Freno al lavado de dinero
2010-08-27
Freno al lavado de dinero
Freno al lavado de dinero Una de las más sonadas operaciones en efectivo recientes en Puebla fue la adquisición de la llamada ‚“Casa de los enanos‚Äù ubicada en la avenida Juárez y 17 sur. Un prominente notario avaló la operación y dio fe de la transferencia de la propiedad a un empresario norteño. Pero cosas similares ocurrieron con la venta de una casona en avenida Reforma, en el pasado sede la Cámara Nacional de Comercio, de una institución oficial a empresarios de Hidalgo. Todo fue en cash. El lavado de dinero en los últimos años se ha vinculado estrechamente al narcotráfico pero ese delito se tipifica lo mismo por recursos que provienen de malversación de fondos públicos y privados y otros delitos como la piratería, venta de robado, comercio informal y operaciones que no pagan impuestos, de las que abundan todos los días. Ayer el presidente Felipe Calderón movió sus fichas y puso la pelota en la cancha de la mayoría priista -que tanto lo denosta- para combatir el lavado de dinero y es que con miras a reducir el número de operaciones que realizan los grupos de delincuencia organizada, Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Arturo Chávez, procurador General de la República, presentaron una estrategia que permita localizar acciones y movimientos económicos sospechosos. Durante su conferencia titulada ‚“Debilitando el poder económico de la delincuencia organizada‚Äù, Cordero presentó la propuesta que tiene dos metas: ‚“las cuales son impedir que los grupos de delincuencia organizada dispongan de sus ganancias y que las autoridades correspondientes tengan la capacidad de visualizar las acciones ilegales. ‚“La iniciativa buscará prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, relojes y joyería, boletos de apuestas y sorteos, así como incorporar al régimen preventivo algunas profesiones‚Äù. La PGR se encargará de validar las figuras de extinción de dominio y del abandono de inmuebles para poder quitarle terreno a la delincuencia organizada. ‚“Con esta propuesta se dotará a la SHCP como un personaje crucial en el combate a la delincuencia, ya que fungirá como tutelar del rastreo de dinero, propiedades y negocios ilícitos‚Äù. Ahora el gobierno federal espera que la iniciativa que enviará al Congreso en septiembre tenga el respaldo de todos los partidos y es que no se puede combatir a la delincuencia organizada ‚Äìdel tipo que sea- sino se sigue el origen y manejo del dinero en efectivo. Serán muchos los poblanos que se sientan afectados con esta medida, pero sin duda son más los mexicanos a los que beneficiará una decisión de este tipo. El PRI tiene el voto y la respuesta. fcrisanto@pue.milenio.com http://twitter.com/fercrisanto
 
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