{"id":125750,"date":"2026-07-02T07:03:17","date_gmt":"2026-07-02T13:03:17","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=125750"},"modified":"2026-07-02T07:03:18","modified_gmt":"2026-07-02T13:03:18","slug":"cjng-y-huachicol-fiscal-monreal-pide-a-eeuu-probar-ante-la-fgr-que-el-cartel-financio-campanas-politicas-infobae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/cjng-y-huachicol-fiscal-monreal-pide-a-eeuu-probar-ante-la-fgr-que-el-cartel-financio-campanas-politicas-infobae\/","title":{"rendered":"CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el c\u00e1rtel financi\u00f3 campa\u00f1as pol\u00edticas | Infobae"},"content":{"rendered":"\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a una red de contrabando de hidrocarburos<\/h2>\n\n\n\n
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Ricardo Monreal figura en un montaje visual con una pipa de combustible y el logotipo del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por Anayeli Tapia Sandoval<\/a> \/ Infobae<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ricardo Monreal<\/strong>\u00a0pidi\u00f3 este\u00a0mi\u00e9rcoles<\/strong>\u00a0al gobierno de\u00a0Estados Unidos<\/strong>\u00a0presentar ante la\u00a0Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong>\u00a0las pruebas que respalden la acusaci\u00f3n de que el\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG)\u00a0<\/strong>utiliz\u00f3 ganancias del\u00a0huachicol fiscal\u00a0<\/strong>para financiar\u00a0campa\u00f1as pol\u00edticas\u00a0<\/strong>en M\u00e9xico, luego de que el Departamento del Tesoro sancionara el martes 30 de junio a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a esa red.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El coordinador de la bancada de Morena en la C\u00e1mara de Diputados <\/strong>descart\u00f3 emitir un juicio mientras no existan elementos probatorios entregados a las autoridades mexicanas competentes y fren\u00f3 cualquier acci\u00f3n inmediata: \u201cVamos a esperar\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El Tesoro sanciona a dos mexicanos y nueve empresas<\/h2>\n\n\n\n

El\u00a0Departamento del Tesoro<\/strong>, a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, anunci\u00f3 el pasado martes 30 de junio sanciones contra\u00a0Oscar Guillermo Juraidini Silva<\/strong>\u00a0y\u00a0J. Refugio Ruiz Villagomez<\/strong>, adem\u00e1s de\u00a0nueve empresas<\/strong>, por su presunta participaci\u00f3n en un esquema de\u00a0contrabando de combustible\u00a0<\/strong>vinculado al CJNG.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Juraidini Silva es se\u00f1alado como contador y cerebro de operaciones financieras del cartel. Seg\u00fan OFAC, crea y opera empresas fantasma<\/strong>, falsifica documentos aduaneros<\/strong> y mislabela el combustible importado desde Estados Unidos para evadir el Impuesto Especial sobre Producci\u00f3n y Servicios (IEPS). Las autoridades estiman que genera decenas de millones de d\u00f3lares anuales para el CJNG<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Entre las empresas de Juraidini figuran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, todas en M\u00e9xico, m\u00e1s Cucumber Sweet Waves Ltd, con sede en el Reino Unido, lo que apunta a una ramificaci\u00f3n internacional del esquema.<\/p>\n\n\n\n

<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Refugio Ruiz Villagomez est\u00e1 vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Seg\u00fan investigaciones de la FGR citadas por el Tesoro, Jomadi es una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n involucrada en huachicol fiscal que habr\u00eda pagado sobornos a organizaciones criminales que controlan puertos de entrada entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Foto: Departamento del Tesoro EEUU<\/p>\n\n\n\n

El esquema opera mediante comercializadoras mexicanas que cuentan con permisos de la Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda pero carecen de los permisos de importaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Energ\u00eda. El combustible \u2014gasolina, di\u00e9sel y nafta\u2014 cruza la frontera en camiones cisterna, ferrocarriles y flotas fantasma <\/strong>de embarcaciones mar\u00edtimas, con documentos aduaneros falsificados para evadir el IEPS.<\/p>\n\n\n\n

