{"id":71613,"date":"2024-04-01T07:42:22","date_gmt":"2024-04-01T13:42:22","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=71613"},"modified":"2024-04-01T07:42:24","modified_gmt":"2024-04-01T13:42:24","slug":"cartel-de-sinaloa-lava-dinero-en-rascacielos-de-dubai-le-monde-la-silla-rota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/cartel-de-sinaloa-lava-dinero-en-rascacielos-de-dubai-le-monde-la-silla-rota\/","title":{"rendered":"C\u00e1rtel de Sinaloa lava dinero en rascacielos de Dub\u00e1i: Le Monde | La Silla Rota"},"content":{"rendered":"\n

De acuerdo con el profesor de negocios franc\u00e9s, Bertrand Monnet, el C\u00e1rtel de Sinaloa tendr\u00eda nexos importantes con empresas financieras en Dub\u00e1i<\/h2>\n\n\n\n
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El C\u00e1rtel de Sinaloa y su conexi\u00f3n con Dub\u00e1i Cr\u00e9ditos: LSR<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

VIC GERARDO BALDERAS \/ LA SILLA ROTA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bertrand Monnet,<\/strong>\u00a0un profesor de negocios franc\u00e9s, document\u00f3 a lo largo de dos a\u00f1os de seguimiento desde el interior del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>, su modelo de negocios para el tr\u00e1fico de drogas a Estados Unidos, especialmente el fentanilo, la droga que est\u00e1 causando estragos entre la poblaci\u00f3n norteamericana.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el documental presentado por el medio franc\u00e9s Le Monde, la investigaci\u00f3n de\u00a0Bertrand Monne<\/strong>t, lo llev\u00f3 desde la fabricaci\u00f3n de fentanilo en garajes de Culiac\u00e1n, Sinaloa en M\u00e9xico, hasta\u00a0Dub\u00e1i<\/strong>, cuyos enormes rascacielos habr\u00edan sido utilizados para sus operaciones de\u00a0lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bertrand Monnet<\/strong> cuenta que su ingreso al C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>, as\u00ed como a algunos otros no fue sencillo, pues los narcos se negaron a recibirlo, pero, gracias al periodista espa\u00f1ol, David Beriain, amigo suyo, logr\u00f3 contactar con un \u201cgerente intermedio\u201d de la organizaci\u00f3n delictiva y tras 2 a\u00f1os gan\u00e1ndose su confianza, este lo llev\u00f3 a conocer a un sobrino de \u201cEl Chapo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan \u00e9l, los narcos le habr\u00edan contado como hacen para realizar grandes operaciones de lavado de dinero a trav\u00e9s de\u00a0Dub\u00e1i<\/strong>. Operaciones que abarcan decenas de millones de d\u00f3lares y que llevar\u00edan efectu\u00e1ndose desde hace muchos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Los empleados de los narcotraficantes en<\/strong> Dub\u00e1i <\/strong>cumplir\u00edan una doble funci\u00f3n: exportar toneladas de drogas (coca\u00edna o fentanilo) y posteriormente blanquean las ganancias generadas por la comercializaci\u00f3n de estas sustancias en Estados Unidos y otros pa\u00edses. Las ganancias son ascienden a miles de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

La operaci\u00f3n de la que habr\u00eda sido testigo Bertrand Monnet<\/strong> consiste en distribuir el efectivo en m\u00faltiples cuentas bancarias, miles de ellas, para lo cual, los c\u00e1rteles se valdr\u00edan de cientos de empresas y negocios peque\u00f1os, controlados por ellos, quienes depositar\u00edan el dinero en las sucursales bancarias.<\/p>\n\n\n\n

En estos casos hay de dos, los dep\u00f3sitos son lo suficientemente peque\u00f1os para pasar desapercibidos de la autoridad competente, o pagan sobornos a los empleados de las sucursales bancarias para que no informen sobre la realizaci\u00f3n de estos dep\u00f3sitos.<\/p>\n\n\n\n

