{"id":38999,"date":"2022-10-13T10:41:24","date_gmt":"2022-10-13T15:41:24","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=38999"},"modified":"2022-10-13T10:41:26","modified_gmt":"2022-10-13T15:41:26","slug":"la-fortuna-secreta-del-abogado-de-pena-nieto-224-millones-de-dolares-en-propiedades-fondos-e-ingresos-en-tiendas-de-empeno-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/la-fortuna-secreta-del-abogado-de-pena-nieto-224-millones-de-dolares-en-propiedades-fondos-e-ingresos-en-tiendas-de-empeno-el-pais\/","title":{"rendered":"La fortuna secreta del abogado de Pe\u00f1a Nieto: 224 millones de d\u00f3lares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empe\u00f1o | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

EL PA\u00cdS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ram\u00f3n Collado comunic\u00f3 a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo<\/p>\n\n\n\n

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El abogado Juan Ram\u00f3n Collado, el 9 de julio de 2019 en Ciudad de M\u00e9xico. GERM\u00c1N ROMERO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

JOAQU\u00cdN GIL \/ JOS\u00c9 MAR\u00cdA IRUJO \/ EL PA\u00cdS<\/p>\n\n\n\n

Juan Ram\u00f3n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene una fortuna hasta hoy desconocida<\/a>. Su riqueza suma \u2014al menos\u2014 224 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EL PA\u00cdS.<\/p>\n\n\n\n

El patrimonio se desglosa en cobros en especie de propiedades (43,7 millones), fondos en EE UU en el banco Morgan Stanley (50), ingresos a trav\u00e9s de la cadena de tiendas de empe\u00f1o Prenda Oro (104) y honorarios como abogado (26,2).<\/p>\n\n\n\n

Collado dej\u00f3 constancia de esta fortuna en un formulario reservado que rellen\u00f3 en el banco andorrano Vall Banc el 3 de junio de 2019. El abogado intent\u00f3 con este documento justificar la legalidad de su riqueza en el Principado, donde movi\u00f3 m\u00e1s de 110 millones de d\u00f3lares. Para ello, conect\u00f3 su patrimonio con una exitosa carrera empresarial que tiene su embri\u00f3n en una herencia paterna. Y trat\u00f3 de desmarcarse de las tesis de una jueza andorrana que le mantiene en su mirilla desde 2016 por un presunto delito de blanqueo y considera que el jurista actu\u00f3 como pantalla (testaferro) de \u201cterceras personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Terreno para 13.000 viviendas<\/h3>\n\n\n\n

El letrado comunic\u00f3 a Vall Banc que hab\u00eda percibido por sus servicios como abogado \u201cpagos en especie\u201d en forma de propiedades que estaban valoradas en marzo de 2015 en 43,7 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El patrimonio en ladrillo incluye un terreno para construir 13.000 viviendas (tasado en 26,6 millones de d\u00f3lares), una hacienda en Puebla (8) y una propiedad en un \u00e1rea residencial y de negocios de Puerta del Hierro, en Guadalajara (5). Tambi\u00e9n, un inmueble en Chalco de D\u00edaz Covarrubias (2 millones) una casa en la exclusiva colonia de El Pedregal (Ciudad de M\u00e9xico) y otra en Sajama, cuantificadas en un mill\u00f3n, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

La riqueza en el Morgan Stanley de EE UU<\/h3>\n\n\n\n

El siguiente destino para desgranar la riqueza del letrado conduce a EE UU Collado custodia en este pa\u00eds a trav\u00e9s del banco de inversi\u00f3n Morgan Stanley m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares. Se trata de un patrimonio heredado de su padre, el empresario natural de Llanes (Asturias) Jos\u00e9 Ram\u00f3n Collado Amieva, que falleci\u00f3 en agosto de 2018 a los 78 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El progenitor del abogado, que aterriz\u00f3 en Ciudad de M\u00e9xico en 1959 procedente de Espa\u00f1a, amas\u00f3 una fortuna en el pa\u00eds norteamericano que alcanz\u00f3 su punto \u00e1lgido en 1984. Sus negocios contemplaron compa\u00f1\u00edas inmobiliarias, hoteles, firmas de cr\u00eda de ganado e higiene personal y un laboratorio farmac\u00e9utico que lleg\u00f3 a tener 120 patentes.<\/p>\n\n\n\n

