{"id":5832,"date":"2021-03-16T06:55:23","date_gmt":"2021-03-16T12:55:23","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=5832"},"modified":"2021-03-16T06:55:25","modified_gmt":"2021-03-16T12:55:25","slug":"banca-privada-dandorra-el-agujero-negro-del-pri-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/banca-privada-dandorra-el-agujero-negro-del-pri-el-pais\/","title":{"rendered":"Banca Privada d\u2019Andorra: el agujero negro del PRI | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

El banco reun\u00eda en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del pa\u00eds europeo investigaban 80 fortunas mexicanas<\/em><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

JOAQU\u00cdN GIL \/ JOSE MAR\u00cdA IRUJO \/ Madrid \/ EL PA\u00cdS<\/p>\n\n\n\n

El 27 de febrero de 2012 se presentaba como una anodina jornada en el cuartel general de la Banca Privada d\u2019 Andorra (BPA)<\/a>. Bajo la escrutadora mirada de sus propietarios, los hermanos Ram\u00f3n e Higini Cierco, la c\u00fapula del banco examinaba en la sala de juntas los balances de Am\u00e9rica Latina. Argentina, Uruguay, Panam\u00e1\u2026. Todo parec\u00eda funcionar como un motor engrasado. Pero hab\u00eda una excepci\u00f3n. \u201cSe iniciar\u00e1n los tr\u00e1mites para poner fin a la presencia en M\u00e9xico\u201d, reflej\u00f3 escuetamente el banco en un acta de su comit\u00e9 de control.<\/p>\n\n\n\n

El vaticinio no se cumpli\u00f3. Y la BPA mantuvo su red comercial en M\u00e9xico hasta marzo de 2015, cuando el Tesoro de EE. UU. empuj\u00f3 la intervenci\u00f3n del banco por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasile\u00f1o de la construcci\u00f3n que perpetr\u00f3 la mayor trama de sobornos de Am\u00e9rica. Pero \u00bfqu\u00e9 ocurri\u00f3 en 2012 para que la entidad financiera amagara con marcharse de M\u00e9xico, segunda econom\u00eda de Am\u00e9rica Latina?, \u00bfun banco para ricos que se esfumaba de un pa\u00eds que ese a\u00f1o registraba 1.900 fortunas de m\u00e1s de 30 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la firma Wealth-X?<\/p>\n\n\n\n

EL PA\u00cdS ha tenido acceso a documentos internos del banco, informes policiales y auditor\u00edas confidenciales que aclaran algunas de estas inc\u00f3gnitas. Y explican la accidentada traves\u00eda de la entidad en M\u00e9xico. Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo que es lo mismo, una corporaci\u00f3n que uni\u00f3 bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo<\/a>; los exdiputados \u00d3scar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, Juan Ram\u00f3n Collado; y la senadora Sylvana Beltrones,<\/a> hija del expresidente de la formaci\u00f3n tricolor Manlio Fabio Beltrones. Todos, casos desvelados por este peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n

\"Una
Una oficina de la Banca Privada d’Andorra.JAVIER MART\u00cdN<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Para entender este relato hay que retroceder hasta octubre de 2006. La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico autoriza la apertura de BPA en este pa\u00eds. Con se\u00f1uelos como la confidencialidad del secreto bancario, la estabilidad de la vieja Europa y una engrasada red comercial poco dada a hacer preguntas sobre las misteriosas fortunas, el banco se hace un hueco en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Transcurre solo un a\u00f1o. Y 71 familias y 10 empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta instituci\u00f3n pilotada a m\u00e1s de 9.000 kil\u00f3metros de Ciudad de M\u00e9xico. Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder\u2026 Todos, refugian su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana.<\/p>\n\n\n\n

