{"id":5471,"date":"2021-03-11T06:35:35","date_gmt":"2021-03-11T12:35:35","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=5471"},"modified":"2021-03-11T06:35:36","modified_gmt":"2021-03-11T12:35:36","slug":"la-hija-del-expresidente-del-pri-manlio-fabio-beltrones-oculto-104-millones-de-dolares-en-andorra-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/la-hija-del-expresidente-del-pri-manlio-fabio-beltrones-oculto-104-millones-de-dolares-en-andorra-el-pais\/","title":{"rendered":"La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocult\u00f3 10,4 millones de d\u00f3lares en Andorra | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

Una investigaci\u00f3n de EL PA\u00cdS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingres\u00f3 en 2009 en la Banca Privada d\u2019Andorra 9 millones de d\u00f3lares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobr\u00f3 en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscal\u00eda mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle<\/em><\/p>\n\n\n\n

JOS\u00c9 MAR\u00cdA IRUJO \/ JOAQU\u00cdN GIL \/ EL PA\u00cdS<\/p>\n\n\n\n

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones S\u00e1nchez, hija \u00fanica del que fuera hasta 2016 presidente de la formaci\u00f3n tricolor y una de las figuras m\u00e1s influyentes de la pol\u00edtica mexicana, Manlio Fabio Beltrones, deposit\u00f3 en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) 10,4 millones de d\u00f3lares entre 2009 y 2010, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de EL PA\u00cdS. El ingreso se registr\u00f3 cuando Beltrones S\u00e1nchez ten\u00eda 26 a\u00f1os, no ocupaba ning\u00fan cargo p\u00fablico y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda General de M\u00e9xico investiga a Manlio Fabio Beltrones<\/a>; a su hija; y a su esposa, Sylvia S\u00e1nchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos \u00faltimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, tambi\u00e9n es objeto de las pesquisas del ministerio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

La senadora Beltrones, hoy de 38 a\u00f1os y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un pa\u00eds blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abri\u00f3 entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el m\u00e1ximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declar\u00f3 a la BPA que su intenci\u00f3n era depositar en esta instituci\u00f3n financiera 2,8 millones de d\u00f3lares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.<\/p>\n\n\n\n

El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas. \u201cTengo m\u00e1s de 40 a\u00f1os de privilegio de servir p\u00fablicamente. Cuando uno est\u00e1 en pol\u00edtica es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate pol\u00edtico, hay una investigaci\u00f3n. No ser\u00e1 la primera vez ni la \u00faltima que se investiga a un pol\u00edtico\u201d, indica por tel\u00e9fono Manlio Fabio Beltrones.<\/p>\n\n\n\n

El exdirigente tricolor se\u00f1ala que no ha sido notificado de esta investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, cuyas indagaciones son secretas. \u201cSon hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluir\u00e1n igual\u201d, pronostica Manlio Fabio Beltrones.PUBLICIDAD<\/p>\n\n\n\n

\"Primera
Primera p\u00e1gina del documento know your client (conozca a su cliente, en ingl\u00e9s) que rellen\u00f3 en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para abrir una cuenta en marzo de 2009 la senadora del PRI Sylvana Beltrones.EL PA\u00cdS<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La jueza andorrana Can\u00f2lich Mingorance imput\u00f3 en julio de 2015 a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI<\/a> por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operaci\u00f3n Sonora, en referencia al Estado mexicano del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la C\u00e1mara alta. La magistrada embarg\u00f3 las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneci\u00f3 oculto a la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n en Andorra se archiv\u00f3 provisionalmente el 18 de octubre de 2018 despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda mexicana, entonces conocida como Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acci\u00f3n penal (neap) sobre los investigados. El documento sosten\u00eda que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle hab\u00eda prescrito.<\/p>\n\n\n\n

Durante el mandato del expresidente priista Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/a> (2012-2018), la Fiscal\u00eda utiliz\u00f3 la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Pe\u00f1a Nieto, Juan Ram\u00f3n Collado, que movi\u00f3 120 millones de d\u00f3lares en el Principado. La treta consisti\u00f3 en abrir una investigaci\u00f3n en M\u00e9xico que validaba el origen del dinero para despu\u00e9s remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigaci\u00f3n. El C\u00f3digo Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.<\/p>\n\n\n\n