El padre de Collado decidi\u00f3 \u201cpor motivos de salud\u201d que su hijo figurara como custodio, titular, beneficiario y administrador de los 50 millones del Morgan Stanley porque contaba con \u201ccapacidad profesional, honradez y calidad humana en la familia\u201d, seg\u00fan dijo el jurista hace tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El pujante negocio de las tiendas de empe\u00f1o<\/h3>\n\n\n\n

La cadena de tiendas de empe\u00f1o Prenda Oro represent\u00f3 el principal puntal de beneficios de Collado. El letrado obtuvo con este negocio 104 millones. De esta suma, 73 aterrizaron en la cuenta de resultados de la compa\u00f1\u00eda en forma de ingresos por intereses en 15 a\u00f1os y 31 millones a trav\u00e9s de beneficios de fondos que se quedaba la firma si los clientes dejaban de pagar, seg\u00fan el abogado.<\/p>\n\n\n\n

El origen de Prenda Oro se remonta a 1999. El padre de Juan Ram\u00f3n Collado cre\u00f3 entonces esta corporaci\u00f3n dedicada a otorgar microcr\u00e9ditos a cambio de empe\u00f1os. Y sent\u00f3 la base de un imperio que sum\u00f3 66 sucursales, m\u00e1s de 500 empleados y otorg\u00f3 pr\u00e9stamos en 15 a\u00f1os por valor de m\u00e1s de 210 millones.<\/p>\n\n\n\n

Prenda Oro dio el estir\u00f3n en 2015 al absorber otras 15 firmas del sector como Libertad Servicios Financieros y Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable. Collado compr\u00f3 \u201ccon recursos propios\u201d el 81,5% de estas compa\u00f1\u00edas. Y su padre, el 18,5%, seg\u00fan relat\u00f3 en 2019 el abogado de Pe\u00f1a Nieto al banco andorrano.<\/p>\n\n\n\n

Los beneficios del clan no permanecieron estancados. Las inversiones extranjeras \u2014dividendos, intereses y revalorizaciones de activos\u2014 generaron al letrado de los poderosos entre 2006 y 2015 un promedio anual de ingresos de entre el 7% y el 9% del capital, seg\u00fan el jurista.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo al tinglado inmobiliario, la fortuna en EE UU y el negocio de empe\u00f1os, Collado indic\u00f3 tambi\u00e9n haber ingresado 26,2 millones de euros a trav\u00e9s de su bufete, Collado Asociados. Una firma legal creada en 1996 que tiene 40 empleados y en la que el letrado figura como socio fundador. La clave del \u00e9xito de esta compa\u00f1\u00eda radica en una cartera de clientes integrada, seg\u00fan el abogado, por \u201cfuncionarios, exfuncionarios, gobernadores y exgobernadores\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Junto a Pe\u00f1a Nieto, Collado ha defendido a prominentes figuras de la arquitectura mexicana del poder como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exl\u00edder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra\u00fal Salinas de Gortari, hermano del expresidente de M\u00e9xico Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).<\/p>\n\n\n\n

Collado desnud\u00f3 sus finanzas ante Vall Banc en junio de 2019 al rellenar el know your customer<\/em> (conozca a su cliente, en ingl\u00e9s), una suerte de tercer grado en forma de formulario en el que la entidad pregunta a sus clientes por el origen de sus fondos.<\/p>\n\n\n\n

Sociedades en Curazao y fondos bloqueados en el Credit Suisse<\/h3>\n\n\n\n

En este documento, el abogado reconoci\u00f3 tener cuatro sociedades registradas en la isla caribe\u00f1a de Curazao que tributaban en Pa\u00edses Bajos y en las que figuraba como UBO (beneficiario \u00faltimo). Tambi\u00e9n, revel\u00f3 tener fondos bloqueados en el Credit Suisse.<\/p>\n\n\n\n

