La UIF desbloquéo las cuentas de la esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada | Proceso
Leticia Ortiz Hernández, madre de Serafín Zambada Ortiz, alias “El Flaco” ya puede disponer de los millones de pesos que en el 2019 le fueron congelados, luego de que manejó altas sumas de dinero, las cuales tenían un alto grado de probabilidad de provenir de actividades del narcotráfico. REDACCIÓN PROCESO CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— La […]
Piden investigar gasto del INAH Puebla
*El colectivo Opción Ciudadana hizo la petición a la UIF de Hacienda Por Raúl Torres Salmerón El colectivo Opción Ciudadana Puebla solicitó de manera formal al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, una investigación para conocer el destino de una suma millonaria […]
El tinglado de relaciones personales y de negocios que conduce a Peña Nieto | Proceso
Exfuncionarios de bajo perfil son piezas clave en las investigaciones que desde 2020 realiza la UIF sobre las operaciones “irregulares” realizadas por el expresidente Enrique Peña Nieto y miembros de su familia, incluida su exesposa, Angélica Rivera. ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA / PROCESO Exfuncionarios de bajo perfil que se han mantenido en el entorno de Enrique […]
UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por operaciones de procedencia ilícita | Forbes
La UIF presentó una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero en empresas ligadas al expresidente Peña Nieto. EMMANUEL CARRILLO / FORBES POLÍTICA Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas […]
Estoy a su disposición fiscal Higuera Bernal: la respuesta de Rueda a la supuesta denuncia de la UIF | Diario Cambio
No se lo pido Fiscal Higuera Bernal: se lo exijo ser citado a comparecer para desmontar las acusaciones que me involucran a mí, a Multisistema de Noticias CAMBIO, y a Ignacio Mier Velazco. No es la primera vez que se me involucra en una infamia de tal naturaleza para coartar mi actividad periodística. ARTURO RUEDA / […]
Involucra UIF a Mier en lavado de dinero | Intolerancia Diario
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados forma parte de una amplia indagatoria de la UIF por los delitos de lavado, operaciones con recursos ilícitos y evasión fiscal que involucra al director del Diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda, y derivó en una denuncia a la FGE y que tiene en la cárcel […]
Contracorriente | El Fiscal de México involucrado en operaciones financieras por más de 857 millones de pesos | DW
Desde el 2021 la UIF detectó operaciones financieras por más de 857.3 millones de pesos realizadas antes y durante su gestión como titular de la FGR, en las que participaron él y empresas a las que está vinculado. DW El 22 de abril pasado, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer en un hecho […]
Santiago Nieto explota contra Emilio Lozoya: “la impunidad es siempre una afrenta” | SDP
En su cuenta de Twitter y en el marco de la salida de Emilio Lozoya a un restaurante en Las Lomas Virreyes, Santiago Nieto afirmó que la impunidad “es siempre una afrenta.” REDACCIÓN SDP NOTICIAS Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reaccionó a las fotos que captaron a Emilio Lozoya en el restaurante […]
El Gobierno mexicano promete investigar las responsabilidades de los implicados en los ‘Papeles de Pandora’ | El País
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. El presidente aún no se ha pronunciado sobre la filtración, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposición FRANCESCO MANETTO / EL PAÍS Negocios opacos lejos del […]
UIF bloqueó 186 cuentas bancarias vinculadas a cárteles de la droga | Infobae
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon cuentas de sujetos identificados como generadores de violencia por parte de organizaciones criminales en Jalisco y el Estado de México INFOBAE Este lunes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon las cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a organizaciones […]