Tras el archivo de este caso en Andorra, la Fiscal\u00eda mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, seg\u00fan confirman fuentes de la Fiscal\u00eda y reconoce el editor a este peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa nueva investigaci\u00f3n consiste en determinar una vez m\u00e1s la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a m\u00ed, por los mismos hechos. Se est\u00e1n violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo qued\u00f3 ya aclarado \u201c, indica Capdevielle.<\/p>\n\n\n\n

\"Segunda
Segunda p\u00e1gina del documento know your client (conozca a su cliente, en ingl\u00e9s) que rellen\u00f3 en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para abrir una cuenta en marzo de 2009 la senadora del PRI Sylvana Beltrones.EL PA\u00cdS<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Una de las primeras diligencias de la Fiscal\u00eda mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el env\u00edo de una comisi\u00f3n rogatoria [procedimiento de colaboraci\u00f3n judicial entre pa\u00edses]. En un intento de impedirlo, Capdevielle present\u00f3 una petici\u00f3n de amparo ante una juez mexicana que acept\u00f3 parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya hab\u00edan sido juzgados y archivados. La magistrada dict\u00f3 entonces suspensi\u00f3n de la petici\u00f3n de informaci\u00f3n a Andorra, pero determin\u00f3 que la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda pod\u00eda continuar. En los pr\u00f3ximos meses celebrar\u00e1 una audiencia en la que deber\u00e1 pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

La documentaci\u00f3n a la que ha tenido acceso este peri\u00f3dico revela que la senadora Beltrones ingres\u00f3 entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones en Andorra, un pa\u00eds blindado entonces por el secreto bancario. Y que figur\u00f3 como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. Tambi\u00e9n, que se vincul\u00f3 a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneci\u00f3 imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.<\/p>\n\n\n\n

Capdevielle traspas\u00f3 el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de d\u00f3lares. El dinero lleg\u00f3 una semana despu\u00e9s de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 millones de d\u00f3lares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusion\u00f3 con Mexvisa LTD, filial helv\u00e9tica del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.<\/p>\n\n\n\n

Capdevielle, que presidi\u00f3 entre 2003 y 2007 la Asociaci\u00f3n de Editores de Peri\u00f3dicos, Diarios y Revistas de la Rep\u00fablica Mexicana (Aedirmex), sostiene que el dinero proced\u00eda de la venta a Televisa por 10 millones de d\u00f3lares de la marca de la publicaci\u00f3n Aviso de Ocasi\u00f3n, <\/em>una secci\u00f3n de clasificados donde se vend\u00edan coches y propiedades.<\/p>\n\n\n\n

El letrado de Mexvisa, sociedad helv\u00e9tica de Televisa, defendi\u00f3 ante la jueza que la compra por 10 millones de d\u00f3lares de Aviso de ocasi\u00f3n<\/em> fue real. \u201cFue adquirida al leg\u00edtimo titular con la inscripci\u00f3n de la compraventa en el registro p\u00fablico\u201d, expres\u00f3. Jordi Segura Cobo, abogado en Andorra de dos ejecutivos del Grupo Televisa que permanecieron investigados en la causa hasta su archivo, en 2018, ha declinado responder las preguntas de este peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n

\"La
La senadora mexicana Sylvana Beltrones acompa\u00f1ada de su padre Manlio Fabio Beltrones.REDES SOCIALES<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En su momento, la jueza andorrana del caso situ\u00f3 el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisi\u00f3n a Manlio Fabio Beltrones en compensaci\u00f3n por la denominada ley Televisa<\/em>, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres a\u00f1os antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisi\u00f3n y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compa\u00f1\u00eda rechaza que la reforma de la ley de televisi\u00f3n de 2006 \u201csupusiese ning\u00fan beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La senadora Sylvana Beltrones tambi\u00e9n lo niega y afirma a este peri\u00f3dico que abri\u00f3 su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le deb\u00eda el editor tras la disoluci\u00f3n de la tienda de art\u00edculos del hogar Habica que gestion\u00f3 con \u00e9l en Ciudad de M\u00e9xico. Y a\u00f1ade que ingres\u00f3 en 2009 en el pa\u00eds pirenaico nueve millones de d\u00f3lares porque Capdevielle le \u201cpidi\u00f3\u201d que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre.<\/p>\n\n\n\n