Las ganancias se lavan en Estados Unidos mediante la compra de veh\u00edculos de lujo, joyer\u00eda de alto valor y destinos vacacionales exclusivos<\/strong>, adem\u00e1s de bienes ra\u00edces e inversiones financieras<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el dinero se destina a financiar campa\u00f1as pol\u00edticas,<\/strong> pagar espacios en medios de comunicaci\u00f3n para proteger a candidatos aliados y colocar funcionarios<\/strong> afines en posiciones administrativas del gobierno. Una vez en el poder, esos funcionarios facilitan las operaciones de contrabando en aduanas y otorgan contratos estatales para lavar los ingresos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 dijo Monreal?<\/h2>\n\n\n\n

\"(Jovani(Jovani P\u00e9rez\/Infobae)<\/p>\n\n\n\n

Ricardo Monreal<\/strong> respondi\u00f3 a la prensa ante los cuestionamientos y, aunque descart\u00f3 pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones hasta que existan elementos probatorios en manos de la FGR, s\u00ed lanz\u00f3 un reto directo al Departamento del Tesoro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cSi tuviese las pruebas, estos tipos de \u00f3rganos financieros debe presentarlas en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Al ser preguntado si las acusaciones eran graves, las encuadr\u00f3 de inmediato como ret\u00f3rica electoral. \u201cEs normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral rumbo a la elecci\u00f3n de noviembre, utilice a M\u00e9xico de manera permanente con se\u00f1alamientos de este tipo. Se inscribe en un discurso ret\u00f3rico electoral\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Sobre la colaboraci\u00f3n de la UIF con las autoridades estadounidenses \u2014dato que el propio Tesoro menciona en su comunicado\u2014, Monreal la reencuadr\u00f3 como m\u00e9rito directo de la presidenta. \u201cYo creo que el que la UIF est\u00e9 colaborando con estas instituciones es por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la UIF depende de Hacienda y Hacienda depende de la Presidenta. La Presidenta ha mostrado voluntad pol\u00edtica<\/strong> para que todo este tipo de cosas pueda investigarse\u201d, afirm\u00f3.\"Ilustraci\u00f3nLa presidenta Claudia Sheinbaum habl\u00f3 sobre el tema en su conferencia de prensa matutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/p>\n\n\n\n

El legislador defendi\u00f3 el r\u00e9cord de la administraci\u00f3n actual y asegur\u00f3 que fue durante el gobierno de Sheinbaum donde se iniciaron las primeras investigaciones y detenciones por huachicol fiscal<\/strong>. \u201cNunca antes, en ning\u00fan gobierno antes del 2018, se persigui\u00f3 con tanto ah\u00ednco y con tanta firmeza al crimen organizado\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico anunci\u00f3 de manera paralela que la UIF bloque\u00f3 las cuentas de los 11 sujetos sancionados por OFAC, m\u00e1s nueve personas adicionales identificadas en el an\u00e1lisis nacional.<\/p>\n\n\n\n

La presidenta Claudia Sheinbaum<\/strong> tambi\u00e9n cuestion\u00f3 esa parte del informe. En su conferencia matutina del mi\u00e9rcoles 2 de julio, la mandataria afirm\u00f3 que la UIF ya colaboraba en la investigaci\u00f3n de los sujetos sancionados, pero reproch\u00f3 que Washington publicara el comunicado antes de una comunicaci\u00f3n conjunta con M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cLas personas de las que habla este comunicado ya estaban tambi\u00e9n bajo investigaci\u00f3n de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado y ponen este tema de las campa\u00f1as, que no entendemos a qu\u00e9 viene\u201d, declar\u00f3 Sheinbaum.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.infobae.com\/mexico\/2026\/07\/02\/cjng-y-huachicol-fiscal-monreal-pide-a-eeuu-probar-ante-la-fgr-que-el-cartel-financio-campanas-politicas\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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