{"id":101781,"date":"2025-06-26T09:50:07","date_gmt":"2025-06-26T15:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=101781"},"modified":"2025-06-26T18:18:11","modified_gmt":"2025-06-27T00:18:11","slug":"no-hay-pruebas-sheinbaum-sobre-acusaciones-de-eu-a-cibanco-vector-e-intercam-la-silla-rota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/no-hay-pruebas-sheinbaum-sobre-acusaciones-de-eu-a-cibanco-vector-e-intercam-la-silla-rota\/","title":{"rendered":"\u00abNo hay pruebas\u00bb: Sheinbaum sobre acusaciones de EU a CIBanco, Vector e Intercam | La Silla Rota"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El Departamento del Tesoro de EU emiti\u00f3 \u00f3rdenes contra tres instituciones financieras en M\u00e9xico, entre ellas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lasillarota.com\/u\/fotografias\/m\/2025\/6\/25\/f960x540-753342_827417_5132.jpg\" alt=\"\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cr\u00e9ditos: Especial<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/autor\/luis-ramos-chavero.html\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-64af29b50862e0e1f472412862cccb06\"><strong><a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/autor\/luis-ramos-chavero.html\">Por\u00a0LUIS RAMOS CHAVERO<\/a> \/ La Silla Rota<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La presidenta&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/temas\/claudia-sheinbaum-1600.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Claudia Sheinbaum<\/a>&nbsp;<\/strong>dijo que su gobierno no niega ni acepta las acusaciones del Departamento de Tesoro de&nbsp;<a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/temas\/estados-unidos-1126.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Estados Unidos<\/a>&nbsp;a 3 instituciones financieras sobre presunto&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>&nbsp;para grupos del crimen organizado, debido a la falta de pruebas que sustenten los se\u00f1alamientos de las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNo hay pruebas, y si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito, el Departamento de Tesosro no ha mandado ninguna prueba de que exista&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>\u00ab, expuso la mandataria durante su conrencia matutina, donde tambi\u00e9n record\u00f3 el caso de Salvador&nbsp;Cienfuegos, quien, dijo&nbsp;<strong>Sheinbaum<\/strong>, fue detenido sin ninguna prueba, \u00abtan es as\u00ed que fue liberado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNi lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas\u00bb, expuso\u00a0<strong>Sheinbaum\u00a0<\/strong>desde Palacio Nacional. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-ast-global-color-4-background-color has-background has-medium-font-size\">Te podr\u00eda interesar<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/dinero\/2025\/6\/25\/bancos-en-la-mira-de-estados-unidos-por-lavado-de-dinero-542564.html\"><em>bancos<\/em>3 bancos en la mira de Estados Unidos por lavado de dinero<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/negocios\/2025\/6\/9\/aumenta-20-mil-millones-el-presunto-lavado-de-dinero-de-black-wallstreet-capital-540083.html\"><em>LAVADO DE DINERO<\/em>Aumenta a 20 mil millones el presunto lavado de dinero de Black Wallstreet Capital<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La mandataria explic\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) recibieron informaci\u00f3n general y de car\u00e1cter confidencial desde instancias estadounidenses, incluyendo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), pero sin elementos suficientes para determinar actos il\u00edcitos. \u201cSe solicit\u00f3 al Departamento del Tesoro m\u00e1s informaci\u00f3n que permitiera sustentar las acusaciones\u201d, indic\u00f3.https:\/\/d460346748955d5bbe7b80234bcd10f4.safeframe.googlesyndication.com\/safeframe\/1-0-45\/html\/container.html?n=0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sheinbaum&nbsp;<\/strong>detall\u00f3 que las transferencias se\u00f1aladas en el comunicado oficial del gobierno estadounidense involucraban operaciones financieras entre empresas legalmente constituidas en China y M\u00e9xico, dentro del marco de un comercio bilateral que alcanz\u00f3 139 mil millones de d\u00f3lares en 2024. \u201cMencionar transferencias entre empresas de ambos pa\u00edses no representa, en s\u00ed, evidencia de&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Ante la falta de informaci\u00f3n detallada, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inici\u00f3 una revisi\u00f3n y detect\u00f3 faltas administrativas en las instituciones financieras mencionadas, pero sin pruebas de&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>. La CNBV impuso sanciones administrativas y emiti\u00f3 recomendaciones, mientras que la UIF investig\u00f3 a las empresas extranjeras involucradas, sin hallar indicios de irregularidades penales.