{"id":78372,"date":"2024-07-01T09:37:32","date_gmt":"2024-07-01T14:37:32","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=78372"},"modified":"2024-07-01T09:37:34","modified_gmt":"2024-07-01T14:37:34","slug":"de-2019-a-2021-pena-nieto-recibio-en-espana-3-transferencias-internacionales-por-26-millones-de-pesos-el-independiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/de-2019-a-2021-pena-nieto-recibio-en-espana-3-transferencias-internacionales-por-26-millones-de-pesos-el-independiente\/","title":{"rendered":"De 2019 a 2021, Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 en Espa\u00f1a 3 transferencias internacionales por 26 millones de pesos | El Independiente"},"content":{"rendered":"\n

En la voluminosa carpeta de investigaci\u00f3n, las autoridades financieras identifican una lista de 37 personas y 40 empresas \u201cbeneficiadas durante el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto\u201d, entre quienes destacan amigos, socios y exfuncionarios<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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FOTO ARCHIVO CUARTOSCURO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Miguel Badillo \/ El Independiente<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mediante tres transferencias internacionales salidas de dos cuentas bancarias en M\u00e9xico propiedad de Mar\u00eda del Socorro Nieto S\u00e1nchez, madre de Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong>, el expresidente mexicano recibi\u00f3 26 millones 1 mil 429.74 pesos en su cuenta de banco Santander (clabe ES8000490844732310050033), dinero fondeado previamente con dep\u00f3sitos que hizo la empresa Homex, propiedad de Eustaquio de Nicol\u00e1s, amigo de juventud de Pe\u00f1a<\/strong>, quien durante su administraci\u00f3n gubernamental (2012-2018) dio un trato preferencial a dicha desarrolladora y dispuso de miles de millones de pesos del presupuesto p\u00fablico para otorgarle contratos a esa inmobiliaria.<\/p>\n\n\n\n

En 1 mil 128 p\u00e1ginas de un grueso expediente, se almacena la sensible informaci\u00f3n financiera, fiscal, aduanal y de bienes inmuebles del expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto, <\/strong>de sus familiares directos, de los socios y de cuatro empresas en donde habr\u00eda tenido alguna participaci\u00f3n como accionista el exmandatario, as\u00ed como con el flujo de movimientos de dinero por miles de millones de pesos desde que era gobernador del Estado de M\u00e9xico, despu\u00e9s presidente de la Rep\u00fablica y ahora un viajero frecuente refugiado en un exclusivo barrio de Madrid, en donde nervioso espera el resultado de la acusaci\u00f3n penal en su contra por los delitos graves de evasi\u00f3n fiscal, enriquecimiento il\u00edcito y hasta probable lavado<\/em> de dinero.<\/p>\n\n\n\n

En el diagn\u00f3stico de las autoridades hacendarias, en donde se identifica a Pe\u00f1a como persona pol\u00edticamente expuesta y lo clasifica con el n\u00famero 14693280, se destaca que, en el periodo de agosto de 2019 a octubre de 2021, el exmandatario recibi\u00f3 tres transferencias por 26 millones de pesos de la siguiente manera: el 21 de agosto de 2019, su madre le transfiri\u00f3 de su cuenta en Banamex a Banco Santander 16 millones 8.20 pesos; de otra cuenta en Banorte, le envi\u00f3 el 20 de octubre de 2021, un monto por 5 millones 702.62 pesos, a la cuenta que Pe\u00f1a Nieto tiene en la instituci\u00f3n Liberbank, y la tercer transferencia la hizo por Banorte el 29 de octubre de 2021 a la cuenta de Liberbank, por 5 millones 718.92 pesos.<\/p>\n\n\n\n

