{"id":32561,"date":"2022-07-20T07:04:05","date_gmt":"2022-07-20T12:04:05","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=32561"},"modified":"2022-07-20T07:04:07","modified_gmt":"2022-07-20T12:04:07","slug":"la-policia-de-andorra-acusa-al-abogado-de-pena-nieto-de-torpedear-su-investigacion-por-blanqueo-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/la-policia-de-andorra-acusa-al-abogado-de-pena-nieto-de-torpedear-su-investigacion-por-blanqueo-el-pais\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda de Andorra acusa al abogado de Pe\u00f1a Nieto de torpedear su investigaci\u00f3n por blanqueo | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

El letrado Juan Ram\u00f3n Collado us\u00f3 el pa\u00eds europeo para transferir 450.000 d\u00f3lares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"
El expresidente de M\u00e9xico, Enrique Pe\u00f1a Nieto, y Juan Ram\u00f3n Collado, que fuera abogado del mandatario.BLOOMBERG \/ CUARTOSCURO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

JOAQU\u00cdN GIL \/ JOS\u00c9 MAR\u00cdA IRUJO \/ EL PA\u00cdS<\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Andorra acusa a Juan Ram\u00f3n Collado<\/a>, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/a> (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de torpedear la investigaci\u00f3n por blanqueo que instruye desde 2016 un juzgado de este principado pirenaico donde el letrado ocult\u00f3 111 millones de d\u00f3lares (109 millones de euros) a trav\u00e9s de un entramado de 24 cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores, en un contundente informe confidencial de diciembre de 2021 al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS, censuran que Collado \u201cejerciera presiones\u201d ante el Gobierno de Andorra para conseguir el desbloqueo de sus fondos.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes critican tambi\u00e9n que el letrado del exmandatario pidiera a la Fiscal\u00eda general del pa\u00eds europeo indagar y bloquear los bienes del polic\u00eda que rastre\u00f3 sus movimientos en Andorra con el argumento de que sus informes eran \u201ctendenciosos\u201d. \u201cLa demanda del abogado persegu\u00eda ejercer presi\u00f3n para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado\u201d, sentencia este informe enmarcado en las pesquisas que desarrolla la magistrada andorrana St\u00e9phanie Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Cobros de excargos p\u00fablicos<\/h3>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis del entramado financiero de Collado en el pa\u00eds europeo ha revelado impactantes movimientos. El letrado recibi\u00f3 en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a> entre mayo y noviembre de 2010 tres ingresos por valor de 894.960 d\u00f3lares (872.501 euros) de Gustavo Mar\u00eda Saavedra Ordorika, que fue director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa, Mayda Mar\u00eda de Guadalupe Guerrero Uriegas.<\/p>\n\n\n\n

Saavedra Ordorika hizo llegar el dinero a Collado a trav\u00e9s de un sistema que no deja rastro. Transfiri\u00f3 primero los fondos a una cuenta instrumental controlada por la BPA \u2013cuenta puente- y el dinero pas\u00f3 despu\u00e9s a un dep\u00f3sito a nombre de una sociedad ligada al letrado, Amilou Investment C. V. Este \u00faltimo tr\u00e1mite se canaliz\u00f3 mediante un traspaso interno, una v\u00eda que no deja huella.<\/p>\n\n\n\n

Collado<\/a> recurri\u00f3 tambi\u00e9n al traspaso interno para abonar en diciembre de 2008 un total de 450.000 d\u00f3lares (438.707 euros) al abogado Juan Jos\u00e9 Salinas Pasalagua, sobrino del que fuera entre 1988 y 1994 presidente de M\u00e9xico, Carlos Salinas de Gortari.<\/p>\n\n\n\n

El letrado de Pe\u00f1a Nieto us\u00f3 para el pago su sociedad holandesa Turinga CV. E indic\u00f3 al banco que el dinero de Salinas Pasalagua, que amag\u00f3 en 2014 con ser candidato del PRI por Puebla, era fruto de una comisi\u00f3n por actuar como intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicaci\u00f3n mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. La Polic\u00eda de Andorra cuestion\u00f3 la operaci\u00f3n. \u201cLa operaci\u00f3n no tiene justificaci\u00f3n ni permite conocer el origen de los fondos\u201d, sentenciaron los investigadores.<\/p>\n\n\n\n

La cuenta \u2018off shore\u2019 del sobrino del expresidente Salinas<\/h3>\n\n\n\n

Salinas Pasalagua abri\u00f3 una cuenta cifrada en la BPA bajo el c\u00f3digo \u201c441984 Madrigal\u201d en abril de 2008. En el momento de la apertura, asegur\u00f3 al banco ser licenciado en Derecho y accionista de dos sociedades mexicanas. Su cuenta ingres\u00f3 fondos procedentes tambi\u00e9n de traspasos internos de dep\u00f3sitos controlados por la BPA que, a su vez, se nutr\u00edan de la casa de cambios mexicana Tiber.<\/p>\n\n\n\n

