DIEGO OR\u00c9\/ REUTERS<\/p>\n\n\n\n
CIUDAD DE M\u00c9XICO, 8 dic (Reuters) – A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadr\u00f3n de la polic\u00eda federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias \u201cEl Sony\u201d, por el delito de trata de personas.<\/p>\n\n\n\n
El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su proceso, fue se\u00f1alado por un juez de ser el propietario de las p\u00e1ginas web \u201cZona divas\u201d y \u201cBoutique VIP\u201d, desde donde reclut\u00f3 a m\u00e1s de 2,000 j\u00f3venes de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela para chantajearlas y explotarlas sexualmente.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades ten\u00edan meses sigui\u00e9ndole la pista a Santoyo y finalmente dieron con su paradero luego de que sus datos salieran a la luz tras adquirir bitcoins por encima del l\u00edmite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local.<\/p>\n\n\n\n
Al hacerse de criptomonedas, Santoyo pretend\u00eda lavar miles de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas, una pr\u00e1ctica cada vez m\u00e1s usada por los grupos del crimen organizado en Latinoam\u00e9rica, incluidos los poderosos c\u00e1rteles de Sinaloa -del apresado Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n- y Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), seg\u00fan funcionarios mexicanos y la DEA.<\/p>\n\n\n\n
Ni Santoyo ni sus abogados pudieron ser contactados para hacer comentarios. La fiscal\u00eda general de M\u00e9xico se neg\u00f3 a comentar mientras el caso permanezca abierto.<\/p>\n\n\n\n
Aunque incipiente, el v\u00ednculo entre criminales y criptomonedas supone un duro golpe a la regi\u00f3n y, en particular, mina los esfuerzos del presidente de M\u00e9xico, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, de ir tras las ganancias de grupos delictivos que libran una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas para el tr\u00e1fico de drogas, armas, dinero y personas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHay una transici\u00f3n hacia cometer delitos en el \u00e1mbito cibern\u00e9tico, como la adquisici\u00f3n de criptomonedas para lavar el dinero (…) y la pandemia la est\u00e1 acelerando\u201d, dijo a Reuters Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
La autoridad y la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) aseguraron que funcionarios mexicanos y estadounidenses trabajan de la mano para hacerle frente a esta nueva modalidad de lavado de activos, pero no ocultaron sus inquietudes.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa DEA est\u00e1 ciertamente preocupada\u201d, confes\u00f3 a Reuters un portavoz del organismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. \u201cA medida que el tr\u00e1fico contin\u00faa evolucionando, nosotros tambi\u00e9n debemos evolucionar. Es un gran desaf\u00edo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
PRIMEROS CASOS, \u00bfPUNTA DEL ICEBERG?<\/p>\n\n\n\n
El caso de Santoyo es uno de los dos que involucran lavado de dinero a trav\u00e9s de bitcoins detectados hasta ahora por las autoridades mexicanas, cuyos detalles no se han publicado previamente. Funcionarios aseguraron a Reuters que m\u00e1s casos podr\u00edan estar ocurriendo a sus espaldas por la versatilidad y el anonimato que ofrecen estos novedosos instrumentos monetarios.<\/p>\n\n\n\n
En su oficina de la capital, Nieto revel\u00f3 que integrantes de la Uni\u00f3n Tepito, un c\u00e1rtel que siembra el terror en Ciudad de M\u00e9xico, estaban a cargo de vigilar a las muchachas reclutadas por la organizaci\u00f3n de \u201cEl Sony\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En 2018, el delincuente y su hermana Ivy adquirieron al menos 440,800 pesos (unos 22,260 d\u00f3lares) en bitcoins a trav\u00e9s de Bitso, una plataforma para comprar y vender criptomonedas con operaciones en M\u00e9xico y Argentina, seg\u00fan datos oficiales a los que Reuters tuvo acceso.<\/p>\n\n\n\n
La ley mexicana obliga a los proveedores de activos virtuales a reportar operaciones superiores a los 56,000 pesos (unos 2,830 d\u00f3lares). Seg\u00fan cifras de la UIF, en el pa\u00eds hay 11 firmas registradas, incluida Bitso, que declin\u00f3 comentar.<\/p>\n\n\n\n
El segundo caso de lavado de activos a trav\u00e9s de criptomonedas que las autoridades mexicanas han seguido es el de la banda \u201cBandidos revolution team\u201d, acusada de robar millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de ataques cibern\u00e9ticos a grandes bancos.<\/p>\n\n\n\n