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FOTO ARCHIVO CUARTOSCURO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Previo a esos movimientos, la madre de Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3, entre diciembre de 2010 y marzo de 2014, 38 millones de pesos del consorcio Homex, cuyo accionista principal, Eustaquio de Nicol\u00e1s, tiene arresto domiciliario y enfrenta procesos penales por los delitos de fraude contable en la construcci\u00f3n de vivienda popular, evasi\u00f3n fiscal, violaciones a las regulaciones financieras, lavado de dinero y delincuencia organizada; adem\u00e1s, este empresario tiene acusaciones por fraude en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

En sus declaraciones fiscales anuales, el expresidente Pe\u00f1a Nieto refiere que recibi\u00f3 \u201cdonativos\u201d entre 2019 y 2020 por un monto total de 17 millones 210 mil 492 pesos, con lo cual, de acuerdo con el diagn\u00f3stico fiscal, se intenta evitar el pago de impuestos de dichos ingresos, mientras que los m\u00faltiples inmuebles que registra los reporta como \u201cherencias\u201d y \u201cdonaciones\u201d por parte de familiares, sin que hayan comprobado que tienen la capacidad econ\u00f3mica para la adquisici\u00f3n y donaci\u00f3n de las propiedades.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el Registro P\u00fablico de la Propiedad y con la situaci\u00f3n patrimonial, se reporta que entre los bienes que posee el exmandatario mexicano est\u00e1n varias \u201cdonaciones\u201d que le hicieron sus padres.<\/p>\n\n\n\n

Su madre Mar\u00eda del Socorro Nieto S\u00e1nchez le dio dos terrenos r\u00fasticos, uno de 58 mil 657 metros cuadrados el 8 de diciembre de 2011 y otro de 2 mil 547 metros cuadrados el 8 de diciembre de 2009; tambi\u00e9n le don\u00f3 dos casas el 8 de diciembre de 2012.<\/p>\n\n\n\n

El padre Gilberto Enrique Pe\u00f1a del Mazo <\/strong>le don\u00f3 dos terrenos r\u00fasticos, uno de 24 mil metros cuadrados y otro de 1 mil metros cuadrados.<\/p>\n\n\n\n

Otros bienes de Pe\u00f1a Nieto son dos casas que compr\u00f3 de contado, una de 2 mil 138 metros cuadrados y otra de 560 metros cuadrados, la primera la adquiri\u00f3 el 27 de diciembre de 2005 y la segunda el 25 de octubre de 1982.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como herencia de su c\u00f3nyuge, M\u00f3nica Pretelini, hered\u00f3 un departamento de 211 metros cuadrados el 19 de marzo de 2001<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Debido a que Desarrolladora Homex <\/strong>env\u00eda recursos a varios integrantes de la familia Pe\u00f1a Nieto, el an\u00e1lisis de Hacienda sugiere identificar el motivo de dichos pagos.<\/p>\n\n\n\n

De sus ingresos recibidos como presidente de la Rep\u00fablica entre 2013 y 2018, Pe\u00f1a Nieto obtuvo 28 millones 739 pesos,<\/strong> de los cuales corresponden a sueldos y salarios 24 millones 759 mil 588 pesos; intereses en su cuenta de BBVA Bancomer 2 millones 135 mil 143 pesos; otros ingresos por 271 mil 803 pesos; dividendos, 264 mil 267 pesos y de MetLife M\u00e9xico 641 mil 938 pesos.<\/p>\n\n\n\n

En los gastos cotidianos que hace Pe\u00f1a Nieto con su tarjeta de cr\u00e9dito American Express, en s\u00f3lo dos a\u00f1os (agosto de 2019 a noviembre de 2021) pag\u00f3 2.7 millones de pesos<\/strong>, mientras que, sin pudor alguno, en 2014 ordenaba desde Los Pinos la compra de un Mercedes Benz Sprinter modelo 2015 con recursos provenientes de la Presidencia de la Rep\u00fablica<\/strong>, por un costo de 872 mil 436 pesos.<\/p>\n\n\n\n

