{"id":4077,"date":"2021-02-01T19:20:19","date_gmt":"2021-02-02T01:20:19","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=4077"},"modified":"2021-02-01T19:20:19","modified_gmt":"2021-02-02T01:20:19","slug":"andorra-decomiso-48000-millones-de-pesos-a-23-empresarios-e-inversionistas-mexicanos-infobae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/andorra-decomiso-48000-millones-de-pesos-a-23-empresarios-e-inversionistas-mexicanos-infobae\/","title":{"rendered":"Andorra decomis\u00f3 48,000 millones de pesos a 23 empresarios e inversionistas mexicanos | Infobae"},"content":{"rendered":"\n

El abogado Juan Collado es la pieza clave en la investigaci\u00f3n internacional que ese pa\u00eds europeo realiza por blanqueo de capital<\/em><\/p>\n\n\n\n

INFOBAE<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades de justicia de Andorra \u2013un peque\u00f1o pa\u00eds localizado al norte de Espa\u00f1a\u2013 confiscaron unos dos mil millones de euros o 48,000 millones de pesos, <\/strong>supuestamente pertenecientes a 23 empresarios e inversionistas mexicanos<\/strong>.<\/mark> Esto en el marco de una operaci\u00f3n contra el blanqueo de dinero, as\u00ed como una investigaci\u00f3n, realizada a nivel internacional, en contra del fraude financiero.<\/p>\n\n\n\n

Juan Ram\u00f3n Collado<\/mark>, se\u00f1ala el peri\u00f3dico La Jornada<\/em>, es la pieza clave en toda esta averiguaci\u00f3n. Se trata del \u201cabogado del poder\u201d, quien trabaj\u00f3 con expresidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Pe\u00f1a Nieto. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), entidad financiera que fue intervenida desde 2015 a causa de la presunta ilegalidad de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

Andorra fue el \u201cpara\u00edso fiscal\u201d de pol\u00edticos y empresarios del sexenio de Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), a quienes convenc\u00edan las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de \u201cdiscreci\u00f3n\u201d y hasta opacidad para eludir a los \u00f3rganos reguladores<\/strong>, se\u00f1ala dicho medio.PUBLICIDAD\"JuanJuan Collado (Foto: Cuartoscuro)<\/p>\n\n\n\n

La identidad de los involucrados hasta ahora es desconocida. No obstante, seg\u00fan cont\u00f3 a La Jornada<\/em> un funcionario de la judicatura, \u201centre ellos hay un claro v\u00ednculo o nexo de uni\u00f3n, que es el abogado Juan Collado\u201d. A cada uno de los 23 mexicanos investigados les fueron incautados entre cinco y 150 millones de euros.<\/mark>La sospecha es que todos utilizaron al BPA para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, y que decidieron llevar su dinero al ese banco precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El abogado, Juan Collado<\/strong>, quien desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de M\u00e9xico acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, tr\u00e1fico de influencias, fraude y peculado; pudo actuar como prestanombres en Andorra para movilizar millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Collado Mocelo habr\u00eda movido USD 120 millones entre 2006 y 2015<\/strong> a trav\u00e9s de 23 cuentas en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA), as\u00ed lo revela un informe confidencial de la polic\u00eda de ese pa\u00eds, fechado en febrero de 2020, y al que tuvo acceso el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds<\/em>.\"ElEl abogado Juan Collado (FOTO: FRANCISCO RODR\u00cdGUEZ \/CUARTOSCURO.COM)<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el documento, Collado Mocelo recibi\u00f3 en Andorra USD 90 millones<\/strong> desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA; por lo que para los investigadores, es una prueba de que el abogado dispon\u00eda de grandes cantidades de dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

La indagatoria asegura que Collado Mocelo recurri\u00f3 a casas de cambio y a sociedades fiduciarias con la finalidad de dificultar el rastreo del origen de los fondos<\/strong>, por lo que -para la polic\u00eda- cabe la posibilidad de que parte de ese dinero sea del propio abogado o de un testaferro<\/strong> (prestanombres).<\/p>\n\n\n\n

\u201cUna parte de los fondos ingresados<\/strong> (en la BPA por Collado) podr\u00eda tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder\u201d<\/strong>, advierte el documento.<\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Andorra -que investiga al abogado mexicano desde 2015 por presunto lavado de dinero- asegura que Juan Collado no ha proporcionado los recibos de sus transacciones a trav\u00e9s de las casas de cambio, documentos que estas empresas est\u00e1n obligadas a emitir y que le permitir\u00eda al letrado comprobar la procedencia del dinero.<\/p>\n\n\n\n

El informe policial destaca un traspaso de 372.349 d\u00f3lares en junio de 2013 desde una de las sociedades instrumentales de la casa de cambio Tiber en la BPA a una cuenta de Collado controlada por una firma holandesa.\"ElEl abogado Juan Collado fue detenido el 9 de julio en Ciudad de M\u00e9xico (Foto: Cuartoscuro)<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s, el entonces responsable de la BPA en M\u00e9xico, Joan March Masson, dio instrucciones por correo a un trabajador para que enviara el dinero a una cuenta cifrada de Collado, con la finalidad de \u201cocultar al aut\u00e9ntico beneficiario de los fondos\u201d<\/strong>, destaca el medio espa\u00f1ol.<\/p>\n\n\n\n

En 2016, el propio Juan Collado asegur\u00f3 ante una jueza de Andorra, que la mayor\u00eda del dinero proced\u00eda de los beneficios de una cadena de casas de empe\u00f1os que fund\u00f3 su padre en los noventa<\/strong> y la cual le habr\u00eda dejado ingresos por intereses de 84 millones de d\u00f3lares en 14 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El diario record\u00f3 que desde el 2015, el abogado mexicano est\u00e1 siendo investigado en Andorra por blanqueo, luego que el BPA fue intervenido por, presuntamente, lavar dinero de grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.infobae.com\/america\/mexico\/2021\/02\/01\/andorra-decomiso-48000-millones-de-pesos-a-23-empresarios-e-inversionistas-mexicanos\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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