{"id":31541,"date":"2022-07-07T10:25:04","date_gmt":"2022-07-07T15:25:04","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=31541"},"modified":"2022-07-07T10:25:06","modified_gmt":"2022-07-07T15:25:06","slug":"uif-denuncia-ante-fgr-a-pena-nieto-por-operaciones-de-procedencia-ilicita-forbes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/uif-denuncia-ante-fgr-a-pena-nieto-por-operaciones-de-procedencia-ilicita-forbes\/","title":{"rendered":"UIF denuncia ante FGR a Pe\u00f1a Nieto por operaciones de procedencia il\u00edcita | Forbes"},"content":{"rendered":"\n

La UIF present\u00f3 una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero en empresas ligadas al expresidente Pe\u00f1a Nieto.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Foto: Reuters.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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EMMANUEL CARRILLO \/ FORBES POL\u00cdTICA<\/p>\n\n\n\n

Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) contra el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto por presuntas operaciones de procedencia il\u00edcita, misma denuncia que se har\u00eda extensiva a 15 personas m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe detect\u00f3 un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d, alert\u00f3 G\u00f3mez \u00c1lvarez este jueves.<\/p>\n\n\n\n

En una narrativa de hechos, se estableci\u00f3 que el exmandatario recibi\u00f3 alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021. El 21 de agosto de 2019 recibi\u00f3 un monto de 16 millones de pesos y el 20 y 29 de octubre de 2021, transferencias por 11.4 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. De acuerdo con la UIF, esta persona realiz\u00f3 tambi\u00e9n operaciones con un hermano del expresidente a quien le gir\u00f3 cheques por 29 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

De igual forma, Hacienda detect\u00f3 que entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y dep\u00f3sitos por 47 millones de pesos. De este dinero, destac\u00f3 G\u00f3mez \u00c1lvarez, llama la atenci\u00f3n de recepci\u00f3n por 36 millones de pesos en efectivo de los cuales es dif\u00edcil determinal quien es la fuente.<\/p>\n\n\n\n

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la UIF estableci\u00f3 que Enrique Pe\u00f1a Nieto tiene vinculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras. En una de las firmas, identificada como A, el mexiquense tiene calidad de accionista misma que comparte con familiares, que manejan operaciones financieras por altos montos. Esta empresa se fund\u00f3 antes de que Pe\u00f1a Nieto fuera electo presidente.<\/p>\n\n\n\n

Con base en las indagatorias de la UIF, se determin\u00f3 un esquema simbi\u00f3tico de operaciones en la que un accionista de la empresa donde Pe\u00f1a Nieto participa, un socio recibe dep\u00f3sitos por 35.9 millones de pesos y \u00e9l retorna a la segunda empresa, identificada como B, la cantidad de 22.8 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

La segunda empresa fue constituida por Pe\u00f1a Nieto y otros familiares y tiene una relaci\u00f3n con una firma trasnacional de la que se detect\u00f3 que se benefici\u00f3 con contratos en el sexenio anterior.<\/p>\n\n\n\n

Entre la empresa creada por Pe\u00f1a Nieto y la trasnacional, la UIF detect\u00f3 el env\u00edo de 261 transferencias internacionales en Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 millones de pesos; 4 millones de d\u00f3lares y 164 mil euros, este \u00faltimo detectado a trav\u00e9s de un banco con sede en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa carpeta con la informaci\u00f3n completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigaci\u00f3n, la UIF aportar\u00e1 todo lo que vaya requiriendo la Fiscal\u00eda. La UIF hace acopio de informaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de la misma, se entrega la informaci\u00f3n a otras entidades, informaci\u00f3n relevante de car\u00e1cter financiero, no hace las investigaciones en ning\u00fan caso\u201d, expuso G\u00f3mez \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo hay una relaci\u00f3n extraordinaria entre la UIF y la Fiscal\u00eda. Los presuntos delitos los determina el Fiscal, esto es judicializar una causa. El C\u00f3digo Penal federal le otorga la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.forbes.com.mx\/uif-denuncia-ante-fgr-a-pena-nieto-por-operaciones-de-procedencia-ilicita\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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