en investigaciones de tr\u00e1fico de drogas. Su objetivo era una supuesta red china de lavado de dinero dirigida por un hombre llamado Sai Zhang que hac\u00eda negocios con presuntos traficantes de drogas, incluido el c\u00e1rtel de Sinaloa, y corredores de efectivo como la mujer del Maserati azul, que no fue identificada en los registros judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Los oficiales pasaron varios a\u00f1os siguiendo a los sospechosos, observ\u00e1ndolos recoger y dejar bolsos por toda el \u00e1rea de Los \u00c1ngeles.<\/p>\n\n\n\n

COMPARTE TUS PENSAMIENTOS<\/h4>\n\n\n\n

\u00bfEst\u00e1 Estados Unidos tomando las medidas adecuadas para abordar su crisis de opioides? \u00danase a la conversaci\u00f3n a continuaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En la ma\u00f1ana de octubre en San Gabriel, los oficiales dijeron que confiaban en una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica intervenida entre dos miembros de la red de Zhang que estaban organizando la recolecci\u00f3n de 300.000 d\u00f3lares. <\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de que la bolsa fue entregada al Maserati azul, los agentes siguieron el coche hasta una residencia, donde el dinero fue supuestamente mezclado con otras ganancias de la droga y repartido entre clientes de la banca clandestina, dijeron personas familiarizadas con el asunto. M\u00e1s tarde, la polic\u00eda detuvo a un conductor que hab\u00eda salido de la residencia y encontr\u00f3 25.000 d\u00f3lares, seg\u00fan documentos judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Zhang se encontraba entre las personas acusadas de lavado de dinero, de dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de facilitar el tr\u00e1fico de drogas. Se declar\u00f3 inocente y est\u00e1 a la espera de juicio. Un abogado de Zhang no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades chinas dijeron en junio que hab\u00edan arrestado en el continente a uno de los hombres acusados \u200b\u200bde supuestamente trabajar con la red. <\/p>\n\n\n\n

Escriba a Patricia Kowsmann a patricia.kowsmann@wsj.com<\/a> , a Dylan Tokar a dylan.tokar@wsj.com<\/a> y a Brian Spegele a Brian.Spegele@wsj.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

Apareci\u00f3 en la edici\u00f3n impresa del 19 de febrero de 2025 como ‘C\u00f3mo los corredores chinos se hicieron cargo del lavado de dinero del fentanilo’.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.wsj.com\/world\/china\/china-fentanyl-trade-network-9685fde2?mod=hp_lead_pos6<\/a><\/p>\n\n\n\n

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