Pese a la extensa red de contactos, Vall Banc no calific\u00f3 a su acaudalado cliente como PEP (Persona Expuesta Pol\u00edticamente), una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos p\u00fablicos, familiares, exdirigentes o personalidades susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El abogado de Pe\u00f1a Nieto se vio obligado a este gesto de transparencia despu\u00e9s de que Vall Banc heredara los activos fuera de sospecha de la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) tras la intervenci\u00f3n de esta \u00faltima instituci\u00f3n financiera en marzo de 2015 por participar presuntamente en el blanqueo de fondos de grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n

Collado transfiri\u00f3 sus fondos de BPA a Vall banc despu\u00e9s de que la jueza andorrana que le investigaba archivara provisionalmente su causa por blanqueo. El carpetazo temporal se produjo en 2018 cuando la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR, actualmente, Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica) emiti\u00f3 un informe exculpatorio que justificaba la legalidad de los fondos del abogado.<\/p>\n\n\n\n

El par\u00f3n de las pesquisas en el Principado, que la PGR sac\u00f3 adelante durante el sexenio de Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), apenas dur\u00f3 un a\u00f1o. En 2019, ya bajo el mandato presidencial de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, Collado fue arrestado en Ciudad de M\u00e9xico por delincuencia organizada y lavado de fondos, delitos similares por los que fue investigado en Andorra. Y la justicia del pa\u00eds europeo decidi\u00f3 retomar la causa al considerar que hab\u00eda munici\u00f3n suficiente contra este abogado que hoy permanece en prisi\u00f3n en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de un enjambre de una veintena de sociedades instrumentales<\/a> (sin actividad), el jurista movi\u00f3 m\u00e1s de 110 millones en la BPA entre 2006 y 2015<\/a>. M\u00e1s de 90 millones se encuentran hoy retenidos por imperativo judicial en Andorra, un pa\u00eds de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.<\/p>\n\n\n\n

Maniobras para enviar el dinero a Espa\u00f1a y EE UU<\/h3>\n\n\n\n

Durante una visita a Andorra en 2019, Collado manifest\u00f3 categ\u00f3rico a los gestores de Vall Banc que se vio \u201cobligado\u201d a abrir cuentas en esa instituci\u00f3n financiera tras liberar sus fondos en la BPA embargados (103 millones). El abogado pidi\u00f3 que sus activos no fueran custodiados en ning\u00fan banco de este pa\u00eds europeo. Y avanz\u00f3 que su relaci\u00f3n con Vall Banc se limitar\u00eda a transferir \u201ca cuentas cuyo titular recaiga en mi persona en entidades de primer orden que me ofrezcan seguridad jur\u00eddica, que son Espa\u00f1a y Estados Unidos de Am\u00e9rica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Collado no pudo cumplir su deseo de sacar hasta el \u00faltimo c\u00e9ntimo de Vall Banc<\/a> y enviarlo a Espa\u00f1a o EE UU. En julio de 2019, semanas despu\u00e9s de su fugaz visita a Andorra y de que este banco elaborara un nuevo informe patrimonial bas\u00e1ndose en su relato, el abogado ingres\u00f3 en prisi\u00f3n tras ser arrestado en M\u00e9xico. El capital en el pa\u00eds pirenaico volvi\u00f3 a ser bloqueado.<\/p>\n\n\n\n

Seis d\u00edas antes de su detenci\u00f3n, el jurista vaci\u00f3 una parte de sus fondos en Andorra. Transfiri\u00f3 10,5 millones desde Vall Banc a una cuenta nominal en el BBVA en Madrid y cancel\u00f3 pr\u00e9stamos por valor de 9,3 millones. En las reuniones con los gestores de Vall Banc, el abogado mostr\u00f3 su malestar con el pa\u00eds pirenaico y acus\u00f3 a este Estado de \u201causencia de seguridad jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

investigacion@elpais.es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Fuente: https:\/\/elpais.com\/mexico\/2022-10-13\/la-fortuna-secreta-del-abogado-de-pena-nieto-224-millones-en-propiedades-fondos-e-ingresos-en-tiendas-de-empeno.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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