{"id":22695,"date":"2022-03-02T04:18:58","date_gmt":"2022-03-02T10:18:58","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=22695"},"modified":"2022-03-02T04:19:00","modified_gmt":"2022-03-02T10:19:00","slug":"cuales-son-las-principales-fuentes-de-lavado-de-dinero-de-los-carteles-de-la-droga-en-mexico-infobae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/cuales-son-las-principales-fuentes-de-lavado-de-dinero-de-los-carteles-de-la-droga-en-mexico-infobae\/","title":{"rendered":"Cu\u00e1les son las principales fuentes de lavado de dinero de los c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico | Infobae"},"content":{"rendered":"\n

La falsificaci\u00f3n de facturas, la inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces o las cuentas embudo solo son algunos de los m\u00e9todos que las autoridades han detectado e intentado combatir<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La falsificaci\u00f3n de facturas es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s utilizados FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR \/CUARTOSCURO.COM<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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INFOBAE<\/p>\n\n\n\n

El lavado de dinero del crimen organizado ha sido uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas<\/strong>, raz\u00f3n por la que se ha fortalecido en gran medida a dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes persiguen, combaten y previenen este delito<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la oficina de Narc\u00f3ticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, inform\u00f3 a trav\u00e9s de su Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narc\u00f3ticos (INCSR) 2022<\/a> que las t\u00e9cnicas utilizadas por los grupos delictivos son bastas y cada d\u00eda m\u00e1s avanzadas, al grado de incluso utilizar la tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia argument\u00f3 que los miembros del crimen organizado lavan miles de millones de d\u00f3lares, en su mayor\u00eda producto del narcotr\u00e1fico<\/strong>, aunque detectaron muchos otros m\u00e9todos por los que se obtienen ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Algunos de los anteriores son producto de la corrupci\u00f3n, contrabando de dinero en efectivo a granel, secuestro, extorsi\u00f3n, robo de combustible, violaciones de los derechos de propiedad intelectual, fraude, tr\u00e1fico de personas, trata de personas y tr\u00e1fico de armas<\/strong>.\"LaLa dependencia norteamericana asegur\u00f3 que M\u00e9xico ha tenido problemas en el combate al lavado de dinero Foto: EFE\/Fernando Bizerra Jr.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los principales m\u00e9todos de lavado de las denominadas Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) es el basado en el comercio, es decir, las ganancias il\u00edcitas son despu\u00e9s utilizadas para comprar art\u00edculos minoristas que despu\u00e9s exportan y revenden ya sea en M\u00e9xico o en los Estados Unidos. <\/strong>El dinero que resulta, va a parar a las OCT.<\/p>\n\n\n\n

Otra de las maneras como lavan su dinero, y quiz\u00e1s una de las m\u00e1s sonadas en los \u00faltimos a\u00f1os por el duro combate que han ejercido las autoridades mexicanas para frenarlo, es la falsificaci\u00f3n de facturas que justifican transferencias millonarias <\/strong>de fondos que van a parar al sistema financiero nacional.<\/p>\n\n\n\n

Los criminales tambi\u00e9n han empezado a invertir en activos financieros y en bienes ra\u00edces<\/strong><\/a>. En fechas recientes han investigado y perseguido, por ejemplo, en inmobiliarios de lujo que utilizan como veh\u00edculo para blanquear su dinero.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se han detectado, por ejemplo, la estructuraci\u00f3n de dep\u00f3sitos y cuentas de embudo; esdecir,abren una cuenta en territorio estadounidense a la que giran peque\u00f1os montos<\/strong> <\/a>desde otras cuentas con peque\u00f1os montos. De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales<\/strong> y quedan escondidos como transacciones comerciales.\"LosLos c\u00e1rteles utilizan las llamadas cuentas embudo FOTO: MOIS\u00c9S PABLO \/CUARTOSCURO.COM<\/p>\n\n\n\n

Mencionaron las \u201ctransacciones espejo\u201d, mismas que han avanzado a ser muy eficientes a un menor costo. Este sistema consistente en la conversi\u00f3n de, por ejemplo, d\u00f3lares a monedas chinas o pesos mexicanos.<\/strong><\/a> Las transacciones financieras en EEUU liberan el fondo equivalente en cuentas de bancos extranjeros, despu\u00e9s ese dinero se utiliza para el comercio en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n

Pusieron sobre la mesa el lavado de dinero a trav\u00e9s de casas de cambio sin licencia que operan en M\u00e9xico. <\/strong>De hecho, en \u00faltimos a\u00f1os se han implementado diversos reglamentos desde la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores para reducir el n\u00famero de estas casas de cambio.<\/p>\n\n\n\n

Pero tambi\u00e9n destacaron nuevas formas de lavado de dinero que llegaron a las organizaciones criminales de mano de la tecnolog\u00eda. <\/strong>Es el caso de, por ejemplo, la inversi\u00f3n en monedas virtuales como puede ser el bitcoin.\"ElEl dinero no solo viene del tr\u00e1fico de drogas, tambi\u00e8n de otros delitos (Foto: GN)<\/p>\n\n\n\n

Las debilidades en el combate al lavado de dinero<\/h2>\n\n\n\n

Sin embargo, el informe consider\u00f3 que hay serios retrasos y obst\u00e1culos en el camino de las autoridades en el combate al lavado de dinero.<\/a> Algunos de ellos, apunt\u00f3, son la corrupci\u00f3n, los obst\u00e1culos colocados por las propias autoridades, as\u00ed como el rev\u00e9s a algunas legislaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lo anterior, deriv\u00f3, de acuerdo con el informe, en que\u00a0las autoridades mexicanas han tenido dificultades para investigar y enjuiciar delitos financieros<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.infobae.com\/america\/mexico\/2022\/03\/02\/cuales-son-las-principales-fuentes-de-lavado-de-dinero-de-los-carteles-de-la-droga-en-mexico\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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