En mayo de 2019, una fuerza especial detuvo en el central estado Guanajuato a su l\u00edder, H\u00e9ctor Ortiz, conocido como \u201cH-1\u201d, luego de que adquiriera bitcoins para tratar de lavar miles de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Al igual que \u201cEl Sony\u201d, el \u201cH-1\u201d qued\u00f3 al descubierto gracias a la Ley Fintech local, una de las normativas m\u00e1s avanzadas de la regi\u00f3n para regular a las instituciones de tecnolog\u00eda financiera promulgada en 2018.<\/p>\n\n\n\n
Ni Ortiz ni sus abogados pudieron ser contactados por Reuters en busca de comentarios. La fiscal\u00eda general de M\u00e9xico tambi\u00e9n se neg\u00f3 a comentar mientras el caso est\u00e9 abierto.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente, la DEA calific\u00f3 como \u201calarmante\u201d la presencia cada vez mayor de organizaciones de blanqueo de dinero asi\u00e1ticas involucradas en el lavado de activos a nombre de poderosos grupos criminales mexicanos.<\/p>\n\n\n\n
La agencia antinarc\u00f3ticos estadounidense considera a los c\u00e1rteles mexicanos y colombianos como los m\u00e1s poderosos y quienes est\u00e1n usando criptomonedas para lavar sus ganancias.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTanto las organizaciones criminales transnacionales mexicanas como las colombianas est\u00e1n aumentando el uso de monedas virtuales debido al anonimato y la velocidad de las transacciones\u201d, dijo a Reuters el portavoz de la DEA, Michael D. Miller.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe cree que el uso de moneda virtual solo aumentar\u00e1 en el futuro, a medida que se generalice\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En abril de 2018, en una operaci\u00f3n conocida como \u201cTulip\u00e1n blanca\u201d y coordinada por la Oficina Europea de Polic\u00eda (Europol), la Guardia Civil espa\u00f1ola desarticul\u00f3 una banda criminal que blanque\u00f3 m\u00e1s de ocho millones de d\u00f3lares del narco a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos y compra de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la gendarmer\u00eda de Espa\u00f1a, los delincuentes ingresaban en cajeros autom\u00e1ticos espa\u00f1oles peque\u00f1as cantidades de dinero que m\u00e1s tarde eran recogidas en Colombia y Ciudad de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Pero cuando las operaciones de blanqueo fueron detectadas por la Guardia Civil, el procedimiento cambi\u00f3. Los delincuentes comenzaron a comprar bitcoins con los fondos procedentes de la droga en el popular sitio de red entre pares (P2P) LocalBitcoins, con sede en Finlandia. Esas divisas digitales eran m\u00e1s tarde convertidas directamente en pesos colombianos.<\/p>\n\n\n\n
Tres meses despu\u00e9s, en otra investigaci\u00f3n, la Guardia Civil y la polic\u00eda colombiana detuvieron a 23 personas en Colombia y Espa\u00f1a tras desarticular dos organizaciones criminales que blanquearon cerca de 2.5 millones de euros procedentes de actividades il\u00edcitas de ambos lados del Atl\u00e1ntico.<\/p>\n\n\n\n
Los criminales, explic\u00f3 la gendarmer\u00eda espa\u00f1ola, usaban distintos m\u00e9todos para lavar el dinero como el \u201cpitufeo\u201d -dividir una gran transacci\u00f3n en varias m\u00e1s peque\u00f1as para evitar el escrutinio- y la compra y venta de criptomonedas como bitcoins.<\/p>\n\n\n\n
Colombia es uno de los pa\u00edses donde m\u00e1s han aumentado las transacciones con criptomonedas. Seg\u00fan LocalBitcoins, la compraventa entre bitcoins y pesos colombianos creci\u00f3 un 45% en el \u00faltimo a\u00f1o al alcanzar 3.8 millones de d\u00f3lares en la primera semana de noviembre de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
El aumento se explica por la carest\u00eda de transacciones bancarias internacionales, pero tambi\u00e9n por operaciones criminales como el lavado de dinero, dijeron especialistas.<\/p>\n\n\n\n
MENOS DECOMISO DE EFECTIVO, M\u00c1S BITCOINS<\/p>\n\n\n\n
Cada a\u00f1o, el crimen organizado blanquea m\u00e1s de 25,000 millones de d\u00f3lares en M\u00e9xico, de acuerdo a c\u00e1lculos del Gobierno y firmas de inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n
El m\u00e9todo predilecto para mover y lavar activos sigue siendo el efectivo, dijo la DEA en su \u00faltimo informe, pero el retroceso en la cantidad de dinero incautada desde 2010 abona a su aserto de que los criminales est\u00e1n abrazando las nuevas tecnolog\u00edas para minimizar los riesgos de mover toneladas de billetes.<\/p>\n\n\n\n