El problema no solo es M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n presentada por el medio franc\u00e9s se\u00f1ala que no solo es en M\u00e9xico donde se realiza esta primera parte de la operaci\u00f3n para lavar el dinero<\/strong>, pues esto ocurre en todo el mundo, incluso, sostiene que las autoridades son conscientes de esta, por lo que es necesario que la transici\u00f3n del paso 1 al 2 se realice de forma r\u00e1pida.<\/p>\n\n\n\n

La fase dos de la operaci\u00f3n consiste en poner el dinero fuera del alcance de posibles investigaciones, para lo cual, este vuelve a ser trasladado a miles de cuentas nuevas, ajenas a las ocupadas anteriormente. Esto se hace a trav\u00e9s de fideicomisos de empresas cuyas identidades de sus beneficiarios son pr\u00e1cticamente inaccesibles para los investigadores, y colocando el dinero en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

El paso final de la operaci\u00f3n llega cuando el c\u00e1rtel<\/strong>, utiliza ese dinero girado y lo inyecta en la econom\u00eda de varios pa\u00edses a trav\u00e9s de inversi\u00f3n, as\u00ed, el dinero pasa a formar parte de la econom\u00eda legal. \u201cInvertimos en empresas constructoras, f\u00e1bricas textiles, bienes ra\u00edces, hoteles, supermercados, en todo lo que capte grandes inversiones, en M\u00e9xico, Estados Unidos y Europa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Si bien el paso final parece el m\u00e1s despampanante por reinyectar el dinero a la econom\u00eda circulante de un pa\u00eds, y por tanto, se puede utilizar libremente, el segundo paso, el de los para\u00edsos fiscales, es igualmente, sino es que m\u00e1s importante, pues es en este, en el que el dinero de la droga se vuelve invisible para las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

De los pa\u00edses convertidos en para\u00edsos fiscales, los del Caribe y Centroam\u00e9rica como Panam\u00e1 resultan los menos seguros para los criminales, pues Estados Unidos podr\u00eda llegar a congelar sus cuentas mediante presi\u00f3n pol\u00edtica y comercial al pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n

Ah\u00ed es donde entra Dub\u00e1i<\/strong>, un pa\u00eds con una econom\u00eda m\u00e1s s\u00f3lida y menos dependiente de Estados Unidos, por lo que, el riesgo de que Estados Unidos amenace con imponer bloqueos comerciales en caso de no hagan lo que ellos dicen es menor, y por tanto, el dinero lavado est\u00e1 m\u00e1s seguro.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en Dub\u00e1i <\/strong>hay centenares de sociedades fiduciarias, por lo que es m\u00e1s dif\u00edcil que adivinen a trav\u00e9s de cual lavan dinero los c\u00e1rteles. Al final el dinero tampoco se queda en Dub\u00e1i<\/strong>, al llegar ah\u00ed es retransferido a cuentas en Hong Kong, y luego a un banco en el Caribe.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n de Bertrand Monnet<\/strong> recalca que las operaciones de lavado de dinero de los c\u00e1rteles de la droga es un esquema de flujo de dinero continuo, en el que el dinero es trasladado de un banco a otro, de un para\u00edso fiscal a otro y reinvertido en negocios leg\u00edtimos, que hacen una complicada red que hace casi imposible que las autoridades den con el origen y destino del mismo.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, de recalcar es el hecho de que en esta investigaci\u00f3n aparece un nuevo actor poco mencionado en la cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses asolados por el narcotr\u00e1fico, M\u00e9xico, Estados Unidos, ya que si bien, China ha estado m\u00e1s presente en la discusi\u00f3n de fentanilo, Dub\u00e1i <\/strong>como agente de lavado de dinero casi nunca, por no decir nunca, ha salido a la luz.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

VGB<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/lasillarota.com\/estados\/2024\/3\/31\/cartel-de-sinaloa-lava-dinero-en-rascacielos-de-dubai-le-monde-476379.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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