Manlio Fabio Beltrones rechaza tambi\u00e9n que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley. \u201cEs rid\u00edculo y falso que se pueda haber hecho. No ten\u00edamos mayor\u00eda en el Congreso. Adem\u00e1s, he tenido momentos de fricci\u00f3n con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos cost\u00f3 muy cara\u201d, a\u00f1ade el exdirigente priista.<\/p>\n\n\n\n

\"Movimientos
Movimientos de la cuenta que tuvo la senadora del PRI Sylvana Beltrones en la Banca Privada d’Andorra (BPA), seg\u00fan un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand). EL PA\u00cdS<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nacido en Villa Ju\u00e1rez (Sonora), Manlio Fabio Beltrones pasa por ser una de las figuras m\u00e1s influyentes de la pol\u00edtica mexicana de las \u00faltimas cuatro d\u00e9cadas. Economista de 68 a\u00f1os, Beltrones ha tocado todas las teclas del poder. Fue diputado, senador, gobernador de Sonora, presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado. En 2011, present\u00f3 y retir\u00f3 su candidatura presidencial frente a un emergente Enrique Pe\u00f1a Nieto, entonces gobernador del Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El peso de Manlio Fabio Beltrones ha sido especialmente notorio en el Congreso. Como l\u00edder del PRI en ambas c\u00e1maras, fue el gran operador en la sombra que facilitaba el tr\u00e1nsito de las iniciativas y quien constru\u00eda acuerdos que permit\u00edan las mayor\u00edas. Desde diciembre de 2012 y hasta mediados de 2015 fue fundamental como cabeza de la bancada para sacar con \u00e9xito el ambicioso programa de reformas impulsado por el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), entre ellas la reforma energ\u00e9tica. En agosto de ese a\u00f1o se convirti\u00f3 en presidente del PRI, un partido que sufri\u00f3 en las urnas por la impopularidad del mandatario y salpicado por varios esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n. La formaci\u00f3n perdi\u00f3 en junio de 2016 en las elecciones intermedias de junio 7 de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas en Estados que siempre hab\u00eda gobernado. Esto signific\u00f3 la salida de Beltrones.<\/p>\n\n\n\n

Desde su ca\u00edda, se alej\u00f3 de los principales escenarios de la pol\u00edtica. Su \u00faltima pol\u00e9mica se remonta a 2017, cuando fue arrestado el que fuera su adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Guti\u00e9rrez, por pertenecer a una presunta trama que desvi\u00f3 12,6 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de gobiernos locales para favorecer a la formaci\u00f3n en las elecciones locales de 2016. Beltrones defendi\u00f3 entonces a su excolaborador y rechaz\u00f3 la existencia del supuesto esquema<\/a> de financiaci\u00f3n ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Frente al apartamiento del padre, la figura de su hija ha ido ganando presencia. Abogada por la Universidad Iberoamericana, un centro privado de Ciudad de M\u00e9xico, inici\u00f3 su trayectoria pol\u00edtica en marzo de 2010 como coordinadora de programas de Estrategia y Difusi\u00f3n en la secretar\u00eda general del PRI, en manos en ese entonces de Jes\u00fas Murillo Karam. Desde entonces, Beltrones S\u00e1nchez comenz\u00f3 a escalar posiciones. Primero dentro del partido hasta que en 2015 se convirti\u00f3 en diputada por el Estado de Sonora, que su padre gobern\u00f3 entre 1991 y 1997. La legisladora no lleg\u00f3 al Congreso por el voto popular sino por la v\u00eda plurinominal, un sistema de representaci\u00f3n proporcional que otorga diputados a los diferentes partidos dependiendo de los votos sumados en la contienda. En la legislatura, Beltrones S\u00e1nchez tuvo una marcada predilecci\u00f3n por los temas sociales. Present\u00f3 reformas para regular la reproducci\u00f3n asistida, proteger a las madres reclusas y eliminar los pl\u00e1sticos de un solo uso. En febrero de 2018 pidi\u00f3 separarse del cargo para comenzar su camino al Senado. En las elecciones de ese a\u00f1o su partido fue arrollado en el Estado, pero se convirti\u00f3 en senadora por ser la primera minor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La venta de la discordia<\/h2>\n\n\n\n