UIF: PERSONAS F\u00cdSICAS Y MORALES BENEFICIADAS POR PE\u00d1A NIETO<\/h2>\n\n\n\n

En la voluminosa carpeta de investigaci\u00f3n, las autoridades financieras identifican una lista de 37 personas y 40 empresas \u201cbeneficiadas durante el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto\u201d, entre quienes destacan amigos, socios y exfuncionarios, como el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, preso por el caso de sobornos de Odebrecht y relacionado con Emilio Lozoya Austin; el exministro Eduardo Medina Mora, quien renunci\u00f3 a la Suprema Corte de Justicia el 8 de octubre de 2019, cuando le presentaron un expediente de transferencias internacionales por millones de pesos que no pudo justificar; la senadora panista Josefina V\u00e1zquez Mota, excandidata presidencial por ese partido de derecha; exsubsecretario de Planeaci\u00f3n en Sedesol, Francisco Javier Garc\u00eda Bejos; Diego Jos\u00e9 Palafox Castillo, apoderado de Grupo Prodi; el empresario aeron\u00e1utico Alfredo Miguel Afif, contratista de gobiernos priistas, panistas y el actual morenista; Jos\u00e9 Antonio P\u00e9rez Fayad, accionista principal de las farmac\u00e9uticas Grupo F\u00e1rmacos Especializados; Francisco \u00c1lvarez Morphy Alarc\u00f3n, conocido como El rey de las vacunas; Jos\u00e9 Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex y del Consejo de Administraci\u00f3n de CompuSoluciones; Karla Millaray Lomel\u00ed Abundis, hija del exdelegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco; Jos\u00e9 Manuel Arciniega L\u00f3pez; Federico Berrueto Pruneda; C\u00e9sar Borja Gardu\u00f1o, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

De la lista de las personas morales socorridas por Pe\u00f1a Nieto,<\/strong> se incluye a Opex Perforadora; Multimarket Services Comunications M\u00e9xico; Marinsa de M\u00e9xico; Mantenimiento Express Mar\u00edtimo Sapi; Laboratorios Solfran; Inversiones Siroco de M\u00e9xico; Intermex Comercializadora Internacional; Integraci\u00f3n de Servicios Mar\u00edtimos; Innovaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica de Alimentos; Infomin; Heliservicio; Grupo Zulu; Futuro en Farmacias; Especialistas en Obras Civiles y Proyectos Arquitect\u00f3nicos; Empresas Charge; Dimensi\u00f3n TS de M\u00e9xico; Deutsche Bank M\u00e9xico; Desarrollo de Baseball Mexicano; Demar Instaladora y Constructora; Consultora y Desarrollo Municipal; Constructira Subacu\u00e1tica Diavaz; Concretos San Cayetano; Compusoluciones y Asociados; Chulogistics; Casino de Chihuahua; Capital News; Capital Humano de Occidente; Campeche Spinning Mills; Bufete Ruiz Dur\u00e1n; Banco Mercantil del Norte; Asesor\u00eda Contable Fiscal y Administrativa, Alvarga Construcciones; Alug Comercializadora; Agronegocios Egzag; Abastecedora de Insumos para la Salud.<\/p>\n\n\n\n

En otro apartado del expediente sobre el expresidente mexicano, las autoridades hacendarias identifican a personas, exservidores p\u00fablicos y pol\u00edticos que habr\u00edan tenido operaciones relacionadas con Pe\u00f1a Nieto durante su mandato.<\/p>\n\n\n\n