Un alto funcionario de Hacienda, pionero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Giovanni Zenteno era coordinador del gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006. Y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la familia Cierco, pese a que la instituci\u00f3n financiera se lo debi\u00f3 impedir por su condici\u00f3n de alto funcionario. \u201cLa decisi\u00f3n de abrir una cuenta en el extranjero obedeci\u00f3 a razones de seguridad y fiscales\u201d, confiesa por correo Zenteno, que tambi\u00e9n fue secretario de Hacienda de Chiapas (1994-2000) y coordinador nacional de la Comisi\u00f3n Permanente de Funcionarios Fiscales (1999-2000). El exjefe fiscal elude precisar cu\u00e1nto ocult\u00f3 en Andorra. La Fiscal\u00eda del pa\u00eds europeo le investigaba en 2017 por su conexi\u00f3n con una firma relacionada con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, que fue condenado en 2018 a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n por desviar recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de una telara\u00f1a de empresas fantasma. No fue el \u00fanico. El pasado a\u00f1o, el ministerio p\u00fablico andorrano manten\u00eda abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA y, cuando se intervino el banco, en 2015, estas pesquisas ascend\u00edan a 80, seg\u00fan confirman fuentes conocedoras del caso.<\/p>\n\n\n\n

Zenteno form\u00f3 parte de la primera camada. Una cartera que inclu\u00eda a Juan Sigfrido Mill\u00e1n Liz\u00e1rraga, gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, y con el que este peri\u00f3dico no ha podido contactar. Tambi\u00e9n, a una irregular n\u00f3mina de perfiles. Una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisi\u00f3n Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que muri\u00f3 acribillado a tiros en Guadalajara en 2007…<\/p>\n\n\n\n

Al a\u00f1o de nacimiento, el tinglado de BPA-M\u00e9xico<\/a> est\u00e1 a punto de desplomarse. El ch\u00f3fer de la filial env\u00eda un informe a Andorra que revela que sus jefes, Manuel Urdangaray y Jos\u00e9 Miguel D\u00edaz, blanquean cuatro millones de d\u00f3lares mensuales de la droga. Trabajan en la sombra, dice, para un cliente venezolano, Gabriel Ignacio Gil Y\u00e1\u00f1ez, exasesor del Gobierno de Hugo Ch\u00e1vez (1999-2013). Y cobran una comisi\u00f3n del 1,5% por actuar de lavadora de fondos. La direcci\u00f3n reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas. Y lo reduce a un mero incidente de blanqueo. Obvia la conexi\u00f3n de Y\u00e1\u00f1ez con el narco. Tambi\u00e9n, ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el dinero del crimen se canaliza a trav\u00e9s de la casa de cambios mexicana ByB.<\/p>\n\n\n\n

BPA<\/a> intenta sofocar el fuego. Pero lo hace a medias. La entidad mantiene la vinculaci\u00f3n con el banco del empleado bajo sospecha D\u00edaz, seg\u00fan un correo de septiembre de 2017 del director general adjunto, Xavier Mayol.<\/p>\n\n\n\n

La instituci\u00f3n de los hermanos Cierco se sobrepone al envite. Y, pese los coletazos de la crisis financiera de 2008, crece. Lo hace con un nombre propio, el de su delegado Joan March Masson. El ejecutivo consigue que el operador de un desconocido pa\u00eds europeo tapizado por lagos, bosques y estaciones de esqu\u00ed se extienda en silencio en los cen\u00e1culos del poder como garant\u00eda de discreci\u00f3n. Las cifras le avalan. La instituci\u00f3n financiera capta en M\u00e9xico en 2010 a 122 clientes y suma 192,6 millones de volumen de negocio. En 2012, son ya 174 los enigm\u00e1ticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones, seg\u00fan datos internos.<\/p>\n\n\n\n

Corre 2013. Y BPA cierra su embajada <\/em>en M\u00e9xico, pero mantiene su presencia en el pa\u00eds. Hasta la intervenci\u00f3n del banco, en 2015, Masson pilota un equipo de tres empleados que carece de sueldo fijo. Y, con el acicate de las comisiones, toca en silencio a la puerta de las adineradas fortunas. Se deja caer en las recepciones y c\u00f3cteles del poder.<\/p>\n\n\n\n

El banco ofrece una llave en mano de servicios opacos. Un alambicado tinglado que extiende sus filiales a Panam\u00e1 y Suiza. Desde su tent\u00e1culo del pa\u00eds centroamericano, fabrica una larga lista de sociedades off shore <\/em>para refugiar las vidriosas fortunas.<\/p>\n\n\n\n