Una mec\u00e1nica criticada por la Polic\u00eda de Andorra. \u201cEl uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentraci\u00f3n de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad\u201d, indican los investigadores que, en informes anteriores, recuerdan que el mexicano Carlos Djemal Nehmad<\/a>, uno de los accionistas de la casa de cambios Tiber, fue condenado en 2018 por la Corte del distrito sur de Nueva York a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por un fraude de 20 millones de d\u00f3lares (19,5 de euros).<\/p>\n\n\n\n

La BPA abri\u00f3 en 2008 la cuenta cifrada a Salinas Pasalagua pese a que este era -seg\u00fan las pesquisas- una Persona Pol\u00edticamente Expuesta (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a cargos p\u00fablicos, familiares o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Sombras sobre el dinero<\/h3>\n\n\n\n

Las nuevas indagaciones siembran m\u00e1s dudas sobre la legalidad de los 111 millones de d\u00f3lares (109 de euros) que Collado ingres\u00f3 hasta 2015 en la BPA. Los agentes desmontan las explicaciones que el letrado dio a la jueza andorrana para acreditar su patrimonio y cuestionan que su fortuna tenga su origen en los negocios y actividad profesional.<\/p>\n\n\n\n

Collado asegur\u00f3 a la instructora que el dinero que deposit\u00f3 en la BPA proced\u00eda de los beneficios de su despacho de abogados C&A Collado y Asociados de Ciudad de M\u00e9xico y de la casa de empe\u00f1os Prenda Oro creada por su padre en 1999. Un negocio con 66 sucursales que -seg\u00fan declar\u00f3 a la magistrada- le gener\u00f3 unos ingresos de 84 millones de d\u00f3lares (82 de euros) en 15 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Andorra duda de estas cifras \u201ctras mantener numerosas reuniones telem\u00e1ticas con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica de M\u00e9xico\u201d y analizar las declaraciones tributarias del investigado.<\/p>\n\n\n\n

EL PA\u00cdS ha intentado sin \u00e9xito recabar las versiones del abogado de Collado<\/a> en Andorra, Ordorika y Salinas Pasalagua.<\/p>\n\n\n\n

El \u2018hombre de paja\u2019<\/h3>\n\n\n\n

Los agentes se\u00f1alan al abogado mexicano Jaime Jes\u00fas S\u00e1nchez Montemayor como uno de los hombres de paja usados por Collado para ocultar sus fondos en Andorra.<\/p>\n\n\n\n

Collado tiene hoy m\u00e1s de 99 millones de d\u00f3lares (97 de euros) en Vallbanc, la entidad que hered\u00f3 los activos fuera de sospecha de la BPA tras la intervenci\u00f3n de esta \u00faltima en marzo de 2015 por participar presuntamente en el blanqueo de fondos de grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Andorra insiste en su \u00faltimo informe que Collado pudo pasar sus fondos de BPA a Vallbanc tras encontrar un \u201caliado\u201d en la PGR con el que consigui\u00f3 \u201cenga\u00f1ar a la justicia andorrana\u201d. Los investigadores se refieren al movimiento que el ministerio p\u00fablico mexicano hizo en 2018 al emitir un informe exculpatorio que justific\u00f3 la legalidad del dinero de Collado en Andorra, liber\u00f3 sus fondos y forz\u00f3 el archivo de las pesquisas. La causa se reabri\u00f3 despu\u00e9s de que Collado fuera arrestado en julio de 2019 en M\u00e9xico por delincuencia organizada y lavado de fondos, delitos similares por los que estaba siendo investigado en el principado pirenaico.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes resaltan la proximidad al universo de poder priista de Collado, cuya cartera de clientes contempla al exl\u00edder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps<\/a>; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Ra\u00fal Salinas de Gortari.<\/p>\n\n\n\n

investigacion@elpais.es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Suscr\u00edbase aqu\u00ed<\/strong><\/a>a la\u00a0newsletter<\/em>\u00a0de EL PA\u00cdS M\u00e9xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/mexico\/2022-07-20\/la-policia-de-andorra-acusa-al-abogado-de-pena-nieto-de-torpedear-su-investigacion-por-blanqueo.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El letrado Juan Ram\u00f3n Collado us\u00f3 el pa\u00eds europeo para transferir 450.000 d\u00f3lares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32562,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[11471,541,2601],"class_list":["post-32561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-blanqueo-dinero-andorra","tag-juan-collado","tag-pena-nieto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32561"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32563,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32561\/revisions\/32563"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}