Piden investigar gasto del INAH Puebla

*El colectivo Opción Ciudadana hizo la petición a la UIF de Hacienda Por Raúl Torres Salmerón El colectivo Opción Ciudadana Puebla solicitó de manera formal al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, una investigación para conocer el destino de una suma millonaria […]

El tinglado de relaciones personales y de negocios que conduce a Peña Nieto | Proceso

Exfuncionarios de bajo perfil son piezas clave en las investigaciones que desde 2020 realiza la UIF sobre las operaciones “irregulares” realizadas por el expresidente Enrique Peña Nieto y miembros de su familia, incluida su exesposa, Angélica Rivera. ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA / PROCESO Exfuncionarios de bajo perfil que se han mantenido en el entorno de Enrique […]

UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por operaciones de procedencia ilícita | Forbes

La UIF presentó una denuncia ante la FGR por presunto lavado de dinero en empresas ligadas al expresidente Peña Nieto. EMMANUEL CARRILLO / FORBES POLÍTICA Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas […]

Involucra UIF a Mier en lavado de dinero | Intolerancia Diario

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados forma parte de una amplia indagatoria de la UIF por los delitos de lavado, operaciones con recursos ilícitos y evasión fiscal que involucra al director del Diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda, y derivó en una denuncia a la FGE y que tiene en la cárcel […]

UIF bloqueó 186 cuentas bancarias vinculadas a cárteles de la droga | Infobae

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon cuentas de sujetos identificados como generadores de violencia por parte de organizaciones criminales en Jalisco y el Estado de México INFOBAE Este lunes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon las cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a organizaciones […]