{"id":125737,"date":"2026-07-01T23:39:58","date_gmt":"2026-07-02T05:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=125737"},"modified":"2026-07-01T23:40:00","modified_gmt":"2026-07-02T05:40:00","slug":"huachicol-fiscal-financia-campanas-medios-y-corrupcion-politica-informe-de-estados-unidos-an","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/huachicol-fiscal-financia-campanas-medios-y-corrupcion-politica-informe-de-estados-unidos-an\/","title":{"rendered":"Huachicol fiscal financia campa\u00f1as, medios y corrupci\u00f3n pol\u00edtica: informe de Estados Unidos | AN"},"content":{"rendered":"\n

El documento del Departamento del Tesoro menciona actividades del Cartel de Sinaloa y CJNG.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Redacci\u00f3n AN\/ SBH<\/p>\n\n\n\n

Las ganancias il\u00edcitas generadas por el robo y contrabando de combustible no solo financian las operaciones de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico, sino que tambi\u00e9n son utilizadas para financiar campa\u00f1as pol\u00edticas, influir en medios de comunicaci\u00f3n y sobornar a funcionarios en M\u00e9xico, de acuerdo con un reporte del gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el Departamento del Tesoro, organizaciones como el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel de Sinaloa utilizan los recursos obtenidos del mercado il\u00edcito de hidrocarburos para favorecer la elecci\u00f3n de pol\u00edticos<\/strong> que posteriormente protegen sus intereses.<\/p>\n\n\n\n

A cambio, sostiene la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), los grupos criminales logran colocar aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano<\/strong>, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos p\u00fablicos utilizados para lavar recursos de origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La explicaci\u00f3n de EE.UU.: As\u00ed opera el huachicol fiscal<\/h2>\n\n\n\n

El documento describe un esquema de evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero conocido en M\u00e9xico como \u201chuachicol fiscal\u201d. A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, esta modalidad consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico mediante la evasi\u00f3n del pago del Impuesto Especial sobre Producci\u00f3n y Servicios (IEPS).<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con FinCEN, la operaci\u00f3n comienza cuando comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportaci\u00f3n de Texas y lo canalizan hacia una red de empresas fachada y compa\u00f1\u00edas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, el combustible cruza la frontera mexicana mediante camiones cisterna, trenes o embarcaciones. Para evitar el pago de impuestos, los cargamentos son declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos<\/strong>. El organismo estadounidense afirma que este mecanismo es facilitado mediante actos de corrupci\u00f3n en las aduanas.<\/p>\n\n\n\n

El documento tambi\u00e9n se\u00f1ala que intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar combustibles dentro del pa\u00eds, pero no importarlos, por lo que presuntamente recurren a documentaci\u00f3n y facturaci\u00f3n falsas para ocultar el origen estadounidense del producto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una vez en territorio mexicano, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y posteriormente distribuido mediante gasolineras utilizadas como fachada o en puntos de venta irregulares conocidos como \u201ccachimbas<\/strong>\u201c.<\/p>\n\n\n\n

FinCEN cita estimaciones del gobierno de Estados Unidos seg\u00fan las cuales entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en M\u00e9xico provendr\u00eda de este mercado il\u00edcito.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El informe se\u00f1ala que los c\u00e1rteles utilizan transferencias electr\u00f3nicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y dep\u00f3sitos estructurados en efectivo para enviar recursos a proveedores en Estados Unidos. Posteriormente, el dinero presuntamente es lavado mediante la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo, bienes inmuebles, joyer\u00eda y otros activos.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de las acciones emprendidas en junio de 2026, el gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 a presuntos operadores financieros vinculados con estas redes.<\/p>\n\n\n\n

Entre ellos figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un presunto operador financiero del CJNG encargado de administrar empresas fachada y falsificar documentaci\u00f3n aduanera.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, fue sancionado J. Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, presuntamente relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, compa\u00f1\u00edas que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, movieron decenas de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del sistema financiero de Estados Unidos mediante pagos asociados al ingreso de combustible a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Para FinCEN, este esquema demuestra que el contrabando de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los c\u00e1rteles y en un mecanismo para fortalecer redes de corrupci\u00f3n y lavado de dinero con operaciones en ambos lados de la frontera.<\/p>\n\n\n\n

*Fuente: Mexican Cartel Fuel Smuggling Schemes<\/em> June 2026 y alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Aristegui Noticias<\/a><\/p>\n\n\n\n

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