El segundo ingreso m\u00e1s importante de la senadora Beltrones en su cuenta personal en la BPA se registr\u00f3 en marzo de 2009. La parlamentaria, quien hab\u00eda regresado tres a\u00f1os antes de la universidad y no ten\u00eda trabajo seg\u00fan su curr\u00edculum p\u00fablico, percibi\u00f3 entonces dos traspasos de Capdevielle por valor de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. El dinero, explic\u00f3 este \u00faltimo al banco, procedi\u00f3 de la venta por 2,4 millones de una propiedad de 894 metros en el n\u00famero 39 de la calle Julio Verne en el exclusivo barrio de Polanco de Ciudad de M\u00e9xico. El comprador fue el propio banco andorrano, que destin\u00f3 el inmueble a su sede social. La BPA se desprendi\u00f3 del local en 2012 tras venderlo por casi el doble. Actualmente, el edificio est\u00e1 en venta y se encuentra ocupado por la minera Autl\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

\"Fachada
Fachada de la direcci\u00f3n Julio Verne 39, en la colonia Polanco, Ciudad de M\u00e9xico el d\u00eda 10 de marzo de 2021. SEILA MONTES<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El hecho de que la hija del expresidente del PRI <\/a>tuviera 26 a\u00f1os en 2009, cuando se formaliz\u00f3 la venta del inmueble y la poderosa figura de su padre, llevaron a los investigadores andorranos a apuntar que la senadora pudo actuar como \u201crepresentante de su familia\u201d en Andorra. Capdevielle no ten\u00eda en Andorra cuentas con saldos significativos, salvo los ya mencionados.<\/p>\n\n\n\n

En enero de 2013, ya durante la presidencia de Pe\u00f1a Nieto, Sylvana Beltrones se convirti\u00f3 en directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En su declaraci\u00f3n patrimonial, la funcionaria evit\u00f3 hacer p\u00fablicos sus datos. Tampoco a\u00f1adi\u00f3 informaci\u00f3n sobre presuntos conflictos de inter\u00e9s. La negativa se mantuvo en dos modificaciones m\u00e1s de su declaraci\u00f3n, una obligaci\u00f3n para los funcionarios p\u00fablicos. Beltrones S\u00e1nchez abandon\u00f3 el cargo de la Secretar\u00eda de Turismo en mayo de 2014 para preparar su campa\u00f1a como diputada.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 Capdevielle volvi\u00f3 a traspasar el dinero a la hija de Manlio Fabio Beltrones? Seg\u00fan explic\u00f3 el editor al banco del principado pirenaico, la senadora era su socia al 50% en la empresa de decoraci\u00f3n Habica SA ubicada en el local vendido al banco andorrano en Julio Verne. La relaci\u00f3n entre Habica y la senadora se remonta a septiembre de 2003, siete meses despu\u00e9s de su creaci\u00f3n y cuando la hoy parlamentaria ten\u00eda 20 a\u00f1os. Sin embargo, la mandataria no mencion\u00f3 su v\u00ednculo con esta firma, hoy inactiva, en su declaraci\u00f3n ante el Senado. \u201cLos dos \u00e9ramos socios. Hab\u00edamos vendido Habica. Yo me divorcio. Transfer\u00ed mis recursos a Sylvana en custodia y luego me los devolvi\u00f3 cuando se dict\u00f3 la sentencia de divorcio. No conoc\u00eda a nadie m\u00e1s en el banco y decid\u00ed pas\u00e1rselos a ella\u201d, esgrime Capdevielle por tel\u00e9fono.<\/p>\n\n\n\n

\"Manlio
Manlio Fabio Beltrones, Jorge Estefan Chidiac y Alejandro Capdevielle durante un evento de negocios.REDES SOCIALES<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La direcci\u00f3n de Habica se registr\u00f3 en el n\u00famero 145 del bulevar de los Virreyes, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas m\u00e1s exclusivas de Ciudad de M\u00e9xico. La direcci\u00f3n coincide tambi\u00e9n con la ubicaci\u00f3n de los Consultores Jur\u00eddicos Alesy, el despacho de abogados de Capdevielle que dio a Sylvana Beltrones su primer trabajo como asociada tras salir de la universidad, donde revisaba y formulaba contratos entre 2010 y 2013, seg\u00fan detall\u00f3 en su ficha al acceder al cargo de diputada federal. El editor dijo a la juez que su amistad con Beltrones se remonta a 32 a\u00f1os y que conoce a su hija desde la infancia. Otra cuenta en Andorra se abri\u00f3 tambi\u00e9n a nombre de Consultores Jur\u00eddicos Alesy S.C.<\/p>\n\n\n\n

