{"id":122519,"date":"2026-05-18T10:32:12","date_gmt":"2026-05-18T16:32:12","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=122519"},"modified":"2026-05-18T10:32:14","modified_gmt":"2026-05-18T16:32:14","slug":"uif-confirma-bloqueo-de-cuentas-de-rocha-moya-y-funcionarios-acusados-por-eeuu-de-nexos-con-los-chapitos-dice-que-medida-es-preventiva-infobae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/uif-confirma-bloqueo-de-cuentas-de-rocha-moya-y-funcionarios-acusados-por-eeuu-de-nexos-con-los-chapitos-dice-que-medida-es-preventiva-infobae\/","title":{"rendered":"UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es \u201cpreventiva\u201d | Infobae"},"content":{"rendered":"\n

Esta medida, asegur\u00f3, se realiz\u00f3 para proteger la integridad del sistema financiero nacional<\/h2>\n\n\n\n
\"\"
La UIF asegur\u00f3 que se trata de una acci\u00f3n preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por Ale Huitron<\/a> \/ Infobae<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito y P\u00fablico (SHCP) confirm\u00f3 <\/strong>el bloqueo de las cuentas <\/strong>bancarias de Rub\u00e9n Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos<\/a> de Sinaloa <\/strong>derivado de la acusaci\u00f3n realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos<\/strong>; sin embargo, omiti\u00f3 mencionar sus nombres.<\/p>\n\n\n\n

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\"Polic\u00edas,<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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De acuerdo con la UIF, las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas se llev\u00f3 a cabo con \u201ccar\u00e1cter estrictamente preventivo<\/strong>, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Adem\u00e1s, detall\u00f3 que los reportes se derivaron de las acusaciones realizadas por Estados Unidos, quienes se\u00f1alaron al gobernador de Sinaloa <\/strong>con licencia -as\u00ed como a nueve exfuncionarios m\u00e1s- de presuntamente recibir sobornos <\/strong>de los hijos de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo<\/strong>\u201d Guzm\u00e1n para permitirles que llevaran a cabo sus actividades delictivas sin intervenci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fue as\u00ed que los bancos de mexicanos emitieron los alertamientos <\/strong>respecto de clientes considerados como Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP<\/strong>) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilizaci\u00f3n preventiva <\/strong>de las cuentas de los funcionarios.<\/p>\n\n\n\n

Medida no es definitiva ni acredita responsabilidad alguna, se\u00f1al\u00f3<\/h2>\n\n\n\n

\"FuncionariosDe izquierda a derecha: Inzunza Caz\u00e1rez, D\u00edaz Vega, Castro Zaavedra y Almanza Aviles. Todos fueron acusados por EEUU de presuntos nexos con Los Chapitos. Foto: Redes sociales<\/p>\n\n\n\n

La UIF explic\u00f3 que la inmovilizaci\u00f3n de los recursos de los funcionarios no es una determinaci\u00f3n definitiva ni representa la acreditaci\u00f3n <\/strong>de alguna responsabilidad, \u201csino acciones preventivas de car\u00e1cter administrativo.<\/p>\n\n\n\n

<\/a><\/p>\n\n\n\n

\"Sheinbaum<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Te puede interesar:Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: \u201cCada vez que hablamos, no me lo dice a m\u00ed\u201d<\/strong><\/a><\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cLas personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garant\u00edas previstos en la legislaci\u00f3n aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garant\u00eda de Audiencia, as\u00ed como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos<\/strong> y jurisdiccionales que estimen procedentes\u201d, detall\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Con esto, las diez personas acusadas por Estados Unidos tienen la posibilidad de solicitar amparos para que sus cuentas sean desbloqueadas luego de que un juez analice sus casos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa UIF actualmente se encuentra analizando<\/strong> diversa informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios t\u00e9cnicos, anal\u00edticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\"FuncionariosDe izquierda a derecha: Contreras N\u00fa\u00f1ez, M\u00e9rida S\u00e1nchez y Gamez Mendivil. Todos acusados por EEUU por nexos con Los Chapitos. Foto: Redes sociales<\/p>\n\n\n\n

*Informaci\u00f3n en desarrollo…<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.infobae.com\/mexico\/2026\/05\/18\/uif-confirma-bloqueo-de-cuentas-de-rocha-moya-y-funcionarios-acusados-por-eeuu-de-nexos-con-los-chapitos\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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