<\/p>\n\n\n\n<p>La presidenta reiter\u00f3 que M\u00e9xico actuar\u00e1 conforme a la ley si se presentan pruebas claras. \u201cNo hay impunidad, pero tampoco se puede proceder sin pruebas. Si las hay, se actuar\u00e1 administrativa o penalmente. Si no, no puede haber una acci\u00f3n judicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente,&nbsp;<strong>Sheinbaum&nbsp;<\/strong>subray\u00f3 que la relaci\u00f3n con Estados Unidos se mantiene en un marco de colaboraci\u00f3n y respeto mutuo, sin subordinaci\u00f3n, y record\u00f3 que M\u00e9xico trabaja en una nueva legislaci\u00f3n para reforzar las medidas nacionales contra el&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>, la cual fue recientemente aprobada por el Senado y est\u00e1 en proceso de revisi\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La acusaci\u00f3n de EU a&nbsp;<strong>bancos&nbsp;<\/strong>en M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n<p>Las instituciones financieras&nbsp;<a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/negocios\/2025\/6\/25\/cibanco-intercam-vector-senalados-por-eu-de-lavar-dinero-del-narco-542554.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Vector,<\/strong>&nbsp;<strong>Intercam y CIBanco<\/strong><\/a>&nbsp;rechazaron este mi\u00e9rcoles las acusaciones de&nbsp;<a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/nacion\/2025\/6\/9\/eu-sanciona-fraccion-de-los-chapitos-por-trafico-de-fentanilo-540080.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>lavado de dinero<\/strong><\/a>&nbsp;que hizo p\u00fablicas la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s) del&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta dependencia estadounidense emiti\u00f3 \u00f3rdenes contra tres instituciones financieras en M\u00e9xico, entre ellas,&nbsp;<strong>CIBanco<\/strong>,&nbsp;<strong>Intercam<\/strong>&nbsp;Banco y&nbsp;<strong>Vector<\/strong>&nbsp;Casa de Bolsa a quienes identifica&nbsp;como fuentes de preocupaci\u00f3n principal por su presunta participaci\u00f3n en operaciones de&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>&nbsp;vinculadas al tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contexto<\/strong>: de acuerdo con el&nbsp;<strong>Tesoro<\/strong>, estas entidades facilitaron durante a\u00f1os transferencias multimillonarias a nombre de c\u00e1rteles mexicanos y colaboraron indirectamente en la compra de precursores qu\u00edmicos utilizados para la producci\u00f3n de opioides sint\u00e9ticos. Como resultado, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cFacilitadores financieros como&nbsp;<strong>CIBanco<\/strong>,&nbsp;<strong>Intercam<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Vector<\/strong>&nbsp;est\u00e1n permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los c\u00e1rteles\u201d, afirm\u00f3 el&nbsp;<strong>secretario del Tesoro<\/strong>, Scott Bessent en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Vector<\/strong>&nbsp;rechaza acusaciones<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Vector<\/strong>&nbsp;rechaz\u00f3 este mi\u00e9rcoles las acusaciones de la Oficina para el Control de Delitos Financieros del&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;de los&nbsp;<strong>Estados Unidos<\/strong>, ya que asegur\u00f3 en sus 50 a\u00f1os de trayectoria han operado con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento normativo, auditor\u00eda interna y supervisi\u00f3n por parte de las autoridades financieras nacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>La instituci\u00f3n bancaria indic\u00f3 que las operaciones se\u00f1aladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.<\/p>\n\n\n\n<p>Agreg\u00f3 que las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron \u00fanicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, subray\u00f3 que las inversiones de sus clientes cuentan con un 100% de respaldo por los instrumentos de inversi\u00f3n en los que se encuentran invertidas, mismos que est\u00e1n custodiados en el Instituto para el Dep\u00f3sito de Valores (S.D. Indeval).<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, reiter\u00f3 que est\u00e1n abiertos a colaborar con las autoridades de M\u00e9xico y de&nbsp;<strong>Estados Unidos<\/strong>&nbsp;para aclarar cualquier duda.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lasillarota.com\/u\/fotografias\/m\/2025\/6\/25\/f768x1-753344_753471_5050.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Intercam responde a acusaciones<\/h2>\n\n\n\n<p>Luego de las acusaciones del&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;de EU, Intercam neg\u00f3 la vinculaci\u00f3n de esta instituci\u00f3n con cualquier pr\u00e1ctica il\u00edcita, particularmente&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>, y reiter\u00f3 su compromiso con la transparencia y la legalidad.