La jueza andorrana Mingorance, sin embargo, incidi\u00f3 en que una cosa era el local vendido y otra el negocio de decoraci\u00f3n que acogi\u00f3 el edificio. El due\u00f1o del local era una sociedad exclusivamente de CapdevielIe, por lo que la magistrada destac\u00f3 que \u201cno hay documentaci\u00f3n\u201d para acreditar la relaci\u00f3n de Sylvana Beltrones y la firma due\u00f1a local.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta personal en la BPA de la senadora permaneci\u00f3 abierta entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de diciembre de 2011. La pol\u00edtica del PRI cerr\u00f3 entonces su dep\u00f3sito, traspas\u00f3 sus productos financieros y 850.555 d\u00f3lares a Capdevielle, que dio en ese momento plenos poderes en su cuenta a la hija de Manlio Fabio Beltrones. Seg\u00fan el editor, Sylvana le transfiri\u00f3 todo el dinero que le hab\u00eda dejado bajo \u201ccustodia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El dep\u00f3sito donde figuraron el editor y la senadora estuvo abierto hasta marzo de 2015, cuando la BPA fue intervenida por un presunto delito de blanqueo de capitales tras bloquearse el capital de sus 29.200 clientes. \u201cMis fondos fueron liberados y est\u00e1n ahora en el nuevo banco andorrano \u201c, se\u00f1ala Capdevielle en alusi\u00f3n a Vall Banc, la entidad financiera del pa\u00eds europeo que asumi\u00f3 los activos de la BPA tras su disoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Joan March Masson, exresponsable de la BPA en M\u00e9xico y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, explic\u00f3 a la juez en enero de 2016 que la senadora traspas\u00f3 la mayor parte de sus fondos al editor para proteger su anonimato. \u201cBeltrones es una familia muy conocida en M\u00e9xico y [la senadora] no sab\u00eda qu\u00e9 repercusiones pod\u00eda tener el hecho que se conociera su cuenta en el extranjero\u201d, indic\u00f3 el ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

\"Documento
Documento know your client (conozca a su cliente, en ingl\u00e9s) que rellen\u00f3 en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para abrir su cuenta Sylvia S\u00e1nchez, esposa del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones.EL PA\u00cdS<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La hija de Manlio Fabio Beltrones se suma a la n\u00f3mina de dirigentes y personalidades pr\u00f3ximas al PRI que recurrieron en la \u00faltima d\u00e9cada a la BPA para ocultar sus fondos, seg\u00fan ha revelado este peri\u00f3dico. La relaci\u00f3n de clientes priistas en la instituci\u00f3n financiera incluye al gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo Maza, que refugi\u00f3 1,5 millones<\/a>, y a los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga<\/a> (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un mill\u00f3n). Este \u00faltimo fue compa\u00f1ero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la LIX Legislatura.<\/p>\n\n\n\n

El PRI, el partido que gobern\u00f3 M\u00e9xico ininterrumpidamente durante 71 a\u00f1os hasta 2000, se ha visto salpicado por innumerables casos de corrupci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os, muchos de los cuales salieron a la luz durante la presidencia de Pe\u00f1a Nieto, con la que el partido tricolor recuper\u00f3 el poder tras 12 a\u00f1os de gobiernos del Partido de Acci\u00f3n Nacional (PAN), entre Vicente Fox y Felipe Calder\u00f3n. La mancha de la corrupci\u00f3n acarre\u00f3 un fuerte castigo a la candidatura del PRI en las \u00faltimas elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n

Con informaci\u00f3n de Luis Pablo Beauregard.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

JAQUE BANCARIO EN ANDORRA A LA FAMILIA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI<\/h3>\n\n\n\n