La lista incluye al expresidente panista Vicente Fox Quezada<\/strong>; el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya<\/strong>, quien huy\u00f3 a Estados Unidos por las investigaciones en su contra de parte de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica; Fernando Bribiesca Sahag\u00fan, hijo de Marta Sahag\u00fan y Vicente Fox; Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jur\u00eddicos de la Presidencia durante la gesti\u00f3n de Pe\u00f1a Nieto y con carpetas de investigaci\u00f3n abiertas en Hacienda y en Funci\u00f3n P\u00fablica (oficio 100\/2019\/2020, con fecha del 26 de marzo de 2020), as\u00ed como en la FGR; Rafael Humberto Celaya Valenzuela, excoordinador de candidatos federales del primer distrito en Sonora y abogado de El Chapo Guzm\u00e1n, actualmente preso en Estados Unidos; el exprocurador general de la Rep\u00fablica Alberto El\u00edas Beltr\u00e1n, quien es investigado junto con otros funcionarios y pol\u00edticos como Jes\u00fas Murillo Karam y su hijo Jes\u00fas Murillo Ortega, Alberto Bazbaz, Leopoldo y Fernando Abdal\u00e1, por la creaci\u00f3n de fideicomisos y fondos en para\u00edsos fiscales; el priista Enrique de la Madrid Cordero; Pedro Joaqu\u00edn Coldwel; Eduardo Le\u00f3n Trauwitz, exescolta de Pe\u00f1a Nieto detenido en Canad\u00e1 con fines de extradici\u00f3n bajo acusaciones de encubrir y proteger a bandas criminales en el robo de combustibles (oficio UIF110(E\/374\/2020); el exprocurador Antonio Lozano Gracia; los hermanos Joaqu\u00edn Rodrigo y Jos\u00e9 Antonio Narro Lobo; Benito Neme Sastre, exdirector general de Capufe y acusado de corrupci\u00f3n; Francisco Niembro Gonz\u00e1lez, subsecretario de Tecnolog\u00edas en la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica cuando Genaro Garc\u00eda Luna era el titular y ambos acusados de v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico; Miguel Osorio Chong, exsecretario de Gobernaci\u00f3n en el sexenio pasado; Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y quien estuvo presa por acusaciones de desv\u00edo de recursos p\u00fablicos de programas sociales; Celso Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, expresidente del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y relacionado, de acuerdo con oficios de la UIF y de la CNBV (CNBV E\/AS3 1908006538 ALC), en actos de corrupci\u00f3n e irregularidades durante su gesti\u00f3n en tribunales de Jalisco; el finado exl\u00edder petrolero Carlos Romero Deschamps; Guillermo Ra\u00fal Ruiz de Teresa, quien del periodo 1 de enero de 2015 al 30 de junio del mismo a\u00f1o, recibi\u00f3 cheques de la Secretar\u00eda de Finanzas por un total de 25 millones 228 mil 78 pesos; y el experredista Ram\u00f3n Sosamontes, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

En otra lista, las autoridades fiscales identifican a otras personas y empresas que est\u00e1n sujetas a investigaci\u00f3n por el espionaje que se hizo en el gobierno de Pe\u00f1a Nieto mediante el software de Pegasus.<\/p>\n\n\n\n

All\u00ed destacan: Rodrigo Ruiz de Teresa Trevi\u00f1o, sobrino de Guillermo Ra\u00fal Ruiz de Teresa, excoordinador general de Puertos y Marina Mercante; V\u00edctor Ra\u00fal Cedillo Hern\u00e1ndez; Liling Chen; Israel Zansuri Asaf; Raumel Lobato Mena; Diana Zorayna Pi\u00f1a Jaen; Mercedes Rojo Serrano; Emilio S\u00e1nchez Maya; Marco Antonio Su\u00e1rez Cedillo; Tania Pamela Vel\u00e1zquez D\u00edaz.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a las empresas que son investigadas por el espionaje de Pegasus est\u00e1n: Constructora del Centro y del Baj\u00edo; Consultor\u00eda y Servicios Integrales Reba; Grupo Comercial Vicra; Icit Private Security M\u00e9xico; Ingenieros Civiles y Asociados, la poderosa empresa constructora\u00a0ICA; Metales y Materiales Imperio Azteca; Proyectos y Dise\u00f1os VME, y Sistemas de Geolocalizaci\u00f3n Digital.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elindependiente.mx\/opinion\/2024\/07\/01\/de-2019-a-2021-pena-nieto-recibio\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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