Con el crecimiento arrancan tambi\u00e9n los problemas. La instituci\u00f3n comienza a captar a Personas Pol\u00edticamente Expuesta (PEP), una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos p\u00fablicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La exdiputada del medio mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Luz del Carmen L\u00f3pez Rivera, exdiputada federal del PRI y fundadora y presidenta de la compa\u00f1\u00eda minera Santa Luc\u00eda S. A. de C. V., anuncia en mayo de 2012 al banco que quiere colocar medio mill\u00f3n de d\u00f3lares en la BPA bajo el blindaje de su sociedad Harrigay Entreprises SA, seg\u00fan un informe de la Polic\u00eda de Andorra. La exparlamentaria no ha respondido al cuestionario de este peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n

Los nueve millones del constructor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Otro documento interno revela que el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, ex director General de ICA Construcci\u00f3n Urbana, deposit\u00f3 en 2011 un total de 9 millones de d\u00f3lares. \u201cEs hijo del presidente de una de las constructoras m\u00e1s importantes de Latinoam\u00e9rica con 35.000 empleados\u201d, anotan los gestores. Este peri\u00f3dico ha intentado sin \u00e9xito recabar la versi\u00f3n de este directivo, que ocup\u00f3 la vicepresidencia nacional de Asociaciones P\u00fablico-Privadas en la C\u00e1mara Mexicana de la Construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Otro apunte m\u00e1s. Cuatro empresas mexicanas comunican en agosto de 2014 su intenci\u00f3n de recurrir a los laber\u00ednticos tinglados de la BPA para ingresar en tres cuentas numeradas 70 millones de d\u00f3lares. El dinero, le cuentan las compa\u00f1\u00edas al banco, procede de un pleito ganado a la Hacienda Mexicana que arranc\u00f3 en 1990.<\/p>\n\n\n\n

Desde el 2015, a\u00f1o de la intervenci\u00f3n del banco, las ideas y venidas de los miembros de la fiscal\u00eda mexicana a Andorra han sido tan discretas como constantes. Durante el mandato del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), la antigua Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) busc\u00f3 un atajo para salvar el patrimonio millonario de alguno de los clientes mexicanos atrapados en las redes de la juez Can\u00f2lich Mingorance y del fiscal Alfons Alberca, dos perros de presa que han quitado el sue\u00f1o a m\u00e1s de un preboste del PRI. Mediante la presentaci\u00f3n en los juzgados de Andorra de informes sobre el origen \u201cleg\u00edtimo\u201d de las fortunas investigadas por blanqueo de capitales, lograron el archivo provisional de causas como la de Juan Ram\u00f3n Collado, abogado de Pe\u00f1a Nieto, que movi\u00f3 120 millones de d\u00f3lares (107 millones de euros) en 23 cuentas entre 2006 y 2015. Tras ser detenido en M\u00e9xico por delitos similares, la causa del letrado se reabri\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl denominado no ejercicio de la acci\u00f3n penal (neap) ha sido el truco que se utiliz\u00f3 entonces para boicotear algunas de las investigaciones de los protegidos del anterior Gobierno\u201d, afirma un funcionario conocedor de las pesquisas. La Fiscal\u00eda de M\u00e9xico investiga al fiscal Alberto Alc\u00e1ntara, ya cesado, y tres de sus viajes a Andorra \u201cpor inusuales e irregulares\u201d ante la sospecha de que intercedi\u00f3 a favor de Collado.<\/p>\n\n\n\n

Las actas del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n, el perro guardi\u00e1n de la instituci\u00f3n financiera que vela, en teor\u00eda, para evitar que el dinero sucio aterrice en los dep\u00f3sitos de la BPA, no pueden ser m\u00e1s expl\u00edcitas. Recogen 59 menciones a mexicanos entre 2007 y 2015. O, lo que es lo mismo, uno de cada tres clientes mexicanos que toc\u00f3 a la puerta del banco de los hermanos Cierco era sospechoso. Otro coletazo m\u00e1s de fango: Los principales directivos de la extinguida entidad est\u00e1n siendo investigados por la Justicia andorrana en varias causas por su conexi\u00f3n con un rosario de delitos como el blanqueo.<\/p>\n\n\n\n

investigacion@elpais.es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: https:\/\/elpais.com\/mexico\/2021-03-15\/banca-privada-dandorra-el-agujero-negro-del-pri.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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