<\/p>\n\n\n\n<p>La instituci\u00f3n financiera expuso en comunicado que ha operado durante casi 30 a\u00f1os apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevenci\u00f3n de&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>&nbsp;y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Agreg\u00f3 que se mantiene operando con normalidad y seguir\u00e1 apoyando a sus clientes, cuyos dep\u00f3sitos est\u00e1n protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversi\u00f3n custodiados en el INDEVAL.<\/p>\n\n\n\n<p>Remarc\u00f3 que el comunicado del&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;excluye expl\u00edcitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los&nbsp;<strong>Estados Unidos<\/strong>, por lo que adelant\u00f3 que seguir\u00e1n en constante comunicaci\u00f3n con la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Banco de M\u00e9xico y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Esto respondi\u00f3 CIBanco<\/h2>\n\n\n\n<p>La instituci\u00f3n financiera CIBanco asegur\u00f3 que no mantiene relaci\u00f3n con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Remarc\u00f3 que ha formado parte del sistema financiero mexicano desde hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os. Asegur\u00f3 que es una instituci\u00f3n s\u00f3lida y comprometida con las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n<p>CIBanco expuso que opera con una rigurosa regulaci\u00f3n nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), el Banco de M\u00e9xico, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), as\u00ed como el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario (IPAB).<\/p>\n\n\n\n<p>Apunt\u00f3 que no existen elementos que comprometan la operaci\u00f3n ni la actuaci\u00f3n de CIBanco, mientras remarc\u00f3 que los recursos de sus clientes est\u00e1n protegidos conforme a la Ley de Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario y las operaciones del banco contin\u00faan con total normalidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hacienda ya revisa el caso de&nbsp;<strong>CI Banco<\/strong>,&nbsp;<strong>Intercam<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Vector<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que se solicit\u00f3 al&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;de&nbsp;<strong>Estados Unidos<\/strong>&nbsp;informaci\u00f3n, pero \u00abno se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Agreg\u00f3 que la \u00fanica informaci\u00f3n proporcionada por el&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;que puede verificarse por M\u00e9xico son algunas transferencias electr\u00f3nicas realizadas por esas instituciones con empresas chinas legalmente constituidas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNo obstante, estas transacciones se realizan por miles a trav\u00e9s de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontr\u00f3 transacciones realizadas a dichas empresas chinas por m\u00e1s de 300 empresas mexicanas a trav\u00e9s de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es as\u00ed porque M\u00e9xico tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de d\u00f3lares\u00bb, argument\u00f3 la SHCP.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de ello, inform\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n de&nbsp;<strong>CI Banco<\/strong>,&nbsp;<strong>Intercam<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Vector<\/strong>, acusadas en&nbsp;<strong>Estados Unidos<\/strong>&nbsp;por&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>, encontrando problemas administrativos que han sido sancionados, con multas por 134 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abQueremos ser claros: de contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido. La instrucci\u00f3n recibida por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomal\u00eda administrativa o presunto delito\u00bb, difundi\u00f3 la dependencia a cargo de Edgar Amador Zamora.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Hacienda puntualiz\u00f3 que tienen una relaci\u00f3n de coordinaci\u00f3n y di\u00e1logo con el&nbsp;<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>&nbsp;en el marco del respeto a la soberan\u00eda, la responsabilidad compartida y la cooperaci\u00f3n sin subordinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abLa SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulaci\u00f3n del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad il\u00edcita, como el&nbsp;<strong>lavado de dinero<\/strong>, inform\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>lrc<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/lasillarota.com\/negocios\/2025\/6\/26\/no-hay-pruebas-sheinbaum-sobre-acusaciones-de-eu-cibanco-vector-intercam-542622.html\">https:\/\/lasillarota.com\/negocios\/2025\/6\/26\/no-hay-pruebas-sheinbaum-sobre-acusaciones-de-eu-cibanco-vector-intercam-542622.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento del Tesoro de EU emiti\u00f3 \u00f3rdenes contra tres instituciones financieras en M\u00e9xico, entre ellas, CIBanco, Intercam Banco y 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