J. GIL. \/ J. M. IRUJO
Las pesquisas de la Fiscal\u00eda General de Justicia de M\u00e9xico sobre la senadora priista Sylvana Beltrones; sus padres, Manlio Fabio Beltrones y Sylvia S\u00e1nchez; y el editor y exdiputado federal Luis Alejandro Capdevielle dependen, en buena parte, de la informaci\u00f3n de Andorra.
Tras el archivo provisional de la causa en el pa\u00eds pirenaico contra la familia del expresidente del PRI en 2018, las nuevas indagaciones en M\u00e9xico est\u00e1n a la espera de recibir una comisi\u00f3n rogatoria del pa\u00eds europeo, que es como se denomina el auxilio judicial entre Estados.
La jueza andorrana acept\u00f3 el pasado 8 de enero de 2020 la petici\u00f3n de informaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico mexicano sobre Sylvana Beltrones, Sylvia S\u00e1nchez, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Capdevielle. La magistrada decret\u00f3 \u00abel control bancario\u00bb de todos ellos y orden\u00f3 el secreto de sus actuaciones.
Solo la senadora \u2013que acumul\u00f3 10,4 millones en un dep\u00f3sito entre 2009 y 2010- y su madre -que manej\u00f3 dos cuentas sin movimientos- figuraron como clientes de la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA). Los dep\u00f3sitos de ambas fueron cerrados posteriormente.
El abogado de Capdevielle pidi\u00f3 a la magistrada de este pa\u00eds europeo que no contestara a la solicitud de M\u00e9xico, \u00abpor tratarse de informaci\u00f3n privada e \u00edntima\u00bb, y la magistrada estim\u00f3 parcialmente el pasado 11 de agosto su solicitud hasta que las autoridades mexicanas \u201caporten una copia legalizada\u201d de su reclamaci\u00f3n.
\u00abPrevio a la remisi\u00f3n de la informaci\u00f3n solicitada deben aportar la resoluci\u00f3n de la autoridad judicial que autorice a su acceso\u00bb, esgrime Capdevielle por tel\u00e9fono refiri\u00e9ndose a la petici\u00f3n de la fiscal\u00eda mexicana.
Por otra parte, el pasado 24 de noviembre, una juez mexicana estim\u00f3 parcialmente una demanda de amparo presentada por el editor contra la comisi\u00f3n rogatoria remitida por la fiscal\u00eda mexicana a Andorra por la que se suspende \u00abla ejecuci\u00f3n del requerimiento de datos\u00bb al Principado. La jueza, no obstante, se\u00f1ala que esta suspensi\u00f3n \u00abno implica la paralizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico\u00bb.
Capdevielle argumenta que la comisi\u00f3n rogatoria de la fiscal\u00eda mexicana se aprob\u00f3 \u00absin autorizaci\u00f3n judicial\u00bb.
La jueza mexicana que estudi\u00f3 la petici\u00f3n de amparo del editor celebrar\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses una audiencia constitucional en la que deber\u00e1 pronunciarse sobre la legalidad de la nueva investigaci\u00f3n de la fiscal\u00eda de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

