{"id":110252,"date":"2025-11-11T22:43:38","date_gmt":"2025-11-12T04:43:38","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=110252"},"modified":"2025-11-11T22:43:39","modified_gmt":"2025-11-12T04:43:39","slug":"hacienda-bloquea-cuentas-bancarias-de-13-casinos-por-presunto-lavado-de-dinero-ef","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/hacienda-bloquea-cuentas-bancarias-de-13-casinos-por-presunto-lavado-de-dinero-ef\/","title":{"rendered":"Hacienda bloquea cuentas bancarias de 13 casinos por presunto lavado de dinero | EF"},"content":{"rendered":"\n

La SHCP bloque\u00f3 las cuentas de 13 casinos en M\u00e9xico por presunto lavado de dinero. Se detectaron movimientos millonarios, flujos internacionales y uso de plataformas digitales ilegales.<\/p>\n\n\n\n

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Dichos casinos tienen operaciones en estados como Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Ciudad de M\u00e9xico y Estado de M\u00e9xico.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Felipe Gazc\u00f3n \/ EF<\/p>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Hacienda inform\u00f3 que bloque\u00f3 las cuentas bancarias de 13 casinos<\/strong> por la presunci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia explic\u00f3 que en una investigaci\u00f3n conjunta con el Gabinete de Seguridad<\/strong>, que les llev\u00f3 varios meses, detectaron que estos centros de apuestas llevaban a cabo operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor su alto riesgo financiero<\/strong>,fueron listadas como personas morales bloqueadas<\/strong>, para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Detall\u00f3 que en estos establecimientos se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero, de acuerdo con los patrones detectados en el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n\n\n\n

Dichos casinos tienen operaciones en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo<\/strong>, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema financiero mexicano e internacional.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, se identific\u00f3 que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido<\/strong> como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.<\/p>\n\n\n\n

Derivado de estos hallazgos, la UIF presentar\u00e1 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y dar\u00e1 aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y delitos del orden fiscal, subray\u00f3 la SHCP.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstas acciones reafirman el compromiso de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos, en colaboraci\u00f3n con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero\u201d, recalc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Con ello, Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de M\u00e9xico de fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional, prevenir la infiltraci\u00f3n criminal en sectores vulnerables, resalt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: El Financiero<\/a><\/p>\n\n\n\n

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