{"id":105145,"date":"2025-08-19T20:19:35","date_gmt":"2025-08-20T02:19:35","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=105145"},"modified":"2025-08-19T20:19:38","modified_gmt":"2025-08-20T02:19:38","slug":"tesoro-de-eu-extiende-plazo-para-prohibir-ciertas-transferencias-a-cibanco-intercam-y-vector-casa-de-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/tesoro-de-eu-extiende-plazo-para-prohibir-ciertas-transferencias-a-cibanco-intercam-y-vector-casa-de-bolsa\/","title":{"rendered":"Tesoro de EU extiende plazo para prohibir ciertas transferencias a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa"},"content":{"rendered":"\n

Es la segunda ocasi\u00f3n que el Tesoro de Estados Unidos aplaza la entrada en vigor de dichas medidas.<\/p>\n\n\n\n

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Foto EE:Archivo \/ Agencias<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Edgar Ju\u00e1rez \/ El Economista<\/p>\n\n\n\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendi\u00f3 este martes el plazo para la entrada en vigor de medidas que implican la prohibici\u00f3n de ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, ello tras las acusaciones realizadas el pasado 25 de junio, en el sentido de que estas tres instituciones financieras mexicanas, habr\u00edan permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n

Es la segunda ocasi\u00f3n que el Tesoro de Estados Unidos <\/strong>aplaza la entrada en vigor de dichas medidas. El primer aplazamiento lo hizo el pasado 9 de julio, y dicha pr\u00f3rroga venc\u00eda el 4 de septiembre pr\u00f3ximo. Ahora, la prohibici\u00f3n de ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam y Vector<\/strong>, iniciar\u00e1n el 20 de octubre, seg\u00fan lo inform\u00f3 este martes el organismo estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendi\u00f3 las fechas de entrada en vigor de las \u00f3rdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3, \u201clas instituciones financieras cubiertas tendr\u00e1n ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las \u00f3rdenes que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, cada una de las cuales FinCEN encontr\u00f3 de principal preocupaci\u00f3n de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pr\u00f3rroga refleja medidas adoptadas por el Gobierno de M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n

En su comunicado, el Departamento del Tesoro detall\u00f3 que dicha pr\u00f3rroga, refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de M\u00e9xico, para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las \u00f3rdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la administraci\u00f3n temporal de las instituciones afectadas, para promover el cumplimiento normativo y la prevenci\u00f3n del financiamiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Destac\u00f3 que el Tesoro seguir\u00e1 coordinando estrechamente con el Gobierno de M\u00e9xico en estos asuntos, y considerar\u00e1 cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionadas con la implementaci\u00f3n de las \u00f3rdenes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl Departamento del Tesoro y el Gobierno de M\u00e9xico contin\u00faan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y econom\u00edas de los c\u00e1rteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero\u201d, declar\u00f3 Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1adi\u00f3 que esta estrecha colaboraci\u00f3n, es crucial en los esfuerzos integrales del Departamento del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: El Economista<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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