SYLVANA BELTRONES: \u201cCAPDEVIELLE ME PIDI\u00d3 CUSTODIAR NUEVE MILLONES DE D\u00d3LARES\u201d<\/h3>\n\n\n\n

J. M. IRUJO \/ J. GIL
La senadora priista Sylvana Beltrones explica que abri\u00f3 en 2009 una cuenta en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) para cobrar la liquidaci\u00f3n de un negocio de una tienda de art\u00edculos de hogar en Ciudad de M\u00e9xico que tuvo con el editor y exdiputado federal Luis Alejandro Capdevielle. Justifica que ingres\u00f3 ese a\u00f1o en Andorra \u2013un pa\u00eds blindado entonces por el secreto bancario- nueve millones de d\u00f3lares porque Capdevielle se lo \u201cpidi\u00f3\u201d. Lo hizo, dice, porque el editor se enfrentaba a una demanda de divorcio.
Pregunta. \u00bfPor qu\u00e9 abri\u00f3 una cuenta en la BPA en 2009?
Respuesta. En septiembre de 2003, el se\u00f1or Luis Alejandro Capdevielle me invit\u00f3 a incorporarme como accionista a la sociedad mercantil Habica. Dicho negocio mercantil era una tienda ubicada en Julio Verne 39, colonia Polanco, Ciudad de M\u00e9xico, edificio propiedad del se\u00f1or Capdevielle. Posteriormente, al venderse el inmueble en 2009, me fue devuelta la inversi\u00f3n que realic\u00e9 en la remodelaci\u00f3n y equipamiento de dicho giro mercantil. La \u00fanica forma que el se\u00f1or Capdevielle me propuso pagar mi inversi\u00f3n, fue aceptando abrir una cuenta en Andorra, ya que la representaci\u00f3n de BPA en M\u00e9xico fue quien le compr\u00f3 el inmueble. Y por ende, dej\u00f3 de funcionar la tienda Habica.
P. \u00bfPor qu\u00e9 su cuenta en la BPA ingres\u00f3 en 2009 nueve millones de d\u00f3lares del se\u00f1or Capdevielle?
R. Al tener el se\u00f1or Capdevielle una cuenta en Andorra por la venta del negocio (Habica) y por la venta de una marca de su propiedad, me pidi\u00f3 custodiar esa cantidad bajo la figura jur\u00eddica de un mandato sin representaci\u00f3n, ya que el se\u00f1or Capdevielle se enfrentaba una demanda de divorcio y sus hijos eran menores de edad, y expresamente me manifest\u00f3 que una vez terminado su juicio o arreglo le devolviera las cantidades, lo cual sucedi\u00f3.
P. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n judicial de Andorra, los nueve millones que le transfiri\u00f3 Capdevielle se enmarcan en una contraprestaci\u00f3n por las presuntas gestiones de su padre, Manlio Fabio Beltrones, para aprobar en 2006 la denominada Ley Televisa, \u00bfqu\u00e9 tiene que decir al respecto?
R. Es falso. La ley conocida como Ley Televisa fueron modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones en el a\u00f1o de 2006, cuando ni siquiera hab\u00edamos abierto la negociaci\u00f3n mercantil Habica.
P. \u00bfPor qu\u00e9 cerr\u00f3 su cuenta personal de la BPA en 2011 y traspas\u00f3 sus ingresos a Capdevielle?
R. Como le expliqu\u00e9 en su segunda pregunta, el se\u00f1or Capdevielle al tener arreglada su situaci\u00f3n personal de divorcio me pidi\u00f3 devolverle las cantidades que estaban en mandato sin representaci\u00f3n. A cambio, se comprometi\u00f3 a devolverme en mi pa\u00eds el porcentaje que recib\u00ed por el negocio mercantil Habica, ya que no era de mi inter\u00e9s tener cuenta alguna en el extranjero, como hasta la fecha ha sido.
P. \u00bfPor qu\u00e9 su madre abri\u00f3 dos cuentas en la BPA que no registraron movimientos?
R. Creo que fue un servicio que le ofreci\u00f3 el banco y que nunca utiliz\u00f3 ni deposit\u00f3 cantidad alguna.
Tras la publicaci\u00f3n de esta exclusiva, la senadora Sylvana Beltrones defendi\u00f3 en una nota enviada a este diario no tener \u201ccuenta ni fondos bancarios en el Principado de Andorra\u201d a su nombre o a trav\u00e9s de una sociedad. La pol\u00edtica priista obvia, sin embargo, que s\u00ed figur\u00f3 como titular de una cuenta personal en la BPA que lleg\u00f3 a acumular 10,4 millones entre 2009 y 2011. Este \u00faltimo a\u00f1o, cerr\u00f3 su dep\u00f3sito y transfiri\u00f3 los fondos a la cuenta del editor Capdevielle en el pa\u00eds pirenaico, donde fue apoderada hasta la intervenci\u00f3n del banco, en marzo de 2015.
Sostiene tambi\u00e9n la senadora en otra nota divulgada a trav\u00e9s de su cuenta de Twitter que nunca ha visitado Andorra. Para abrir una cuenta en este principado europeo no es necesario desplazarse al pa\u00eds. En su caso, las gestiones se tramitaron desde la oficina de BPA-M\u00e9xico, donde la pol\u00edtica firm\u00f3 los documentos para abrir sus cuentas, tal y como publica este peri\u00f3dico.
Precisa la parlamentaria que \u201cnunca ha ocultado\u201d nada. Andorra, donde la dirigente tuvo una cuenta con 10,4 millones, permaneci\u00f3 blindada por el secreto bancario hasta 2017.<\/p>\n\n\n\n

