{"id":101740,"date":"2025-06-26T02:29:43","date_gmt":"2025-06-26T08:29:43","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=101740"},"modified":"2025-06-26T02:29:44","modified_gmt":"2025-06-26T08:29:44","slug":"asi-lavo-dinero-vector-de-alfonso-romo-durante-el-sexenio-de-amlo-segun-fincen-proceso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/asi-lavo-dinero-vector-de-alfonso-romo-durante-el-sexenio-de-amlo-segun-fincen-proceso\/","title":{"rendered":"As\u00ed lav\u00f3 dinero Vector de Alfonso Romo durante el sexenio de AMLO, seg\u00fan FinCEN | Proceso"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-light-green-cyan-background-color has-background has-medium-font-size\"><strong>Las transacciones se\u00f1aladas por el Tesoro estadunidense ocurrieron entre 2019 y 2023, durante el gobierno del tabasque\u00f1o, en el que el empresario se desempe\u00f1\u00f3 como jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con la IP<\/strong><a href=\"javascript:void(0)\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/u\/fotografias\/m\/2025\/6\/25\/f1280x720-225843_357518_4630.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/u\/fotografias\/m\/2025\/6\/25\/f685x385-225843_263536_4630.jpg\" alt=\"As\u00ed lav\u00f3 dinero Vector de Alfonso Romo durante el sexenio de AMLO, seg\u00fan FinCEN\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">AMLO y Alfonso Romo. Foto: Cuartoscuro \/ Presidencia<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-64bfe3012ad00bded6b7987e0bb680a6\"><strong><a href=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/autor\/camila-ayala-espinosa.html\">Por\u00a0Camila Ayala Espinosa<\/a> \/ Proceso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO (apro).- A partir de informaci\u00f3n p\u00fablica y no p\u00fablica disponible, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluy\u00f3 que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilit\u00f3 operaciones de lavado de dinero vinculadas al C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p>Las transacciones se\u00f1aladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-ast-global-color-4-background-color has-background\"><strong>Noticias Relacionadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/nacional\/2025\/6\/25\/vector-casa-de-bolsa-de-alfonso-romo-niega-lavar-dinero-para-el-chapo-guzman-353722.html\">Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, niega lavar dinero para \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/nacional\/2025\/6\/25\/eu-acusa-cibanco-intercam-vector-de-alfonso-romo-de-lavar-dinero-para-carteles-mexicanos-353714.html\">EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de Alfonso Romo de lavar dinero para c\u00e1rteles mexicanos<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/economia\/2025\/6\/25\/hacienda-defiende-cibanco-intercam-vector-por-acusacion-de-lavado-de-dinero-353718.html\">Hacienda defiende a CIBanco, Intercam y Vector por acusaci\u00f3n de lavado de dinero<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Romo se desempe\u00f1\u00f3 como jefe de la Oficina de la Presidencia, figura clave en la toma de decisiones, desde el arranque del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020. Ese d\u00eda, el mandatario aclar\u00f3 que, aunque ya no desempe\u00f1ara ese cargo, seguir\u00eda siendo su principal enlace con el sector privado.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLo cierto es que fue funcionario p\u00fablico solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estar\u00eda 2 a\u00f1os y se cumpli\u00f3 el plazo. Poncho est\u00e1 m\u00e1s en mi visi\u00f3n de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. \u00c9l me ha ayudado y me seguir\u00e1 ayudando\u201d, expres\u00f3 el mandatario ese d\u00eda, al recordar que el empresario de Nuevo Le\u00f3n fue el primero de su sector en adherirse al \u201cmovimiento de transformaci\u00f3n\u201d y lo reconoci\u00f3 como su amigo, \u201cun hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque el reporte no menciona expl\u00edcitamente v\u00ednculos pol\u00edticos, los a\u00f1os en los que ocurrieron las operaciones que involucran a Vector \u2014incluyendo transferencias millonarias a empresas chinas utilizadas para traficar precursores qu\u00edmicos del fentanilo\u2014 se ubican bajo la administraci\u00f3n de la llamada \u201cCuarta Transformaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el documento oficial, Vector es parte de una red compleja de las operaciones financieras transnacionales de El Chapo Guzm\u00e1n, en las que participaron \u00abmulas de dinero\u00bb, empresas fantasma y compa\u00f1\u00edas extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores qu\u00edmicos para la elaboraci\u00f3n de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el informe, una mula de dinero transfiri\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares a Vector, y entre 2019 y 2021 \u2014periodo que coincide plenamente con el gobierno de L\u00f3pez Obrador\u2014 el mismo individuo transfiri\u00f3 m\u00e1s de 500 mil d\u00f3lares adicionales a trav\u00e9s de una empresa con sede en Estados Unidos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cFinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una instituci\u00f3n financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, debido a la prestaci\u00f3n de servicios financieros que facilitan dicho tr\u00e1fico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo\u201d, sostiene el an\u00e1lisis publicado por el Departamento del Tesoro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tr\u00e1fico de drogas (DTOs) para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos fue a trav\u00e9s de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales se emplearon como veh\u00edculos para mover dinero, combinando ingresos ilegales con flujos de capital aparentes provenientes de negocios leg\u00edtimos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En ese contexto, Vector facilit\u00f3 m\u00e1s de 17 millones de d\u00f3lares en transferencias sospechosas a m\u00faltiples compa\u00f1\u00edas con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organizaci\u00f3n internacional de tr\u00e1fico de drogas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cVector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compa\u00f1\u00edas chinas con antecedentes de env\u00edos de precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico para fines il\u00edcitos\u201d, establece el informe, al se\u00f1alar que estas operaciones se llevaron a cabo bajo el encubrimiento de transacciones comerciales aparentes entre empresas mexicanas y proveedoras chinas ya identificadas por su participaci\u00f3n en el tr\u00e1fico de insumos qu\u00edmicos para la fabricaci\u00f3n de fentanilo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Los datos presentados por FinCEN evidencian que, desde al menos 2019, m\u00e1s de 20 compa\u00f1\u00edas con sede en China han participado en este tipo de operaciones.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los casos documentados, se encuentran que entre 2018 y 2023, una empresa china recibi\u00f3 m\u00e1s de 12 transferencias internacionales, por un monto superior a 300 mil d\u00f3lares, provenientes de m\u00e1s de cuatro empresas mexicanas, a trav\u00e9s de Vector.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n, entre 2022 y 2023, una segunda compa\u00f1\u00eda china recibi\u00f3 m\u00e1s de 18 transferencias, que sumaron m\u00e1s de 700 mil d\u00f3lares, enviadas por m\u00e1s de cinco empresas mexicanas, tambi\u00e9n a trav\u00e9s de Vector.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Entre 2020 y 2023, una tercera empresa china recibi\u00f3 m\u00e1s de 10 transferencias, por un total superior a 70 mil d\u00f3lares, realizadas por al menos dos compa\u00f1\u00edas mexicanas, igualmente procesadas por Vector.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.proceso.com.mx\/nacional\/2025\/6\/25\/asi-lavo-dinero-vector-de-alfonso-romo-durante-el-sexenio-de-amlo-segun-fincen-353731.html\">https:\/\/www.proceso.com.mx\/nacional\/2025\/6\/25\/asi-lavo-dinero-vector-de-alfonso-romo-durante-el-sexenio-de-amlo-segun-fincen-353731.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las transacciones se\u00f1aladas por el Tesoro estadunidense ocurrieron entre 2019 y 2023, durante el gobierno del tabasque\u00f1o, en el que 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