Los decomisos de efectivo en Estados Unidos pasaron de 741 millones de d\u00f3lares en 2011 a 234 millones de d\u00f3lares en 2018, un retroceso del 68%, de acuerdo a datos de la DEA.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas monedas virtuales, como Bitcoin, se est\u00e1n volviendo cada vez m\u00e1s comunes y ofrecen a los traficantes un m\u00e9todo relativamente seguro para mover los ingresos il\u00edcitos por todo el mundo con mucho menos riesgo en comparaci\u00f3n con los m\u00e9todos tradicionales\u201d, asegur\u00f3 la DEA.<\/p>\n\n\n\n
La propia agencia revel\u00f3 que apenas ha seguido menos de una decena de casos de lavado de dinero a trav\u00e9s de criptomonedas desde 2014, pero \u00e9stos se han venido incrementando y hay algunos relacionados con M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
En uno de ellos, tras una enorme operaci\u00f3n policial que culmin\u00f3 en diciembre de 2018 y que involucr\u00f3 a m\u00e1s 400 agentes, se desbarat\u00f3 una red de tr\u00e1fico de drogas que operaba en Estados Unidos y era liderada por el C\u00e1rtel de Sinaloa, seg\u00fan documentos judiciales a los que Reuters tuvo acceso.<\/p>\n\n\n\n
Entre los 29 arrestados, Gregory Werber, de 56 a\u00f1os, fue acusado de usar \u201cCoin Services International\u201d, su negocio de criptomonedas en Manhattan Beach, California, para lavar y transferir las ganancias del c\u00e1rtel a M\u00e9xico desde, al menos, febrero de 2018, seg\u00fan al acuerdo de culpabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el documento fechado en diciembre de 2019, Werber fue capturado luego de que autoridades intervinieran sus tel\u00e9fonos y correos electr\u00f3nicos, y que agentes encubiertos compraran bitcoins en su empresa. El acusado, que se declar\u00f3 culpable, lav\u00f3 entre 550,000 d\u00f3lares y 1.5 millones de d\u00f3lares, que luego deposit\u00f3 en un monedero de criptomonedas del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
Autoridades mexicanas, por su parte, no descartaron que m\u00e1s casos pudieran estar sucediendo a sus espaldas, sobre todo, si se dieran a trav\u00e9s de la internet profunda (deep web), aquella que no est\u00e1 indexada por motores de b\u00fasqueda tradicionales como Google o Yahoo y donde pueden establecerse contactos que no son monitoreados por lo que las transferencias -tanto de mercanc\u00eda como de pagos- son pr\u00e1cticamente imposibles de rastrear.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEs posible que se pueda dar el tema\u201d, dijo a Reuters Rolando Rosas, titular de la Unidad de Investigaciones Cibern\u00e9ticas (UICOT) de la Fiscal\u00eda. \u201cEn el caso de la deep web es un poco m\u00e1s complicado (combatir el lavado de activos) por el anonimato que dan este tipo de mecanismos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Para estar a la altura, Rosas solicit\u00f3 m\u00e1s y mejor personal para su unidad. La UICOT tiene unos 120 elementos, pero deber\u00eda contar con m\u00e1s del cu\u00e1druple, estim\u00f3 el funcionario.<\/p>\n\n\n\n
De las 11 entidades registradas en M\u00e9xico como proveedoras de activos virtuales, una establecida en el estado Jalisco ha enviado 1,008 avisos de operaciones inusuales, un 98% del total de notificaciones recibidas por las autoridades en 2020, seg\u00fan datos federales a los que Reuters tuvo acceso.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsto nos permite tener un indicador de que el c\u00e1rtel Jalisco (Nueva Generaci\u00f3n) puede estar incorporado en esta din\u00e1mica (de lavar activos a trav\u00e9s de criptomonedas)\u201d, reconoci\u00f3 Nieto, el titular de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Pero Adolfo Grego, director de Tecnolog\u00eda del mexicano Grupo RF, asegur\u00f3 que un riesgo para las organizaciones delictivas es la volatilidad de la criptomoneda.<\/p>\n\n\n\n
A fines de 2017, por ejemplo, Bitcoin lleg\u00f3 a su m\u00e1ximo de casi 20,000 d\u00f3lares aunque por apenas 48 horas. Un a\u00f1o despu\u00e9s de su r\u00e9cord hist\u00f3rico, hab\u00eda perdido casi el 84% de su valor al caer por debajo de los 3,100 d\u00f3lares. Pero Bitcoin es apenas una de las casi 7,000 criptomonedas existentes. Las m\u00e1s usadas tambi\u00e9n incluyen a Ethereum, XRP y EOS.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas criptomonedas, desafortunadamente, se est\u00e1n moviendo cada vez m\u00e1s hacia un uso il\u00edcito\u201d, sentenci\u00f3 Grego.<\/p>\n\n\n\n
(1 d\u00f3lar = 19.8 pesos mexicanos)<\/p>\n\n\n\n
Reporte de Diego Or\u00e9; Editado por Ana Isabel Mart\u00ednez y Juana Casas<\/p>\n\n\n\n
Fuente: https:\/\/lta.reuters.com\/article\/mexico-crimen-bitcoin-idLTAKBN28I1K0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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