EL PLAN DE LA MADRE DE LA SENADORA PARA COLOCAR 2,8 MILLONES EN LA BPA<\/h3>\n\n\n\n

J. GIL \/ J. M. IRUJO
La senadora Sylvana Beltrones no fue la \u00fanica cliente de su familia de la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA). Su madre, Sylvia S\u00e1nchez, esposa de Manlio Fabio Beltrones desde 1979, control\u00f3 dos cuentas en esta instituci\u00f3n financiera. Una con su nombre y otra con el m\u00e1ximo nivel de privacidad al estar numerada bajo el c\u00f3digo 441958, que permaneci\u00f3 activa entre marzo de 2008 y mayo de 2009. Ninguna registr\u00f3 movimientos.
La pareja del expresidente del PRI dej\u00f3 constancia escrita de sus intenciones financieras en Andorra al rellenar el documento de BPA know your customer (conozca a su cliente, en ingl\u00e9s), una suerte de tercer grado donde los usuarios informan al banco sobre sus planes de inversi\u00f3n y el origen de sus fondos.
S\u00e1nchez se present\u00f3 en esta entidad como psic\u00f3loga e indic\u00f3 que abr\u00eda una cuenta en la BPA para \u201crentabilizar el patrimonio\u201d. Explic\u00f3 que ten\u00eda previsto ingresar 2,8 millones de dos apartamentos vendidos \u201chace a\u00f1os\u201d en Miami. Y que cobrar\u00eda esta suma a trav\u00e9s de tres transferencias de 950.000 d\u00f3lares procedentes \u201cde EE. UU.\u201d, seg\u00fan un documento del 10 de marzo de 2008. El texto recoge, adem\u00e1s, el inter\u00e9s de la clienta de colocar 2,8 millones de d\u00f3lares en un \u201cportfolio BPA\u201d (conjunto de activos financieros).
A la pregunta \u00bfconoce a otro cliente de la BPA?, la esposa del expresidente del PRI respondi\u00f3: \u201cJuan Collado\u201d, en referencia a Juan Ram\u00f3n Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto. Seg\u00fan revel\u00f3 este peri\u00f3dico, este letrado movi\u00f3 120 millones de d\u00f3lares (107,8 millones de euros) entre 2006 y 2015 a trav\u00e9s de 23 cuentas en el pa\u00eds europeo. Un informe de la Polic\u00eda de Andorra situaba el pasado a\u00f1o a Collado como \u201cposible testaferro\u201d de terceros.
Joan March Masson, exresponsable de BPA en M\u00e9xico y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, declar\u00f3 a la jueza de la Operaci\u00f3n Sonora que entr\u00f3 en contacto con Sylvia S\u00e1nchez en 2008. \u201cLa conoc\u00ed en un acto social, le present\u00e9 la entidad, nuestros productos y servicios. La se\u00f1ora me dijo que estaba interesada en abrir una cuenta [\u2026]. Hab\u00eda vendido unos pisos que ten\u00eda en Miami, ten\u00eda el dinero en el Wellsfargo de Miami y quer\u00eda enviar una parte a la cuenta que le est\u00e1bamos abriendo en la BPA. Le ped\u00ed las escrituras de compraventa\u201d, dijo Masson.
La BPA no puso ninguna objeci\u00f3n para abrir las cuentas de la esposa de Beltrones y de su hija Sylvana, que lleg\u00f3 a registrar 10,4 millones de d\u00f3lares. Tampoco someti\u00f3 a sus clientas a ning\u00fan escrutinio especial para evitar que colocaran en el banco dinero opaco.
Los fondos en la BPA de la hija del expresidente del PRI y su madre llegaron a la entidad financiera a trav\u00e9s de la casa de cambios mexicana Tiber. La Polic\u00eda de Andorra considera este tipo de establecimientos pantallas para clientes que quieren blindar su identidad. Y ponen como ejemplo de opacidad que la Corte del Distrito Sur de Nueva York conden\u00f3 en 2018 a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n al accionista de Tiber mexicano Carlos Djemal Nehmad por un fraude de 20 millones de d\u00f3lares.
Manlio Fabio Beltrones quita hierro a las cuentas de su esposa en la BPA \u00abFue un servicio que le ofreci\u00f3 la BPA. Hizo los tr\u00e1mites para abrir las cuentas, pero no las us\u00f3 porque no eran de su inter\u00e9s\u00bb, opina.<\/p>\n\n\n\n

investigacion@elpais.es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/mexico\/2021-03-10\/la-hija-del-expresidente-del-pri-manlio-fabio-beltrones-oculto-104-millones-de-dolares-en-andorra.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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